Справа № 766/9515/23
н/п 1-кс/766/3041/23
08.11.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023231030001531 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
Слідчий СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому просить надати слідчим СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасово виконуючому обов?язки слідчого ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку, до якого прив?язана банківська карта № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку, до якого прив?язана банківська карта № НОМЕР_3 .
Зобов?язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно банківського рахунку, до якого прив?язана банківська карта № НОМЕР_3 , а саме:
-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку, до якого прив?язана банківська карта № НОМЕР_3 , та прив?язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку, до якого прив?язана банківська карта № НОМЕР_3 , за період з 09.08.2023 року по 11.08.2023 року;
-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку банківському рахунку, до якого прив?язана банківська карта № НОМЕР_3 ;
-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого прив?язана банківська карта № НОМЕР_3 , за період з 09.08.2023 року по 11.08.2023 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції; У разі зазначення у документах щодо руху коштів лише ідентифікатора пристрою, за допомогою якого було здійснено транзакцію, без зазначення конкретної адреси його розташування, та виду пристрою, окремо надати документи що містять відповідні дані та дозволяють віднести індетифікатор то конкретного пристрою з визначеною адресою його розташування;
-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками;
-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-відомостей щодо IP адрес та портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вілносно зазначених клієнтів;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
Обґрунтування клопотання.
В провадженні СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023231030001531 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_10 про те, що 10.08.2023 приблизно о 13:00 годин перебуваючи у месенджері перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання грошової допомоги, підтвердила вхід через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у розмірі 11570, 84 грн.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_10 , повідомила, що 10.08.2023 року приблизно о 13:00 годин вона перебувала у месенджері «Вайбер» та перейшла за посиланням про надання фінансової допомоги. У відкритому війні на сайті, який був зовні схожий на офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 авторизувалась і ввела свої дані від акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та номер банківської карти. Через деякий час потерпіла помітила, що з її банківської карти № НОМЕР_3 було списано грошові кошти у розмірі 11570, 84 грн.
Для досягнення цілей кримінального провадження, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
В судове засідання слідчий та прокурор не з?явилися, про дату, час і місце судового розгляду були повідомлені належним чином, матеріали справи містять їх клопотання про розгляд справи без участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з?явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.
Розгляд вказаного клопотання здійснено з викликом особи у якої перебувають документи, оскільки відповідно до ч.2 ст.163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, не довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.
Мотивація слідчого судді.
Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як передбачено частиною п?ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно частини п'ятої цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Судом встановлено, що СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023231030001531 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_10 про те, що 10.08.2023 приблизно о 13:00 годин перебуваючи у месенджері перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання грошової допомоги, підтвердила вхід через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у розмірі 11570, 84 грн.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_10 , повідомила, що 10.08.2023 року приблизно о 13:00 годин вона перебувала у месенджері «Вайбер» та перейшла за посиланням про надання фінансової допомоги. У відкритому війні на сайті, який був зовні схожий на офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 авторизувалась і ввела свої дані від акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та номер банківської карти. Через деякий час потерпіла помітила, що з її банківської карти № НОМЕР_3 було списано грошові кошти у розмірі 11570, 84 грн.
Враховуючи зміст клопотання слідчого, те, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю виїмки належним чином завірених копій документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023231030001531 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасово виконуючому обов?язки слідчого ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки належним чином завірених копій документів, у Регіональному відділенні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Херсоні або у м. Миколаїв, а саме:
-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку, до якого прив?язана банківська карта № НОМЕР_3 , та прив?язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку, до якого прив?язана банківська карта № НОМЕР_3 , за період з 09.08.2023 року по 11.08.2023 року;
-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку банківському рахунку, до якого прив?язана банківська карта № НОМЕР_3 ;
-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого прив?язана банківська карта № НОМЕР_3 , за період з 09.08.2023 року по 11.08.2023 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції; У разі зазначення у документах щодо руху коштів лише ідентифікатора пристрою, за допомогою якого було здійснено транзакцію, без зазначення конкретної адреси його розташування, та виду пристрою, окремо надати документи що містять відповідні дані та дозволяють віднести ідентифікатор то конкретного пристрою з визначеною адресою його розташування;
-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками;
-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-відомостей щодо IP адрес та портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
Зобов'язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати вказані вище речі і документи.
Строк дії ухвали слідчого судді - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1