Справа № 201/14097/23
Провадження № 1-кс/201/4906/2023
Іменем України
15 листопада 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією ум. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_4 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023130000000155, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,
До суду надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку.
В обґрунтування заявленого зазначено, що з початку тимчасової окупації території Новопсковської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області, представниками так званої «лнр», підконтрольними політичному керівництву держави-агресора рф, організовано та розпочато діяльність системи органів влади та їх структурних підрозділів, які, відповідно до чинного законодавства України, визнані незаконними.
У цей час, приблизно у березні-квітні 2022 року, у громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
З метою реалізації вищевказаного протиправного умислу, а саме, провадження господарської діяльності пов'язаної з вирощуванням, обробкою та продажом зернових, зернобобових культур та насіння масляничних культур та інші види діяльності, ОСОБА_5 , на підставі основних засобів (приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів, сільсько-господарської техніки, інших матеріальних ресурсів) товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМІНЬ» (код ЄДРПОУ 30733766), знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, 18.05.2022 зареєстрував у т.зв. «органах лнр» «товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМІНЬ» (мовою оригіналу: «общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНЬ», код ЕГРЮЛ 61600197; далі за текстом ТОВ «ПРОМІНЬ»), розташоване за адресою: вул. Леніна, 61, село Новорозсош Новопсковської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області.
У подальшому, ОСОБА_5 , діючи як власник та керівник ТОВ «ПРОМІНЬ» організував провадження господарської діяльності пов'язаної з вирощуванням, обробкою та продажом зернових, зернобобових культур та насіння масляничних культур та інші види діяльності на тимчасово окупованій території в т.ч. у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
Так, вирощена та зібрана зернова продукція врожаю 2021 - 2023 років, відповідно до укладених договорів реалізовувалась на тимчасово окупованій території Луганської області іншим суб'єктам, в тому числі окупаційній адміністрації в особі «державного унітарного підприємства луганської народної республіки «Аграрний фонд»», а також переміщується на територію рф через неконтрольовану ділянку державного кордону України, а саме тимчасово закриті, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 188-р від 26.02.2022 «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» пункти пропуску Луганської митниці у Луганській області, де також реалізовується зареєстрованим в рф суб'єктам господарської діяльності.
У свою чергу, у т.зв. державне унітарне підприємство луганської народної республіки «Аграрний фонд»» створене 07.04.2015 на підставі т.зв. «розпорядження ради міністрів лнр» № 02-05/49/15 від 07.04.2015 та знаходиться у віданні т.зв. «міністерства сільського господарства та продовольства лнр» (далі «МСГтП лнр»). Відповідно до «положення про міністерство сільського господарства та продовольства» (у новій редакції), яке затверджене т.зв. «постановою ради міністрів № 394/17 від 27.06.2017 т.зв. «МСГтП лнр» є виконавчим органом державної влади лнр, що наділений повноваженнями щодо надання державних послуг та реалізації державної політики у сфері сільськогосподарського виробництва, харчової та переробної промисловості; карантину та захисту рослин; контролю якості та безпеки сільськогосподарської продукції; насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин; забезпечення нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, та відноситься до окупаційної адміністрації держави-агресора.
Так, з метою реалізації злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, ОСОБА_5 30.09.2022, перебуваючи на території м. Луганська, будучи заставником та директором ТОВ «ПРОМІНЬ» уклав з т.зв. «державним унітарним підприємством лнр «Аграрний фонд»», договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції № 01-39/571, по якому ТОВ «ПРОМІНЬ» в особі директора ОСОБА_5 продало ДУП ЛНР «Аграрний фонд» насіння соняшника врожаю 2021 року у кількості 200 тон. на загальну суму 2687020 руб.
