Справа № 712/12417/23
Провадження № 1- кс/712/5541/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
17 листопада 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2023 за № 12023250310002894, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2023 р. близько 16 год. в м. Черкаси, в умовах воєнного стану, невстановлена особа, у неповнолітньої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 викрала золоті сережки та банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з якої було викрадено кошти в сумі 2000 грн.
Так, 11.08.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_6 , та повідомив, що 02.08.2023 близько 16:00 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила крадіжку золотих сережок у їх спільної доньки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і в подальшому з даної банківської карти зняла грошові кошти у сумі 2 тис. грн.
В подальшому в ході досудового розслідування допиту ОСОБА_6 , який показав, що на даний час із колишньою дружиною не проживає, проте мають спільну доньку ОСОБА_5 .
02.08.2023 ОСОБА_5 перебувала у ОСОБА_8 . У ОСОБА_5 була при собі банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок НОМЕР_1 ), відкрите на ім'я ОСОБА_6 , яку останній надав доньці для того, щоб вона могла використовувати її, а також при ОСОБА_5 були золоті сережки.
08.08.2023 близько 03:00 на телефон ОСОБА_6 прийшло повідомлення, що з вище зазначеної банківської карти знято грошові кошти в сумі 2 тис. грн. В подальшому коли ОСОБА_9 повернулася додому, на останній не було сережок та моєї банківської карти. ОСОБА_5 повідомила мені, що сережки її мати, а саме ОСОБА_7 здала до ломбарду, також ОСОБА_6 додає, що в крадіжці вище вказаної карти підозрює свою колишню дружину ОСОБА_7 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у витребуванні інформації, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття та перерахування коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 . У зв'язку з цим, для забезпечення всебічності та об'єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно вище вказану інформацію по рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , який відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ).
Вказана інформація має важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
Слідча в клопотанні вказує, що в зв'язку з викладеним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (товарознавчої, економічної, почеркознавчої тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до наступних документів в паперовому та (або) в електронному вигляді:
- інформації щодо того, в яких місцях, або відділеннях відбувалося зняття та перерахування грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період з 01.07.2023 по 01.09.2023, із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо;
- матеріали, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття та перерахування коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період з 01.07.2023 по 01.09.2023;
Слідча в клопотанні вказує, що враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ).
У судове засідання слідча не з'явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управління ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250310002894від 08.09.2023 ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
08 вересня 2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, відповідно до яких: «02.08.2023 р. близько 16 год. в м. Черкаси, в умовах воєнного стану, невстановлена особа, у неповнолітньої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 викрала золоті сережки та банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з якої було викрадено кошти в сумі 2000 грн.(ЄО-40083 від 08.09.2023, 34992 від 11.08.2023)» - правова кваліфікація за ч. 4 ст. 185 КК України.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступну інформацію:
- відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв'язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 07.08.2023 по 10.08.2023 потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) з указанням контрагентів;
- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 07.08.2023 по 10.08.2023;
- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім'я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 07.08.2023 по 10.08.2023 з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів і адреса їх розташування).
Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , прокурорів Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_11 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ додокументів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1