Справа № 676/7093/23
Провадження № 1-кс/676/1953/23
16 листопада 2023 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 22.09.2023 року о 15 год. 54 хв. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом використавши номер телефону НОМЕР_2 у мережі «Телеграм» під приводом отримання фінансової допомоги, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 у сумі 15000 грн., які остання самостійно перерахувала з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , оформлену на ОСОБА_4 .
Дізнавач в судове засідання не з'явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності.
Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 12023242060000371, відповідно до якого 03.10.2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, протокол допиту потерпілої ОСОБА_3 .
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачу СД Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення завірених копій) до документів, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з його відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, а саме інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ (в т.ч. фото та відеозаписи зняття грошових коштів) за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаних карткових рахунках (про переказ та отримання коштів); інформації про зміну даних вказаних банківських карток; інформації про відкриті/закриті депозити та кредити власника банківської карти на яку були здійснені перекази грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних (кредитних) коштів.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - тридцять днів з дня її постановлення: з 16.11.2023 року по 15.12.2023 року включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити дізнавачу.
Слідчий суддя