Дата документу 11.10.2023Справа № 554/9449/23
Провадження № 1-кс/554/12639/2023
11 жовтня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023170420000066 від 05.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
В провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023170420000066 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
04.01.2023 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, 29.12.2022, близько 15:00 год., в ході телефонної розмови, зловживаючи довірою, представившись співробітником служби безпеки банку заволоділа грошовими коштами останньої, котра перерахувала їх на банківські картки невідомого № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Сума матеріального збитку встановлюється.
В ході досудового розслідування встановлено, що 29.12.2022 року близько 15:00 год. під час спілкування з невідомими особами за номерами телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 у сумі 10000 грн. та на карту № НОМЕР_2 у сумі 9777 грн. та 4874 грн.
Прохали надати тимчасовий доступ до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківській карткі № НОМЕР_2 , а також Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_1 ; надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по рахунку картки № НОМЕР_1 , за період з 00:00 28.12.2022 по 00:00 05.01.2023.
Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації
по банківській картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , за період з 00:00 28.12.2022 по 00:00 05.01.2023, з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Отримати вищевказану інформацію у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, не представляється можливим, оскільки така інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, керуючись ст. 159 - 163 КПК України,слідчий суддя-
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській карткі № НОМЕР_2 , а також Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ,надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_1 ; та надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по рахунку картки № НОМЕР_1 , за період з 00:00 28.12.2022 по 00:00 05.01.2023:
-Документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта.
-Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).
-Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
-У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта.
-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
Зобов'язати службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 (старша групи);слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_5 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_6 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_7 ;слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_9 ;слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_12 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_13 ;старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областікапітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_15 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_18 ;слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_21 ;слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_22 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_23 можливість вилучити вказану інформацію у друкованому та/або електронному вигляді у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1