Справа № 534/2431/23
Провадження № 1-кс/534/602/23
13 листопада 2023 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226240000437 від 15 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , в якому просить надати доступ до банківських документів, а саме: до документів про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: його повних анкетних даних, адреси реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 16.06.2023 по 17.06.2023, інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до власників рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаних карток до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп'ютерів, за допомогою яких в період часу з 00 год 00 хв. 16.06.2023 по 00 год 00 хв. 17.06.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливістю вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту внесеного клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2023 до ЧЧ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те що, 13.06.2023 невстановлена особа під виглядом знайомого написала у соціальній мережі "Instagram" з проханням позичити грошові кошти, на що останній здійснив переказ грошових коштів у сумі 486 грн. на банківську карту НОМЕР_4 , та декілька переказів у поточній сумі на 8380 грн. на банківську карту НОМЕР_5 , тим самим спричинила гр. ОСОБА_4 матеріальний збиток.
Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226240000437 від 15 червня 2023 року та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю отримання інформації, що міститься в документах, до яких необхідно здійснити доступ, оскільки ця інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та встановленню осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала повністю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду справи, у судове засідання не з'явився. Заслухавши думку слідчого про можливість розгляду клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, та керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання, оскільки її неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
З'ясувавши думку слідчого, дослідивши матеріали внесеного клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Як убачається з приєднаних до клопотання матеріалів, 14.06.2023 до ЧЧ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що, 13.06.2023 невстановлена особа під виглядом знайомого написала у соціальній мережі "Instagram" з проханням позичити грошові кошти, на що останній здійснив переказ грошових коштів у сумі 486 грн. на банківську карту НОМЕР_4 , та декілька переказів у поточній сумі на 8380 грн. на банківську карту НОМЕР_5 , тим самим спричинила ОСОБА_4 матеріальний збиток.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого, громадянина ОСОБА_4 , який повідомив, що 13.06.2023 близько 19 год 22 хв. невідома особа, ввівши його в оману, заволоділа його грошовими коштами. Загалом ОСОБА_4 перерахував на карту № НОМЕР_5 два перекази у сумі 500 грн. та 400 грн. та на карту № НОМЕР_4 перерахував 486 грн..
В ході здійснення досудового розслідування 15.08.2023 року на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 07.07.2023 отримано тимчасовий доступ до інформації по банківським карткам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та проведено огляд предметів.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_4 , на яку потерпілий перевів кошти у сумі 468 грн. належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .. В ході допиту останній повідомив, що надав ОСОБА_6 карту № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за винагороду. В подальшому ОСОБА_5 перерахував кошти на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7 ..
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зазначені відомості можуть бути використані як доказ, а також відсутність іншої можливості отримати зазначену в клопотанні інформацію, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області - начальника СВ капітану поліції ОСОБА_10 , т.в.о. заступника начальника СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: його повних анкетних даних, адреси реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 16.06.2023 по 17.06.2023, інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до власників рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаних карток до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп'ютерів, за допомогою яких в період часу з 00 год 00 хв. 16.06.2023 по 00 год 00 хв. 17.06.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливістю вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Повний текст ухвали буде проголошено в судовому засіданні о 14 год 20 хв. 16 листопада 2023 року в залі судових засідань Комсомольського міського суду Полтавської області.