печерський районний суд міста києва
Справа № 757/43863/23-к
08 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві судове провадження за клопотанням захисників підозрюваного ОСОБА_3 - адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,
02.10.2023 у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання захисників підозрюваного ОСОБА_3 - адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
У судове засідання заявник не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, з огляду на подану ним заяву. 08.11.2023 захисник підозрюваного ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 подав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності, вимоги просить задовольнити в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого перебувають документи, в судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомлено.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Згідно з нормою частини четвертої ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з'явились.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона захисту вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12021000000001357 від 02.11.2021.
Клопотання сторона захисту обґрунтовує наступним.
У ході проведення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні 19.07.2023 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Захист прав, свобод та законних інтересів ОСОБА_3 здійснюється, у тому числі, адвокатами ОСОБА_4 на підставі Договору про надання правової допомоги №12/3 від 12.06.2021 та адвокатом ОСОБА_5 на підставі Договору про надання правової допомоги № 12/06/3 від 12.06.2021.
У ході надання правової допомоги стороні захисту стало відомо про те, що до предмету досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001357 від 02.11.2021 входять, зокрема, обставини стверджуваного протиправного заволодіння юридичною особою та майном гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за версією сторони обвинувачення мало місце у 2022 році.
Захисник зазначає, що ОСОБА_6 , зокрема, інкримінується, нібито, участь у підборі підставних осіб для призначення на стверджувані фіктивні посади до правління та на посаду фіктивного голови правління ОКА «ДУБДЕР», а також, нібито, особиста участь у виготовленні підроблених документів, які стали підставою для захоплення майна ОКА «ДУБДЕР».
За версією сторони обвинувачення 10.08.2022 відбувалось силове захоплення території Об'єднання кооперативних автостоянок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .
Таким чином, відповідно до повідомлення про підозру ОСОБА_3 учасники злочинної організації протиправно заволоділи юридичною особою ОКА «ДУБЛЕР» та її майном, заподіявши майнової шкоди на загальну суму 10 471 635,59 грн.
Однак, як зазначає захисник, матеріали кримінального провадження не містять доказів щодо обґрунтування суми завданих збитків.
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав від 13.09.2023 на нерухоме майно ОКА «ДУБЛЕР» накладено арешт (постанова ІНФОРМАЦІЯ_5 про арешт майна та оголошення заборони на його відчуження 30671295 від 13.02.2012), без деталізації переліку наявного майна.
В зв'язку із цим, сторона захисту має обґрунтовані сумніви щодо суми нарахованої майнової шкоди, завданої в результаті стверджуваних злочинних дій, що потребує перевірки.
З метою забезпечення повноти та всебічності встановлення обставин, які мають значення для встановлення об'єктивної істини та забезпечення виконання завдань кримінального провадження у сторони захисту виникла необхідність у отриманні відомостей та копій відповідних підтверджуючих документів, які стосуються вказаних вище обставин, а саме:
- Відомості про наявні відкриті Об'єднання кооперативних автостоянок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунки у банках та інших фінансових установах;
- Копії податкових декларацій за кожний місяць, квартал, рік та додатків до декларації - квартальної та річної фінансової звітності за 2022 рік та 1-3 квартали 2023 року;
- Копії звітів про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та річну фінансову звітність (в разі наявності у ОКА «ДУБЛЕР» статусу неприбуткової організації) за 2022 рік та 1-3 квартали 2023 року.
- Зазначені відомості дозволять отримати дані та встановити суми коштів, що містились на рахунках кооперативу, в свою чергу, дані фінансової звітності забезпечать отримання інформації стосовно активів кооперативу, в т.ч. майна, яке було наявне на момент стверджуваного кримінального правопорушення.
- Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємств та громадських формувань ОКА «ДУБЛЕР»:
- 25.09.1991 взято на облік ІНФОРМАЦІЯ_6 як платника податків;
- 13.03.1991 взято на облік ІНФОРМАЦІЯ_6 як платника єдиного внеску.
Відповідно до вимог законодавства зазначені відомості про платника податку наявні у розпорядженні відповідного контролюючого (податкового) органу - ІНФОРМАЦІЯ_6 .
З огляду на вищевикладене, ураховуючи зміст письмового повідомлення про підозру від 19.07.2023, врученої ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження № 12021000000001357 від 02.11.2021, у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 містяться відомості, що є необхідними з метою забезпечення повноти та всебічності встановлення обставин, що входять до предмету доказування у кримінальному провадженні № 12021000000001357 від 02.11.2021 та належного захисту прав і законних інтересів ОСОБА_3 та виконання завдань кримінального провадження.
Відповідно до частини третьої ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Копії документів, які містяться в ЄДР та інших Реєстрах, матимуть значення доказів у кримінальному провадженні і можуть бути використані для встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню.
Відповідно до ст.ст. 159, 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (у т. ч. потерпілому, пункт 19 частини першої ст. 3 КПК України) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії на підставі ухвали слідчого судді, яка, у свою чергу, виноситься за результатами розгляду відповідного клопотання.
Згідно із частиною першою, третьою ст. 93 КПК України, потерпілий має право на збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок, ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Аналізуючи вказані норми, слід дійти висновку, що тимчасовий доступ до речей та документів - це захід забезпечення кримінального провадження, за допомогою якого сторона кримінального провадження має можливість, на підставі ухвали слідчого судді, отримати докази, в обґрунтування тих, чи інших обставин кримінального провадження.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані матеріали в його обґрунтування, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, оскільки стороною захисту доведено, необхідність та можливість вжиття такого засобу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, що спрямоване на виконання завдань кримінального провадження, якими є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 26, 93, 107, 159, 160, 162, 163, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати захисникам підозрюваного ОСОБА_3 - адвокату ОСОБА_5 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 5524 від 14.08.2014) або адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 5472 від 05.12.2013) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій або виготовлення фотокопій, а саме:
- до відомостей про наявні відкриті Об'єднання кооперативних автостоянок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунки у банках та інших фінансових установах, податкових декларацій за кожний місяць, квартал, рік та додатків до декларації - квартальної та річної фінансової звітності за 2022 рік та 1-3 квартали 2023 року, копій звітів про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та річну фінансову звітність (в разі наявності у ОКА «ДУБЛЕР» статусу неприбуткової організації) за 2022 рік та 1-3 квартали 2023 року.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження
Примірник 2 та завірена копія - надано адвокату.
Слідчий суддя ОСОБА_1