Крім того, після незаконного приєднання 30.09.2022 окупованої території Луганської області до складу російської федерації, ОСОБА_5 , перебуваючи на тимчасово окупованій території у м. Луганську, 04.07.2023 перереєстрував ТОВ «ПРОМІНЬ», код ЕГРЮЛ 2239400219166, в органах окупаційної адміністрації, та продовжив здійснювати господарську діяльність, а саме провадження господарської діяльності пов'язаної з вирощуванням, обробкою та продажом зернових, зернобобових культур та насіння масляничних культур врожаю 2022 - 2023 років з подальшим вивезенням автомобільним транспортом через тимчасово окуповані території Луганської області до території рф та провадження інших видів господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
01 листопада 2023 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
На цей час, підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування на тимчасово окупованій території.
Згідно з інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських організацій, встановлено, що ОСОБА_5 25.04.2023 здійснив перереєстрацію свого підприємства ТОВ «Промінь» на свого сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за новою адресою: АДРЕСА_1 , де останній може зберігати документи, що підтверджують діяльність сільськогосподарських підприємств на тимчасово окупованій території Луганської області.
Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 .
Таким чином, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що у житловому будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігатися документація, в тому числі в електронному вигляді, щодо провадження діяльності ТОВ «Промінь», комп'ютерна техніка, переносні жорсткі диски, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, грошові кошти, щодо яких існують достатні підстави вважати, що вони отримані злочинним шляхом, чорнові записи (блокноти, зошити, окремі аркуші паперу) з інформацією щодо провадження господарської діяльності ТОВ «Промінь» у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора господарської діяльності.
На підставі наведеного, просив клопотання задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією ум. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях перебуває кримінальне провадження № 22023130000000155, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, приблизно у березні-квітні 2022 року, у громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
З метою реалізації вищевказаного протиправного умислу, а саме, провадження господарської діяльності пов'язаної з вирощуванням, обробкою та продажом зернових, зернобобових культур та насіння масляничних культур та інші види діяльності, ОСОБА_5 , на підставі основних засобів (приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів, сільсько-господарської техніки, інших матеріальних ресурсів) товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМІНЬ» (код ЄДРПОУ 30733766), знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, 18.05.2022 зареєстрував у т.зв. «органах лнр» «товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМІНЬ» (мовою оригіналу: «общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНЬ», код ЕГРЮЛ 61600197; далі за текстом ТОВ «ПРОМІНЬ»), розташоване за адресою: вул. Леніна, 61, село Новорозсош Новопсковської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області.
У подальшому, ОСОБА_5 , діючи як власник та керівник ТОВ «ПРОМІНЬ» організував провадження господарської діяльності пов'язаної з вирощуванням, обробкою та продажом зернових, зернобобових культур та насіння масляничних культур та інші види діяльності на тимчасово окупованій території в т.ч. у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
Так, вирощена та зібрана зернова продукція врожаю 2021 - 2023 років, відповідно до укладених договорів реалізовувалась на тимчасово окупованій території Луганської області іншим суб'єктам, в тому числі окупаційній адміністрації в особі «державного унітарного підприємства луганської народної республіки «Аграрний фонд»», а також переміщується на територію рф через неконтрольовану ділянку державного кордону України, а саме тимчасово закриті, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 188-р від 26.02.2022 «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» пункти пропуску Луганської митниці у Луганській області, де також реалізовується зареєстрованим в рф суб'єктам господарської діяльності.
У свою чергу, у т.зв. державне унітарне підприємство луганської народної республіки «Аграрний фонд»» створене 07.04.2015 на підставі т.зв. «розпорядження ради міністрів лнр» № 02-05/49/15 від 07.04.2015 та знаходиться у віданні т.зв. «міністерства сільського господарства та продовольства лнр» (далі «МСГтП лнр»). Відповідно до «положення про міністерство сільського господарства та продовольства» (у новій редакції), яке затверджене т.зв. «постановою ради міністрів № 394/17 від 27.06.2017 т.зв. «МСГтП лнр» є виконавчим органом державної влади лнр, що наділений повноваженнями щодо надання державних послуг та реалізації державної політики у сфері сільськогосподарського виробництва, харчової та переробної промисловості; карантину та захисту рослин; контролю якості та безпеки сільськогосподарської продукції; насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин; забезпечення нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, та відноситься до окупаційної адміністрації держави-агресора.
