Справа № 674/1881/23
Провадження № 1-кс/674/81/23
16 листопада 2023 року м. Дунаївці
Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12023242260000178 від 22 жовтня 2023 року,-
14.11.2023 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обґрунтування даного клопотання старшим дізнавачем зазначено, що 21 жовтня 2023 року до відділення поліції №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 21 жовтня 2023 року близько 19.00 години невстановлена особа у невстановленому місці, зловживаючи її довірою під приводом придбання бувшого у використанні дитячого одягу, оголошення про що вона розмістила на інтернет сайті «ОLХ», використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволодів коштами в сумі 3000 гривень, які потерпіла вона за місцем свого приживання в АДРЕСА_1 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із свого карткового рахунку НОМЕР_2 перерахувала на номер банківського рахунку НОМЕР_3 , яка зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненні правопорушення та інші події за №3792 від 21 жовтня 2023 року.
Відомості за заявою ОСОБА_5 сектором дізнання відділення поліції №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023242260000178 від 22 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 жовтня 2023 року близько 19.00 години невстановлена особа у невстановленому місці, зловживаючи довірою ОСОБА_5 під приводом придбання бувшого у використанні дитячого одягу, оголошення про що потерпіла розмістила на інтернет сайті «ОLХ», використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволодів коштами в сумі 3000 гривень, які потерпіла ОСОБА_5 за місцем свого приживання в АДРЕСА_1 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із свого карткового рахунку НОМЕР_2 перерахувала на номер банківського рахунку НОМЕР_3 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 21.10.2023 року близько 19.00 години вона перебуваючи в приміщенні власної квартири в АДРЕСА_1 , з метою продажу бувшого у використанні дитячого комбінезону зареєструвалась на інтернет сайті «ОLХ», де розмістила оголошення про продаж вказаного комбінезону, вказавши свій номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Після того їй у додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від покупця з номера мобільного НОМЕР_5 про те, що він оформив ОLХ доставку та їй необхідно перейти за посиланням. Так як вона раніше не користувалась ОСОБА_6 доставкою, то виконувала всі дії, які їй приходили у повідомленнях. Коли вона перейшла за посиланням, то необхідно було авторизуватися через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила, а саме ввела самостійно номер картки, термін дії та код на зворотній стороні. Коли вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то необхідно було ввести номер картки НОМЕР_3 , якій був вказаний в часті допомоги онлайн. Після того вона ввела всі дані та з її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 було перераховано кошти в сумі 3000 гривень на номер банківського рахунку НОМЕР_3 . Після списання з її власної картки грошей в сумі 3000 гривень, їй на повідомлення більше ніхто не відповідав, а тому вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та зробила онлайн заяву на кіберполіцію про вчинення у відношенні неї шахрайських дій.
За таких обставин в даному діянні невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дізнавач СД ВП №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликались.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Подане дізнавачем клопотання підтверджується відомостями, викладеними у витягу з №12023242260000178 від 22 жовтня 2023 року, рапортом, протоколом прийняття заяви, постановою про призначення групи прокурорів, дізнавачів, за про залучення до провадження як потерпілої, протоколом допиту потерпілої та копією фото.
Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.
Враховуючи те, що дізнавачем в клопотанні доведено наявність підстав у досудового слідства вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, отримання доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: (поштова адреса: АДРЕСА_2 , (тел.НОМЕР_6 , факс. НОМЕР_7 ), щодо інформації по банківському рахунку / картці № НОМЕР_3 , а саме: заяв на відкриття банківського рахунку / картки, додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), інформації про надходження та зняття коштів із банківського рахунку / картки № НОМЕР_3 у період з 20.10.2023 по термін дії ухвали включно та фотозображень (за наявності відеозаписів) особи, яка здійснювала зняття коштів із банкоматів із наявністю їх місця знаходження за той же період часу, а також надати можливість їх вилучення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40, 131,132,159-160, 163, 164 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12023242260000178 від 22 жовтня 2023 року - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: (поштова адреса: АДРЕСА_2 , (тел.НОМЕР_6 , факс. НОМЕР_7 ), щодо інформації по банківському рахунку / картці № НОМЕР_3 , а саме: заяв на відкриття банківського рахунку / картки, додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), інформації про надходження та зняття коштів із банківського рахунку / картки № НОМЕР_3 у період з 20.10.2023 по термін дії ухвали включно та фотозображень (за наявності відеозаписів) особи, яка здійснювала зняття коштів із банкоматів із наявністю їх місця знаходження за той же період часу, а також надати можливість їх вилучення.
Ухвала діє по 15 грудня 2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1