СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6969/23
ун. № 759/22278/23
16 листопада 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42022110000000017 від 26.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 303 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,
встановив:
Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 09.11.2023 за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «Хіаоmi», з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , грошові кошти номіналом 100 доларів США з номерами: ML79190770E, KB531432676, MB70507081F, PF22586710L, PF64246554J, HB60907055J, KL73028086D, HC32953587B, HF76169779E, HB57019875R, HL31086433E, MG05476073A, CB44733398E, MB69443965B, PF08655292L, HB86118139I, KB12576349F, HB95404765L, KB01916366I, KB51549508E, KB73599453D, KB86911474I, KB12576336F, KG28946923B, LL87538750D, MB63169280C, ME49666075A, PB20961411B, PB20961412B, MB69443964B, MF62817980C, PB20961413B, MB69443963B, MF30383299E, дві купюри номіналом 10 доларів США з номерами: MF31001052C, MF42941285E, на загальну суму 3420 доларів США.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022110000000017 від 26.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 301, ч.1 ст. 309, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 303 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 303 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 303 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 303 КК України, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 303 КК України.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що на території Київської області діє група осіб, яка займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, до складу якої входять ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Так, 09.11.2023 в період часу з 06:59 до 09:58 слідчим СУ ГУНП в Київській області, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 02.11.2023, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході було якого виявлено та вилучено: пластикову ємність з речовиною зеленого кольору, рослинного походження - поміщено до спец пакету№ WAR0056841, речовину зеленого кольору, рослинного походження в полімерному пакету - поміщено до спец пакету № WAR0056840, мобільний телефон марки «Хіаоmi», з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 - поміщено до спец пакету № WAR0056845, а також грошові кошти номіналом 100 доларів США з номерами: ML79190770E, KB531432676, MB70507081F, PF22586710L, PF64246554J, HB60907055J, KL73028086D, HC32953587B, HF76169779E, HB57019875R, HL31086433E, MG05476073A, CB44733398E, MB69443965B, PF08655292L, HB86118139I, KB12576349F, HB95404765L, KB01916366I, KB51549508E, KB73599453D, KB86911474I, KB12576336F, KG28946923B, LL87538750D, MB63169280C, ME49666075A, PB20961411B, PB20961412B, MB69443964B, MF62817980C, PB20961413B, MB69443963B, MF30383299E, дві купюри номіналом 10 доларів США з номерами: MF31001052C, MF42941285E, на загальну суму 3420 доларів США - поміщено до спец пакету № WAR0056846.
На вилученому мобільному телефону «Хіаоmi», який належить ОСОБА_4 , може знаходитись інформація про його причетність до вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 КК України. Крім того, на думку слідства, вилучені у ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 3420 доларів США отримані в результаті збуту ним наркотичних засобів.
09.11.2023 вилучені під час обшуку у ОСОБА_4 речовини, речі, грошові кошти визнані речовими доказами.
Наразі, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке вилучено в ході обшуку, так як є вагомі підстави вважати, що вищевказані речі самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для документування протиправної діяльності вказаної групи осіб та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Від прокурора надійшла заява від 16.11.2023, у якій він просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
ОСОБА_4 про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, що підтверджується телефонограмою, однак у судове засідання не з'явився, причини неявки слідчому судді не повідомив.
Зважаючи на ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання прокурора про накладення арешту на майно за відсутності осіб належним чином повідомлених про дату та час судового засідання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку . Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
П. 1 та ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.
Згідно аб. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Ч. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчим суддею з'ясовано, що СУ ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022110000000017 від 26.01.2022.
З постанови від 01.08.2023 про призначення групи слідчих вбачається, що місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000017 від 26.01.2022 визначено за адресою: м. Київ, вуд. Святошинська, 2-А.
Згідно протоколу обшуку від 09.11.2023, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 42022110000000017 від 26.01.2022 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 02.11.2023 у справі № 759/21473/23, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено, зокрема: мобільний телефон марки «Хіаоmi», з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , грошові кошти номіналом 100 доларів США з номерами: ML79190770E, KB531432676, MB70507081F, PF22586710L, PF64246554J, HB60907055J, KL73028086D, HC32953587B, HF76169779E, HB57019875R, HL31086433E, MG05476073A, CB44733398E, MB69443965B, PF08655292L, HB86118139I, KB12576349F, HB95404765L, KB01916366I, KB51549508E, KB73599453D, KB86911474I, KB12576336F, KG28946923B, LL87538750D, MB63169280C, ME49666075A, PB20961411B, PB20961412B, MB69443964B, MF62817980C, PB20961413B, MB69443963B, MF30383299E, дві купюри номіналом 10 доларів США з номерами: MF31001052C, MF42941285E, на загальну суму 3420 доларів США.
Постановою від 09.11.2023 слідчого, вищезазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022110000000017 від 26.01.2022.
Беручи до уваги наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання переконливо свідчать про те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України, а також обґрунтовано визнане речовими доказами, що в своїй сукупності слугує підставами для застосування обмежувальних заходів в даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, з метою збереження доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні прокурора майно, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання прокурора задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 09.11.2023 за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «Хіаоmi», з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , грошові кошти номіналом 100 доларів США з номерами: ML79190770E, KB531432676, MB70507081F, PF22586710L, PF64246554J, HB60907055J, KL73028086D, HC32953587B, HF76169779E, HB57019875R, HL31086433E, MG05476073A, CB44733398E, MB69443965B, PF08655292L, HB86118139I, KB12576349F, HB95404765L, KB01916366I, KB51549508E, KB73599453D, KB86911474I, KB12576336F, KG28946923B, LL87538750D, MB63169280C, ME49666075A, PB20961411B, PB20961412B, MB69443964B, MF62817980C, PB20961413B, MB69443963B, MF30383299E, дві купюри номіналом 10 доларів США з номерами: MF31001052C, MF42941285E, на загальну суму 3420 доларів США.
Виконання ухвали покласти на прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , зобов'язати останнього письмово проінформувати про її виконання заінтересованих осіб.
Ухвала виконується негайно.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1