Так, з метою реалізації злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, ОСОБА_5 30.09.2022, перебуваючи на території м. Луганська, будучи заставником та директором ТОВ «ПРОМІНЬ» уклав з т.зв. «державним унітарним підприємством лнр «Аграрний фонд»», договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції № 01-39/571, по якому ТОВ «ПРОМІНЬ» в особі директора ОСОБА_5 продало ДУП ЛНР «Аграрний фонд» насіння соняшника врожаю 2021 року у кількості 200 тон. на загальну суму 2687020 руб.
Крім того, після незаконного приєднання 30.09.2022 окупованої території Луганської області до складу російської федерації, ОСОБА_5 , перебуваючи на тимчасово окупованій території у м. Луганську, 04.07.2023 перереєстрував ТОВ «ПРОМІНЬ», код ЕГРЮЛ 2239400219166, в органах окупаційної адміністрації, та продовжив здійснювати господарську діяльність, а саме провадження господарської діяльності пов'язаної з вирощуванням, обробкою та продажом зернових, зернобобових культур та насіння масляничних культур врожаю 2022 - 2023 років з подальшим вивезенням автомобільним транспортом через тимчасово окуповані території Луганської області до території рф та провадження інших видів господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
01 листопада 2023 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Згідно з інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських організацій, встановлено, що ОСОБА_5 25.04.2023 здійснив перереєстрацію свого підприємства ТОВ «Промінь» на свого сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за новою адресою: АДРЕСА_1 , де останній може зберігати документи, що підтверджують діяльність сільськогосподарських підприємств на тимчасово окупованій території Луганської області.
За даними Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 .
На підтвердження клопотання слідчим надані: витяг з ЄРДР, рапорти, реєстраційні відомості щодо ТОВ «Промінь», відомості про особу, протоколи слідчих дій, повідомлення про підозру ОСОБА_5 у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.
Згідно із ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження розшукуваної особи, що дозволить органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні, зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає обґрунтованим клопотання у частині доцільності вилучення електронних носіїв інформації, оскільки вилучені електронні інформаційні системи можуть бути засобами або знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а вилучені з них докази можуть бути використані для проведення експертного дослідження.
При цьому, слідчий суддя роз'яснює, що тимчасове вилучення указаних доказів допускається, якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.
Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.
Варто відзначити про надані у Постанові Верховного Суду від 17.02.2021р. по справі № 263/10353/16-к (провадження № 51-4972км20) роз'яснення про те, що приписи ст. 235 КПК України не зобов'язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук, натомість зазначена ухвала має містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.
Із системного тлумачення статей 36, 40, 235, 236 КПК України не вбачається, що до компетенції слідчого судді належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати таку слідчу (розшукову) дію, так й інших осіб, що будуть брати участь у проведенні обшуку (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.). Питання про дотримання вимог КПК прокурором або слідчим щодо належного використання повноважень здійснювати обшук, залучення понятих, спеціалістів, працівників оперативного підрозділу, підозрюваного, захисника, інших учасників провадження вирішуються на етапі судового провадження (п. 24 ст. 3 КПК України), а не провадження у слідчого судді, і за умови надання суду протоколу обшуку як доказу винуватості у вчиненні злочину.
Таким чином, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб'єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку житла - домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:
документації, в тому числі в електронному вигляді, комп'ютерної техніки, переносних жорстких дисків, флеш-накопичувачів, на яких може міститись інформації щодо провадження господарської діяльності ТОВ «Промінь», мобільних телефонів, грошових коштів, щодо яких існують достатні підстави вважати, що вони отримані злочинним шляхом, чорнових записів (блокнотів, зошитів, окремих аркушів паперу) з інформацією щодо провадження господарської діяльності ТОВ «Промінь» у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме - до 15 грудня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали оголошений 16 листопада 2023 року о 08 год. 00 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1