Справа № 534/2395/23
Провадження № 1-кс/534/581/23
14 листопада 2023 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023175520000301 від 15.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів по відкриттю та обслуговуванню банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи, на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювалися будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів в період часу з 10.12.2022 по 13.12.2022.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.
Виходячи зі змісту внесеного клопотання, 14.10.2023 до чергової частини ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що 10.12.2022 невідома особа під приводом продажу товару шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 1 120 грн, які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала зі свої банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175520000301 від 15.10.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не прибув. Заслухавши думку дізнавача про можливість розгляду клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, та керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання, оскільки її неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання повністю. Зазначив, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.
З'ясувавши думку дізнавача, дослідивши матеріали внесеного клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи зі змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 14.10.2023, до ВП №2 Кременчуцького РУП звернулася ОСОБА_4 про те, що 10.12.2022 невідома особа під приводом продажу цигарок, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 1 120 грн, які потерпіла перерахувала на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Як убачається з протоколу допиту потерпілої та приєднаної до клопотання копії платіжної інструкції, з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів в сумі 1 120 грн.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача ДС ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023175520000301 від 15.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи, на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювалися будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів в період часу з 10.12.2022 по 13.12.2022, з можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Повний текст ухвали оголошено в судовому засіданні о 14 год 30 хв 16 листопада 2023 року в залі судових засідань Комсомольського міського суду Полтавської області.