1-кс/754/3676/23
Справа № 754/16590/23
Іменем України
17 листопада 2023 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023105030001147 від 01.11.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
16.11.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві в ході дізнання встановлено, що 31.10.2023, приблизно о 14 год. 36хв., невстановлена особа, отримавши несанкціонований доступ до особистого профілю у соціальній мережі «Вайбер», що зареєстрований за абонентським номером НОМЕР_1 , яким користується наглядна знайома ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та діючи від імені вказаної наглядно знайомої особи шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 під приводом укладення усної домовленності - відплатної позики в сумі 15 тис. гривень 00 коп., чим завдала потерпілій особі матеріальної шкоди. Перерахунок грошових коштів здійснювала ОСОБА_5 самостійно за допомогою дистанційного керування банківськими картками - шляхом переказу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , інформація про яку була надана ОСОБА_5 під час листування в соціальній мережі «Вайбер».
За допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - cервісу визначення банку за номером банківської картки було встановлено, що банківська картка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні зазначеної інформації, оскільки може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять конфіденційну інформацію про особу, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання дізнавача відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Дізнавач в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що інформація про доступ до якої він клопоче можуть знаходитись у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Крім того, слідчим відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України доведена необхідність вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети дізнання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369- 372, 309 КПК України,
Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023105030001147 від 01.11.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому дізнавачу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому дізнавачу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , , старшому дізнавачу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , , старшому дізнавачу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки наступних наступної інформації в письмовому та/або електронному вигляді по банківській картці № НОМЕР_3 :
2.1.належним чином завірених копій справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 з документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, а також інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел під час виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та нормативно-правового акта Національного банку з питань фінансового моніторингу (далі - законодавство з питань фінансового моніторингу), та документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_3 до моменту виконання ухвали слідчого судді;
2.2.належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини за період з 00 год. 00 хв. 31.10.2023 по 23 год. 59 хв. 01.11.2023 по банківській картці № НОМЕР_3 ;
2.3.належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про способи авторизації під час здійснення операцій, що проводились на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини за період з 00 год. 00 хв. 31.10.2023 по 23 год. 59 хв. 01.11.2023 по банківській картці № НОМЕР_3 ;
2.4.належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про способи автентифікації клієнта під час здійснення операцій, що проводились на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини за період з 00 год. 00 хв. 31.10.2023 по 23 год. 59 хв. 01.11.2023 по банківській картці № НОМЕР_3 ;
2.5.належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про IP-адреса (статистичні та динамічні) у разі дистанційного керування банківським карткою № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 31.10.2023 по 23 год. 59 хв. 01.11.2023 ;
2.6.копії відеозаписів/фотознімків, здійснених на записуючі пристрої, влаштовані у банкомати під час здійснення операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, вчинення ним правочинів за період з 00 год. 00 хв. 31.10.2023 по 23 год. 59 хв. 01.11.2023 по банківській картці № НОМЕР_3 .
Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1