Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/3118/23
Провадження № 1-кс/689/159/23
17 листопада 2023 року смт. Ярмолинці
Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023243660000133, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
16.11.2023 р. старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 27.10.2023 р. близько 10:00 год. невстановлена особа, представившись перевізником яблук, написав через мобільний додаток «Viber» до ОСОБА_4 із невідомого номеру телефону НОМЕР_1 та шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 66300 гривень, які він самостійно перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке 27.10.2023 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023243660000133, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
27.10.2023 р. були внесені відомості до ЄРДР №12023243660000133, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Тому, документи, щодо яких подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. Відомості у цих документах можуть містити охоронювану законом таємницю, однак, за певних умов можуть бути використані як докази для доведення відповідних обставин.
Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для забезпечення своєчасного проведення розслідування є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Віньковецького відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - інспектору з РПП сектору поліцейської діяльності №1 відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУН ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання в керуючого відділення №13 м.Київ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-рух коштів в період часу з 23.10.2023 р. до 01.1 1.2023 р. по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку було надіслано грошові кошти в сумі 2500 гривень;
-коли та кому видавалася картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку перераховано грошові кошти в сумі 66300 гривень, при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв'язку користується власник кредитної картки;
-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 23.10.2023 р. до 01.11.2023 р. (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відео спостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред'явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).
Зобов'язати керуючого відділення № НОМЕР_4 м.Київ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати вказані документи в письмовому та електронному вигляді для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1