Справа № 539/3551/23
Провадження № 1-кс/539/850/2023
про тимчасовий доступ до речей та документів
16.11.2023
місто Лубни Полтавської області
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянула у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023170570000666 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, та
постановила цю ухвалу про таке:
І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:
1.16.11.2023 слідчий звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів групі слідчих, з правом їх вилучення та виготовлення копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , які містять інформацію: про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 13.07.2023 по 14.11.2023; про час та місце зняття грошових коштів із цієї банківської картки із 13.07.2023 по 14.11.2023; фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із цієї банківської картки, у разі їх зняття через банкомат за період часу з 17.07.2023.
2.Це клопотання 14.11.2023 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
3. У цьому клопотанні слідчий вказала, що в слідчому відділі Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023170570000666 від 13.07.2023 про те, що ОСОБА_5 в соціальній мережі «Фейсбук», побачивши оголошення про одноразову допомогу, вирішив подати заявку, для чого перейшов через посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вказав данні своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в результаті чого не встановлена особа зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з вказаної картки в сумі 122 тис грн, в результаті чого ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на цю суму.
3.1.Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав показання, що 02.07.2023 приблизно о 23:00 год у себе вдома переглядав соціальну мережу «Фейсбук» та побачив посилання про одноразову допомоги у розмірі 6500 грн від ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_5 є внутрішньо переміщеною особою, тому вирішив перейти на дане посилання. Далі висвітилася сторінка з посиланням та назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , де потрібно було ввести чотири останні цифри банківської картки та її пін код, що ОСОБА_5 і зробив. Після чого, на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 відбулося декілька дзвінків із номеру НОМЕР_4 , на які він відповів та почув особу, по голосу це була жінка, але як зрозумів ОСОБА_5 це була записана розмова. Голос повідомив його про те, що зараз на його телефон надійде код, який треба ввести на сторінці з посиланням та назвою АДРЕСА_1 , що ОСОБА_5 зробив. Після його дій, нічого не відбувалося, його гроші на картці були на місці, в чому той переконався, провівши чат із « ОСОБА_6 » та попередив їх про можливі шахрайські дії відносно нього.
3.2.Зранку 13.07.2023 о 07:29 год на телефон ОСОБА_5 надійшли смс-повідомлення про зняття грошових коштів з його банківської картки у загальній сумі 122 тис грн: 58 тис грн., 25 тис грн, 25 тис грн та 14 тис грн, без врахування комісії за кожну транзакцію. Так ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії, тому й зателефонував у банківську службу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер НОМЕР_5 та повідомив їм про це. Далі йому запропонували заблокувати пенсійну картку, на що той погодився. Після чого, ОСОБА_5 звернувся до Лубенського районного відділу поліції.
3.3.В ході досудового розслідування здійснено виїмку банківської таємниці за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та встановлено, що 13.07.2023 о 07:30 здійснено грошовий переказ з його картки на картковий рахунок
№ НОМЕР_1 в сумі 25000 гривень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
3.4.Слідчий вказала у клопотанні, що ця інформація необхідна для подальшого встановлення дати, часу, точної суми транзакцій грошових коштів із рахунку потерпілого, спосіб перерахування цих коштів та їх отримувача, та отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
3.5.Кваліфікація органу досудового розслідування - частина третя статті 190 Кримінального кодексу України.
3.6.Слідчий в клопотання заначив, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. І цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.
ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні
4. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в день його надходження.
4.1.Слідчий в судове засідання не прибула, про час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, подала клопотання про проведення розгляду без її участі.
4.2. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.
4.3. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
4.4.Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.
ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя
5. Кримінальний процесуальний кодекс України:
Пункт 5 частини другої статті 131 - заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частина п'ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали
6. Слідчий суддя встановила, що слідчий відділ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 12023170570000666 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення за частиною третьою статті 190 КК України.
7. Ознайомившись з клопотанням слідчого та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, фото чи відеоматеріали, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
8.Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
З цих підстав слідчий суддя постановила:
1. Задовольнити повністю клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023170570000666 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України.
2. Надати групі слідчих слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області у складі: слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 та старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), юридична адреса : АДРЕСА_2 , з правом виготовлення копій (в тому числі електронних) та вилучення документів у Полтавському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за адресою: АДРЕСА_3 , та які містять інформацію:
-про рух грошових коштів по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-банк) № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 13.07.2023 по 14.11.2023;
-про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 за період часу із 13.07.2023 по 14.11.2023;
-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківських карток грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 17.07.2023 до тепер, у разі їх зняття через банкомат.
3.Встановити строк дії ухвали суду шістдесят діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
4. За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
ОСОБА_1