Справа № 544/2727/23
1-кс/544/506/2023
16 листопада 2023 року м. Пирятин
Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023255320000205 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Клопотання обґрунтовано тим, що 04.04.2023 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена слідством особа під приводом продажу автомобільних шин, оголошення про що було розміщено на сайті ОLХ, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 , ввела в оману ОСОБА_5 , який двома платежами через ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував на рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 6900грн.
Будучи допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 15.03.2023, гортаючи соціальну мережу ОLХ, натрапив на оголошення про продаж коліс до автомобіля, бувших у використанні, вартістю 7000грн, де був зазначений мобільний телефон продавця НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_6 . В ході розмови з продавцем домовився про замовлення та оплату товару та в подальшому 15.03.2023 здійснив перерахування грошових коштів через термінал на рахунок НОМЕР_2 двома платежами: один на 1000грн о 10 год. 06 хв. та другий 15.03.2023 близько 19 години в сумі 3000грн, та після чого повідомив про оплату продавцеві. Наступного дня, тобто 16.03.2023, о 08 год. 24 хв. знову здійснив оплату через термінал на рахунок НОМЕР_2 грошових коштів на суму 3900грн та повідомив продавця, який йому переслав накладну з « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 18.03.2023, пішовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Золотоноша Черкаської області, йому повідомили, що вказана накладна не створювалася. Зателефонувавши продавцеві телефон був вимкнений та грошові кошти йому не повернуті.
Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , можливо лише шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Дізнавач в судове засідання не з'явився, просив клопотання розглядати без його участі.
Представник ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.
При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов'язання ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023255320000205 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Дозволити дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та які містять інформацію:
-про особу чи осіб, на котрих зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_2 (заяву про відкриття банківського рахунку з зазначенням номеру платіжної картки, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, документи які заповнювалися особою при відкритті банківського рахунку);
-про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, на яку відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу 10:00 год 15.03.2023 по 10 год. 15.04.2023;
-про час та місце зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 10:00 год 15.03.2023 по 10 год. 15.04.2023.
Зобов'язати ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та які містять інформацію:
-про особу чи осіб, на котрих зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_2 (заяву про відкриття банківського рахунку з зазначенням номеру платіжної картки, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, документи які заповнювалися особою при відкритті банківського рахунку);
-про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, на яку відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу 10:00 год 15.03.2023 по 10 год. 15.04.2023;
-про час та місце зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 10:00 год 15.03.2023 по 10 год. 15.04.2023.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 16 грудня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1