Справа № 565/420/23
Провадження № 1-кс/565/430/23
16 листопада 2023 року м.Вараш
Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022186050000233 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Згідно викладених у клопотанні дізнавача обставин справи, невстановлені особи 29.11.2022 шляхом зловживання довірою, ввівши в оману ОСОБА_3 , повідомивши їй по телефону та у месенджерах неправдиву інформацію про сприяння у працевлаштуванні до Швеції, отримали від потерпілої грошові кошти в сумі 6895,00 грн. нібито як оплату за послуги з працевлаштування за кордоном, які вона перерахувала на повідомлений їй банківський рахунок НОМЕР_1 , нібито відкритий на ім'я ОСОБА_4 , проте жодних зобов'язань не виконали та припинили виходити на зв'язок. Діяння попередньо кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України.
Старший дізнавач СД Вараського РВП ГУНГП в Рівненській області ОСОБА_5 (надалі - дізнавач ОСОБА_5 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та відомостей про особу власника цієї картки. Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки її власник може бути причетний до вчинення злочину.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_5 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача у розгляді клопотання обов'язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 12022186050000233 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту шахрайських дій невстановлених осіб, які шляхом введення в оману ОСОБА_3 заволоділи її грошовими коштами.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 , у листопаді 2022 року її знайома ОСОБА_7 , яка працює на сезонних роботах у Польщі, надіслала для неї номер телефону особи на ім'я ОСОБА_8 , яка нібито може допомогти з працевлаштуванням у Швеції. Вона зателефонувала за вказаним номером, оскільки перебувала у пошуках сезонної роботи за кордоном, та особа на ім'я ОСОБА_8 повідомила їй про умови працевлаштування, що влаштували ОСОБА_3 . У розмові ОСОБА_8 повідомила, що за послуги з оформлення необхідних документів слід перерахувати їй 6895,00грн. на банківський рахунок, реквізити якого повідомила. ОСОБА_3 перерахувала на вказаний банківський рахунок НОМЕР_1 , нібито відкритий на ім'я ОСОБА_4 29 листопада 2022 року 6895,00 грн., проте через обіцяні ОСОБА_8 два тижні документи їй не надійшли, а під час подальшого спілкування ОСОБА_8 запропонувала перерахувати їй додатково 200 Євро для організації дороги до роботи. Запідозривши шахрайські дії, ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_8 , що звернеться до правоохоронних органів, після чого ОСОБА_8 припинила виходити на зв'язок, не повернувши кошти та не направивши потерпілій ніяких документів.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що містять охоронювану законом таємницю, при цьому за результатами опрацювання вилучених документів, згідно роздруківок виписки з деталями транзакцій щодо перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 було встановлено, що 29.11.2022 після отримання о 12:17 год. грошових коштів потерпілої в сумі 6895,00 грн., о 14:39 грошові кошти в сумі 8793,75 грн. були одразу перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні дізнавача, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” щодо відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період, наведений дізнавачем, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об'єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.
Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за банківською карткою № НОМЕР_2 неможливо, у дізнавача відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , а також за їх дорученням оперуповноваженим СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
-відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 29.11.2022 по дату виконання ухвали, із зазначенням: дат, сум номерів рахунків, з яких або на якій проводилось перерахування, назви та організаційно-правової форми власників цих рахунків, підстави перерахування із зазначенням платіжного документу, дати та номеру відповідних договорів чи угод, призначення платежів, залишку коштів по рахунку після проведення кожної операції;
-копії документів особи (осіб) (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських рахунків та карт, за якими вони закріплені;
-матеріали фото- та відео фіксації операцій зі зняття та перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 29.11.2022 по дату виконання ухвали у відділеннях банку, через термінали чи банкомати, із зазначенням адрес розташування цих відділень, терміналів, банкоматів;
-у разі перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою Інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) - інформацію про ці ресурси із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування, МАС-адрес обладнання, з наданням повної інформації по таких транзакціях та користувачах за період з 29.11.2022 по дату виконання ухвали;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , на абонентський номер оператора зв'язку - абонентського номеру, відомостей про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 17.10.2022 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення такої інформації у електронному виді на цифровий носій чи у паперовому вигляді;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2
на банківські рахунки чи карти, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати такі рахунки і карти та надати повну інформацію про власників таких рахунків, а також рух грошових коштів по рахунках отримувачів, з фото-, відеоінформацією зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводились такі операції.
Роз'яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1