Справа №:755/17036/23
Провадження №: 1-кс/755/3561/23
"09" листопада 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100040002356 від 10 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів (в разі їх відсутності - завірених належним чином копій, з наданням копії документа на підставі якого вилучено оригінали), статут або положення на підставі якого здійснює свою господарську діяльність КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », штатного розпису, структури, договір № 1939 від 12.11.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаткових угод та додатків до вказаного договору, тендерну документацію на підставі якої укладений вищевказаний договір, особові справи осіб, які були відповідальні за укладення та виконання умов договору № 1939 від 12.11.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », накази, розпорядження та інших внутрішні документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких укладено вищевказаний договір, документи, що підтверджують виконання, а також перерахування грошових коштів за виконання умов вищевказаного договору, зокрема оборотно-сальдова відомість, платіжні доручення тощо, у тому числі копії документів, що подавався замовнику для проведення розрахунків акти приймання наданих послуг з додатками по договору№ 1939 від 12.11.2021 року, висновок експертизи кошторисної документації по договору № 1939 від 12.11.2021 року, паспорти наданих за результатами виконання по договору № 1939 від 12.11.2021 року.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що під час моніторингу всесвітньої мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами тендерної закупівлі UA-2021-09-27-007808-b від 21 жовтня 2021, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. генерального директора ОСОБА_5 , що діє на підставі статуту з однієї сторони та Підприємство НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони укладено договір на закупівлю робіт №1939 від 12.11.2021 року тим самим виявлено факт розтрати бюджетних коштів посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, предметом договору №1939 від 12.11.2021 року являється розроблення та складання паспортів водних об'єктів, а саме: водойма без назви у селищі Чапаєвка, площею по узрізу води га/довжина м - 0,4 за місцем знаходження: АДРЕСА_2 ; Ставок («Яремчука» №6) у селищі Чапаєвка, площею по узрізу води га/довжина м - 0,67; Озеро без назви у селищі Чапаєвка, площею по узрізу води га/довжина м - 0,17; Штучна водойма - озеро Небреж, площею по узрізу води га/довжина м - 47,9; Струмок Голосіївський у Голосіївському районі, площею по узрізу води га/довжина м - 160; Ставок без назви у селищі Мриги, площею по узрізу води га/довжина м - 8,8; Озеро Підбірна на території садівницьких товариств Осокорків, площею по узрізу води га/довжина м - 10,0; Русанівський канал у Дніпровському районі, площею по узрізу води га/довжина м - 3100; Озеро Видубицьке, площею по узрізу води га/довжина м - 15,7;
Водночас, встановлено, що порядок розроблення паспорта водного об'єкта розроблено відповідно до ст. 51 Водного Кодексу України, з метою упорядкування питань, пов'язаних з наданням у користуванні водних об'єктів на умовах оренди, затверджено наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.03.2013 року №99 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.05.2013 року за №775/23307.
А також, паспорти річок та струмків розробляються відповідно до Порядку складання паспортів річок, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року №347, тобто паспорти розробляються на річки, які мають площу водозбору до 50 тис. квадратних кілометрів, за замовленням водогосподарських організацій Держводагенства, водночас паспорти річок погоджуються Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та місцевими органами виконавчої влади, затверджуються відповідними водогосподарськими організаціями і постійно зберігаються у замовників.
