Справа № 712/12153/23
Провадження № 1-кс/712/5419/23
17 листопада 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022116100000973 від 20.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,3 ст. 190 КК України.
Слідча СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та представляючись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши доступ до WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у сумі 15986 гривень, які було перераховано з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , відкриту на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, 20.12.2022, у невстановлений час, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, з корисливих мотивів, умисно, зловживаючи довірою, використовуючи абонентський номер телефона НОМЕР_1 , представляючись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа коштами з банківської карти вказаного банку, що на праві власності належить ОСОБА_7 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на суму 29011 грн.
Також, 29.12.2022 до ВПД № 2 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя с. Придніпровське, Золотоніського району, Черкаської області, який повідомив про те, що 29.12.2022 на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_5 , представився консультантом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав чи в дійсності заявник здійснював оплати через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після чого, на прохання особи, що зателефонувала, ОСОБА_8 вказав реквізити банківської картки, а пізніше виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_6 зникли грошові кошти в сумі 3973,49 грн.
Також, 05.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 21.12.2022, близько 03 години 50 хвилин, використовуючи абонентські номери НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , представилася менеджером банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа з банківської картки заявника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 грошовими коштами в сумі 3,000 грн.
Крім того, 25.12.2022, близько 10 години 00 хвилин, невідома особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_1 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи довірою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , отримала особисті дані останньої та з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом грошового переказу з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_10 на банківську карту № НОМЕР_11 заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 6250 грн.
Також, 28.02.2023, близько 15 години 00 хвилин, невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та увівши в оману ОСОБА_11 , 1950 р.н., отримала шахрайським шляхом доступ до банківського рахунку останнього за № НОМЕР_12 та заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 38500 грн.
Крім того, 22.03.2023, близько 13 години, невстановлена особа, використовуючи номера телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_1 , представившись працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , після чого здійснила незаконні операції та заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 119000 грн.
Крім того, 22.03.2023 невстановлена особа, використовуючи номера телефонів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_13 та шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, здійснивши незаконні операції, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 164000 грн., які було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 .
Також, 23.03.2023 невстановлена особа зателефонувала з абонентських номерів НОМЕР_13 , НОМЕР_20 до ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ввела останню в оману, повідомивши що являється посадовою особою Національного банку України та під вигаданим приводом запобігання спробі зняття грошових коштів, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої із банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_21 в сумі 70000 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що під час заволодіння грошовими коштами невстановлені особи використовували номера телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_13 , НОМЕР_22 , НОМЕР_20 , НОМЕР_5 , НОМЕР_23 , що свідчить про те, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може бути причетна одна особа.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 пояснив, що 22.03.2023, близько 10 години 39 хвилин, на його мобільний телефон надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_5 , під час якого особа чоловічої статі представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що йому необхідно провести заміну банківських карток, оскільки зловмисники намагаються викрасти гроші з рахунку. Потерпілий повідомив, що немає такої змоги, оскільки перебуває в зоні бойових дій. Тоді вказана особа запропонувала перевести наявні на рахунках кошти на банківську картку ОСОБА_15 , який є працівником банку, а після того, як перевипустять банківські картки, всі гроші повернуть на рахунок. Потерпілий погодився на вказану пропозицію, внаслідок чого втратив грошові кошти на загальну суму 164 000 грн.
У ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, аналізом якої встановлено, що володільцем банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 на яку 22.03.2023, будучи введеними в оману, перераховували грошові кошти потерпілі ОСОБА_13 та ОСОБА_12 є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та користується номером мобільного телефону НОМЕР_24 .
Згідно оглянутої інформації про рух коштів на банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_15 , останній 22.03.2023 у період часу з 17 години 42 хвили до 18 години 17 хвилин, отримав від ОСОБА_13 7 переказів на загальну суму 163 465 грн.
Крім того, 22.03.2023 у період часу з 18 години 28 хвилин до 18 години 36 хвилин, на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_15 , потерпілою ОСОБА_12 здійснено 4 перекази на загальну суму 116 100 грн.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.10.2023 надано дозвіл на проведення обшуку в будинку та надвірних спорудах за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично проживає ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , з метою відшукання, виявлення та вилучення предметів і речей, які можуть підтверджувати злочинні дії останнього а саме: банківські картки, sim-картки, мобільні телефони, ноутбуки, комп'ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, чорнові записи та інші носії даних.
На виконання ухвали суду 19.10.2023 проведено обшук за проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: сім карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з номером НОМЕР_25 , яку поміщено до сейф-пакету № WAR 1076735; сім карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яку поміщено до сейф-пакету WAR 1076735; мобільний телефон «Айфон 10» IMEI1: НОМЕР_26 з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з номером НОМЕР_27 , який поміщено до сейф-пакету WAR 1076736; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_28 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_29 , банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_30 , які поміщено до сейф-пакету PSP 3303838; мобільний телефон «Айфон 6», який які поміщено до сейф-пакету PSP 2292682; банківські документи на ім'я ОСОБА_16 , які поміщені до сейф-пакету WAR 1553971; сім карту мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_19 , яку упаковано до паперового конверту.
