Справа № 750/6025/23
Провадження № 1-кс/750/5397/23
16 листопада 2023 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 1202327544000556 від 25.04.2023, -
Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.
Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 1202327544000556 від 25.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що в мережі Інтернет знайшла оголошення про продаж кросівок та 13.04.2023 перерахувала за них кошти в сумі 1339 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , однак товар їй так і не надіслано.
Допитана як потерпіла ОСОБА_6 показала, що в мережі Інтернет зробила замовлення кросівок та 03.05.2023 перерахувала грошові кошти в сумі 1340 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , однак товар їй не надіслано, а продавець заблокував її доступ до Інтернет сторінки.
На підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 11.05.2023 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 . Згідно протоколу огляду диску від 17.08.2023 проведено огляд документів банку щодо операцій по банківським рахункам та встановлено, що зазначений картковий рахунок відкрито на ім'я ОСОБА_7 та наявне зарахування коштів у сумі 1339 грн 13.04.2023. В інформації про рух коштів наявні відомості про переказ ОСОБА_7 коштів на іншу свою картку НОМЕР_1 .
На підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 12.06.2023 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 . Згідно протоколу огляду диску від 11.08.2023 проведено огляд документів банку щодо операцій по банківському рахунку та встановлено, що зазначений картковий рахунок відкрито на ім'я ОСОБА_7 та наявне зарахування коштів у сумі 1340 грн 03.05.2023. В інформації про рух коштів наявні відомості про переказ ОСОБА_7 коштів на іншу свою картку НОМЕР_1 .
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити в цій частині.
Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ у тому числі слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , який відповідно до доданого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за № 1202327544000556 від 25.04.2023 не уповноважений на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у філії - Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_5 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ) щодо інформації з картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме: справи, що стосується відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 00 год. 00 хв. 13.04.2023 по 00 год. 00 хв. 16.04.2023 та з 00 год. 00 хв. 03.05.2023 по 00 год. 00 хв. 07.05.2023; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 00 год. 00 хв. 13.04.2023 по 00 год. 00 хв. 16.04.2023 та з 00 год. 00 хв. 03.05.2023 по 00 год. 00 хв. 07.05.2023; інформацію про входи в особистий кабінет в мобільному додатку по картковому рахунку, зазначити пристрій, через який здійснювався вхід; інформацію про фінансовий номер, що підв'язаний до вказаного рахунку, його зміни; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку та банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 13.04.2023 по 00 год. 00 хв. 16.04.2023 та з 00 год. 00 хв. 03.05.2023 по 00 год. 00 хв. 07.05.2023; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку та банківської картки, назва установи, де відбувалось зняття коштів, за період часу з 00 год. 00 хв. 13.04.2023 по 00 год. 00 хв. 16.04.2023 та з 00 год. 00 хв. 03.05.2023 по 00 год. 00 хв. 07.05.2023; номери мобільних телефонів, до яких прив'язаний банківський рахунок та інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів у період часу з 00 год. 00 хв. 13.04.2023 по 00 год. 00 хв. 16.04.2023 та з 00 год. 00 хв. 03.05.2023 по 00 год. 00 хв. 07.05.2023; інформацію про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час входу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні даними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) у період часу з 00 год. 00 хв. 13.04.2023 по 00 год. 00 хв. 16.04.2023 та з 00 год. 00 хв. 03.05.2023 по 00 год. 00 хв. 07.05.2023; залишок грошових коштів на банківському рахунку.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 15 грудня 2023 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1