Крім того, згідно вищевказаного договору вартість комплексних інженерних послуг (паспортизація водних об'єктів) на об'єктах Водойма без назви у селищі Чапаєвка, площею по узрізу води га/довжина м - 0,4 за місцем знаходження Столичне шосе, 28; Ставок («Яремчука» №6) у селищі Чапаєвка, площею по узрізу води га/довжина м - 0,67; Озеро без назви у селищі Чапаєвка, площею по узрізу води га/довжина м - 0,17; Штучна водойма - озеро Небреж, площею по узрізу води га/довжина м - 47,9; Струмок Голосіївський у Голосіївському районі, площею по узрізу води га/довжина м - 160; Ставок без назви у селищі Мриги, площею по узрізу води га/довжина м - 8,8; Озеро Підбірна на території садівницьких товариств Осокорків, площею по узрізу води га/довжина м - 10,0; Русанівський канал у Дніпровському районі, площею по узрізу води га/довжина м - 3100; Озеро Видубицьке, площею по узрізу води га/довжина м - 15,7 складає 1 489 500, 00 грн., таким чином в.о. генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , уклав вищезазначений договір всупереч чинному законодавству та Порядку складання паспортів річок, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року №347. Зокрема, пунктом 10. зазначеного договору передбачено, що строк дії договору 31.12.2021 року.
Таким чином, вищезазначені обставини вказують, на те що, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Підприємство НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинили привласнення грошових коштів з бюджетних асигнувань за попередньою змовою в рамках виконання умов договору №1939 від 12.11.2021 року.
Згідно отриманої відповіді на запит Дніпровської окружної прокуратури м. Києва до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надання копії документів, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відмовлено у надані документів, та повідомлено, що за для отримання документів тільки в порядку передбаченому ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України.
З урахуванням викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документів, пов'язаних із укладенням та виконанням договору № 1939 від 12.11.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо паспортизації водних об'єктів, у тому числі: статут або положення на підставі якого здійснює свою господарську діяльність КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », штатного розпису, структури; договір № 1939 від 12.11.2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаткових угод та додатків до вказаного договору; тендерну документацію на підставі якої укладений вищевказаний договір; особові справи осіб, які були відповідальні за укладення та виконання умов договору № 1939 від 12.11.2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; накази, розпорядження та інших внутрішні документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких укладено вищевказаний договір; документи, що підтверджують виконання, а також перерахування грошових коштів за виконання умов вищевказаного договору, зокрема оборотно-сальдова відомість, платіжні доручення тощо, у тому числі копії документів, що подавався замовнику для проведення розрахунків акти приймання наданих послуг з додатками по договору № 1939 від 12.11.2021 року; висновок експертизи кошторисної документації по договору № 1939 від 12.11.2021 року; паспорти наданих за результатами виконання по договору № 1939 від 12.11.2021 року.
Так, в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні документи, які не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку із цим інформація, що знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
Вилучення оригіналів вказаних документів є необхідним для досягнення мети економічної експертизи, існує потреба в проведенні почеркознавчих експертиз, проведення яких неможливе без надання оригіналів документів в розпорядження експерта.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 12021100040002356 від 10 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У судове засідання слідчий не з'явився, направив заяву в якій просив клопотання розглянути у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва групи прокурорів у кримінальному провадженні без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва групи прокурорів у кримінальному провадженні слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів (здійснення виїмки) документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів (в разі їх відсутності - завірених належним чином копій, з наданням копії документа на підставі якого вилучено оригінали), а саме: статут або положення на підставі якого здійснює свою господарську діяльність КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », штатного розпису, структури;
договір № 1939 від 12.11.2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НАУКОВО ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаткових угод та додатків до вказаного договору; тендерну документацію на підставі якої укладений вищевказаний договір;
особові справи осіб, які були відповідальні за укладення та виконання умов договору № 1939 від 12.11.2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
накази, розпорядження та інших внутрішні документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких укладено вищевказаний договір;
документи, що підтверджують виконання, а також перерахування грошових коштів за виконання умов вищевказаного договору, зокрема оборотно-сальдова відомість, платіжні доручення тощо, у тому числі копії документів, що подавався замовнику для проведення розрахунків акти приймання наданих послуг з додатками по договору№ 1939 від 12.11.2021 року;
висновок експертизи кошторисної документації по договору № 1939 від 12.11.2021 року; паспорти наданих за результатами виконання по договору № 1939 від 12.11.2021 року.
-В іншій частині клопотання-відмовити.
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: