Справа № 739/2657/23
Провадження № 1-кс/739/1064/23
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
17 листопада 2023 року м. Новгород-Сіверський
Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №12023275410000097 від 31 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,
Дізнавач СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12023275410000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статі 190 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про перерахунок коштів 27 березня 2023 року транзакцією «Списання переказу Moneysend, P2P, МТБ БАНК.
Клопотання мотивоване тим, що 27 березня 2023 року потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , знайшов оголошення в соціальній мережі «фейсбук», з приводу продажу палива з роздрібною розцінкою за кожен вид. Ціна була нижчою ніж ринкова, що і зацікавило. Зв'язавшись з продавцем на ім'я « ОСОБА_5 » за допомогою додатку «месенджер» та під час листування домовився про купівлю-продаж дизельного палива. Так під час листування потерпілого попросили зареєструватися в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що б в подальшому була змога перерахувати на рахунок паливо, що і потерпілий зробив. В подальшому ОСОБА_4 , повідомив ОСОБА_6 , що хочу придбати спочатку 100 літрів дизпалива, на що ОСОБА_7 погодився, попросив особовий рахунок з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який потерпілий надіслав в особисті повідомлення, після чого ОСОБА_7 надіслав силку для оплати дизельного палива.
В подальшому ОСОБА_4 використовуючи власний телефон перейшов по силці, яка перевела його на платіжнку систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де потерпілий вказав реквізити своєї картки № НОМЕР_1 та вказав суму 3 700(сума з комісією 3 742) гривень переказу та здійснив транзакцію коштів. Після чого потерпілому надійшло повідомлення про те, що б відбулось перерахування дизпалива на рахунок в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заявнику необхідно зробити замовлення на 250 літрів і тому необхідно зробити дозамовлення, що і було зроблено, і повторно виконав всі попередні дії по перерахунку коштів, але тільки сума перерахунку коштів вже була 5 500 ( з комісією 5 610 грн. 50коп.) це за 150 л дизпалива. Після даних дій заявнику прийшло смс-повідомлення про те, що протягом 30 хвилин ОСОБА_4 на рахунок надійде паливо, але цього не відбулося, а особа з якою переписувався заявник, заблокував.
Під час проведення слідчо(розшуковий) дій було встановлення, що кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 були перераховані через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку НОМЕР_2 .
15 травня 2023 року на підставі Ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області, отримано доступ до інформації про банківську картку на яку було перераховані кошти із використанням платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому встановлено, що кошти 27 березня 2023 року були перераховані на банківську картку НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На підстав отриманої інформації, 15 червня 2023 року отримано Ухвалу слідчого судді Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області про надання тимчасового доступу до речей та документів, містять охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
12 липня 2023 року до сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській областінадійшов лист з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те що, банківська картка НОМЕР_3 не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також встановлено, що дана картка з біном НОМЕР_4 була виготовлена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на замовлення для клієнтів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
На підставі Ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області, отримано доступ до інформації про банківську картку НОМЕР_3 , яка належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на яку було перераховані кошти із використанням платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, необхідно отримати тимчасовий доступ до платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю.
Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
У судове засідання дізнавач не з'явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.
Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі - КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.
Також, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
31 березня 2023 року Новгород-Сіверським РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023275410000097.
Згідно обставин справи 27 березня 2023 року потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , знайшов оголошення в соціальній мережі «фейсбук», з приводу продажу палива з роздрібною розцінкою за кожен вид. Ціна була нижчою ніж ринкова, що і зацікавило. Зв'язавшись з продавцем на ім'я « ОСОБА_5 » за допомогою додатку «месенджер» та під час листування домовився про купівлю-продаж дизельного палива. Так під час листування потерпілого попросили зареєструватися в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що б в подальшому була змога перерахувати на рахунок паливо, що і потерпілий зробив.В подальшому ОСОБА_4 , повідомив ОСОБА_6 , що хочу придбати спочатку 100 літрів дизпалива, на що ОСОБА_7 погодився, попросив особовий рахунок з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який потерпілий надіслав в особисті повідомлення, після чого ОСОБА_7 надіслав силку для оплати дизельного палива.
В подальшому ОСОБА_4 використовуючи власний телефон перейшов по силці, яка перевела його на платіжнку систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де потерпілий вказав реквізити своєї картки № НОМЕР_1 та вказав суму 3 700(сума з комісією 3 742) гривень переказу та здійснив транзакцію коштів. Після чого потерпілому надійшло повідомлення про те, що б відбулось перерахування дизпалива на рахунок в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заявнику необхідно зробити замовлення на 250 літрів і тому необхідно зробити дозамовлення, що і було зроблено, і повторно виконав всі попередні дії по перерахунку коштів, але тільки сума перерахунку коштів вже була 5 500 ( з комісією 5 610 грн. 50коп.) це за 150 л дизпалива. Після даних дій заявнику прийшло смс-повідомлення про те, що протягом 30 хвилин ОСОБА_4 на рахунок надійде паливо, але цього не відбулося, а особа з якою переписувався заявник, заблокував.
Інформація про доступ до якої порушується питання, знаходиться у розпорядженні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , індекс: АДРЕСА_2 ), та містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо коштів 27 березня 2023 року в сумі 3698,40 грн, транзакція яка має назву «Списання переказу Moneysend [6538], ІНФОРМАЦІЯ_7 » код операції 00000001, квитанції код 009014, із зазначенням банківського рахунку або банківської картки отримувача коштів, які надійшли з банківської картки НОМЕР_3 . При цьому доступ до даної таємниці надасть органу досудового розслідування можливість встановити всіх осіб, причетних до вищевказаного злочину.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо операцій з рухом коштів через платіжнку систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка у друкованому та електронному вигляді має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.
Таким чином, дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12023275410000097 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати у рамках кримінального провадження №12023275410000097 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ НОМЕР_6 , індекс: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення дізнавачам СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 документів, які містять наступну інформації:
-яким чином було здійснено перерахунок кошті 27 березня 2023 року в сумі 3698,40 грн, транзакція яка має назву «Списання переказу Moneysend [6538], ІНФОРМАЦІЯ_7 » код операції 00000001, квитанції код 009014, із зазначенням банківського рахунку або банківської картки отримувача коштів, які надійшли з банківської картки НОМЕР_3 ;
-яким чином було здійснено перерахунок кошті 27 березня 2023 року в сумі 5547,60 грн, транзакція яка має назву «Списання переказу Moneysend [6538], ІНФОРМАЦІЯ_7 » код операції 00000001, квитанції код 271022, із зазначенням банківського рахунку або банківської картки отримувача коштів, які надійшли з банківської картки НОМЕР_3 .
Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1