Вилучені під час обшуку речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Зокрема, вилучені мобільні телефони, сім-картки, ноутбук та банківські картки підлягають подальшому огляду та дослідженню, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Постановою слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 від 19.10.2023 вищезазначені речі визнано речовими доказами, з мотивів того, що вони можуть містити інформацію щодо листувань та телефонних з'єднань, інформацію про рух грошових коштів на рахунках, зокрема зарахування грошових коштів від потерпілих осіб тощо.
Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 24.10.2023 накладено арешт на вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_3 , сім карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з номером НОМЕР_25 ; сім карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; мобільний телефон «Айфон 10» IMEI1: НОМЕР_26 з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з номером НОМЕР_27 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_28 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_29 , банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_30 ; мобільний телефон «Айфон 6»; банківські документи на ім'я ОСОБА_16 та сім карту мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_19 .
Слідча в клопотанні вказує, що з метою проведення повного, всебічного, неупередженого та об'єктивного досудового розслідування, зокрема, встановлення відомостей, інформації, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, вчинення шахрайських дій, ймовірної причетності сторонніх осіб до вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення огляду вилучених під час обшуку мобільних телефонів, сім-карт та банківських карт.
Враховуючи, що вилучені предмети, а саме: сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з номером НОМЕР_25 ; сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; мобільний телефон «Айфон 10» IMEI1: НОМЕР_26 з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з номером НОМЕР_27 ; мобільний телефон «Айфон 6» та сім карта мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_19 , які на даний час перебувають у фактичному володінні слідчого ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_17 , можуть містити охоронювану законом таємницю у вигляді інформації щодо листувань та телефонних з'єднань, з метою використання цих відомостей як доказів.
Слідча в судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.
Судом встановлено, що в провадженні Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 12022116100000973 від 20.12.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбачено ч.ч. 1,3 ст. 190 КК України.
19.10.2023 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: сім карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з номером НОМЕР_25 , яку поміщено до сейф-пакету № WAR 1076735; сім карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яку поміщено до сейф-пакету WAR 1076735; мобільний телефон «Айфон 10» IMEI1: НОМЕР_26 з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з номером НОМЕР_27 , який поміщено до сейф-пакету WAR 1076736; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_28 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_29 , банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_30 , які поміщено до сейф-пакету PSP 3303838; мобільний телефон «Айфон 6», який які поміщено до сейф-пакету PSP 2292682; банківські документи на ім'я ОСОБА_16 , які поміщені до сейф-пакету WAR 1553971; сім карту мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_19 , яку упаковано до паперового конверту.
Постановою слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 від 19.10.2023 вищезазначені речі визнано речовими доказами, з мотивів того, що вони можуть містити інформацію щодо листувань та телефонних з'єднань, інформацію про рух грошових коштів на рахунках, зокрема зарахування грошових коштів від потерпілих осіб тощо.
Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 24.10.2023 накладено арешт на вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: сім карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з номером НОМЕР_25 ; сім карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; мобільний телефон «Айфон 10» IMEI1: НОМЕР_26 з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з номером НОМЕР_27 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_28 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_29 , банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_30 ; мобільний телефон «Айфон 6»; банківські документи на ім'я ОСОБА_16 та сім карту мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_19 .
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до сім карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з номером НОМЕР_25 ; сім карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; мобільного телефону «Айфон 10» IMEI1: НОМЕР_26 з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з номером НОМЕР_27 ; мобільного телефону «Айфон 6» та сім карта мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_19 , які належать ОСОБА_16 , так як можуть містити охоронювану законом таємницю у вигляді інформації щодо листувань та телефонних з'єднань, з метою використання цих відомостей як доказів, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Оцінюючи дотримання права кожної фізичної особи на повагу до приватного життя та кореспонденції, декларованого ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що застосування тимчасового доступу у даному кримінальному провадженні становить втручання у право на повагу до приватного життя та кореспонденції, однак таке втручання на даним час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ речей і документів, а саме: сім карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з номером НОМЕР_25 ; сім карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; мобільного телефону «Айфон 10» IMEI1: НОМЕР_26 з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з номером НОМЕР_27 ; мобільного телефону «Айфон 6» та сім карти мобільного оператора Водафон (листувань та телефонних з'єднань, без зазначення їх змісту), які належать ОСОБА_16 , з метою огляду та фіксації наявної на них інформації.
Виконання ухвали покласти на слідчу СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та інших слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022116100000973.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1