іменем України
Справа № 210/1109/23
Провадження № 1-кс/210/2745/23
15 листопада 2023 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42023040000000111 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, -
Прокурор першого відділу процесуального керівництва процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що Слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області та СВ ВП№2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023040000000111 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч. 4 ст. 190 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.
В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні 08.11.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Досудовим розслідування встановлено що, на початку 2023 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, з метою швидкого незаконного збагачення, маючи корисливий умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вирішив створити організовану злочину групу, метою існування якої повинно було бути системне, довготривале вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме прийняття ставок під виглядом букмекерських компаній Favbet, з подальшим не виконанням зобов'язань щодо виплати прибутку та повернення вкладених коштів у соціальній мережі «Instagram».
Так, ОСОБА_5 вирішив залучити до створення організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , яким довів мету створення організованої злочинної групи, на що останні, керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, добровільно погодилися та надали згоду на створення злочинної організованої групи та її керівництво, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.
Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 визнали владу і авторитет лідера ОСОБА_5 , надали свою добровільну згоду вербувати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі організованої злочинної групи, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість шляхом поділу посад на вищі та нижчі, їх підлеглість одна одній, що вимагатиме управління ними та координування їх діяльності.
Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_5 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , розробили злочинний план, яким передбачили наступне:
1) підшукати осіб, які повністю визнаватимуть їх владу та авторитет як лідерів організованої злочинної групи, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ними неформальних правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;
2) визначити організаційно-структурну будову організованої злочинної групи за окремими напрямками на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожного з них, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організованої групи, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищи та нижчі, їх підлеглість одна одній), та вимагатиме управління ними та координацію їх діяльності;
3) організувати у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області діяльність так званого «Call-центру», що діятимуть під безпосереднім керівництвом ОСОБА_5 відповідно, як керівника організованої злочинної групи. Вказане, у свою чергу, передбачало:
- пошук офісного приміщення в м. Кривий ріг Дніпропетровської області, для подальшої оренди та облаштування необхідною оргтехнікою з можливістю доступу в мережу Інтернет, та іншим обладнанням, необхідним для здійснення шахрайських дій відносно громадян України, та створення інших умов для «роботи» членів організованої злочинної групи;
- пошук та вербування осіб, в якості виконавців злочинів, які будуть безпосередньо здійснювати шахрайські дії відносно громадян іноземних держав;
- пошук осіб, які мешкають на території України, і які мають відкриті банківські рахунки, або крипто гаманці, з метою подальшого залучення їх до злочинної діяльності для зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;
- затвердження графіку роботи виконавців, здійснення щоденного фінансового контролю, а також збору грошових коштів;
- безпосереднє здійснення шахрайських дій, відносно громадян України, з метою заволодіння чужим майном.
5) забезпечити безпеку діяльності організованої злочинної групи у випадку можливої загрози з боку їх викриття співробітниками правоохоронних органів шляхом:
- використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв'язку виключно для спілкування між членами організованої злочинної групи щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів;
- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині організованої злочинної групи, обов'язкових для виконання всіма її членами.
6) забезпечити матеріальне фінансування діяльності організованої злочинної групи;
7) розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами організованої злочинної групи.
З метою виконання злочинного плану, ОСОБА_5 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , для виконання ролі виконавців злочину, шляхом розміщення публікацій в мережі Інтернет, а також усного спілкування, залучили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , до участі у організованій злочинній групі в якості виконавців, та довели останнім план вчинюваних кримінальних правопорушень, їх роль, яка полягала у здійсненні за допомогою особистої переписки в соціальній мережі «Instagram» та месенджері «Telegram» з фейкових акаунтів громадянам України зокрема надаючи перевагу військовослужбовцям ЗСУ, та введення їх в оману зі допомогою раніше заготовлених спічів, з метою переведення на підконтрольні банківські рахунки так званих «дропів», грошових коштів на прийняття ставок під виглядом букмекерських компаній Favbet, з подальшим не виконанням зобов'язань щодо виплати прибутку та повернення вкладених коштів, керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, добровільно погодилися та надали згоду на участь у організованій злочинній групі та вчинюваних її учасниками злочинах.
Зорганізувавшись в організовану злочину групу, для спільного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, ОСОБА_5
ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , як організатори організованої злочинної групи, взяли на себе наступні функції:
- розробка плану і організація вчинення злочинів;
- розподіл обов'язків між виконавцями організованої злочинної групи з чітким визначенням ролей при скоєнні злочинів;
- залучення і погодження при прийнятті нових членів до складу організованої злочинної групи як виконавців;
- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині організованої злочинної групи, обов'язкових для виконання всіма її учасниками;
- забезпечення взаємозв'язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності;
- організація діяльності так званого «Call - центрів» у м. Кривому Розі, підшукання приміщення для його фактичного розміщення, забезпечення оргтехнікою, мережевим обладнанням, та іншим обладнанням, що необхідне для здійснення шахрайських дій;
- організація заволодіння грошовими коштами громадян України, шляхом обману, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки;
- акумулювання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом,
на підконтрольних рахунках;
- перерахування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом,
за допомогою електронних гаманців та «криптовалют», а також конвертування їх у готівку через обмінні пункти;
- матеріальне забезпечення діяльності злочинної організації;
- розподілення коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної групи відповідно зайнятої посади.
На ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , як виконавців у складі організованої злочинної групи, покладались функції:
- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організаторів ОСОБА_5 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ;
- здійснення спілкування з потенційними потерпілими, введення їх в оману, і безпосереднє заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та переведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні рахунки осіб, так званих «дропів», залучених організаторами;
- дотримання дисципліни, правил конспірації та порядку у «Call -центрі», виконання вказівок організаторів щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих, отримання від організаторів;
- надання звіту організаторам так званого «Call - центру», про надходження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;
- отримання від організаторів грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в розмірі відповідного відсотку від викраденої у потерпілих суми.
Так, організаторами організованої злочинної групи ОСОБА_5 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , було розроблено алгоритм злочинних дій з розподілом дій учасників злочинної групи, який був направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчинене шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, вчинене організованою групою.
Відповідно до алгоритму вчинення злочинів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 перебуваючи у вищевказаному приміщенні так званого «Call-центру», використовуючи оргтехніку, в соцмережі instagram.com здійснюють реєстрацію аккаунтів під вигаданими даними та розкрутки вказаних акаунтів, з яких у особистому листуванні з потенційними потерпілими використовували заздалегідь підготовлений «спітч», а саме заготовлений текст в якому прописана структура діалогу з потенційними потерпілими. В ньому прописано привітання, причина листування потенційній потерпілій особі, методи введення зазначеної особи в оману тощо. Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , відповідно до відповідно до раніше підготовлено тексту, в листуванні з потенційними потерпілими представлялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, пропонуючи високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вводили потерпілих в оману.
Після чого, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлені особи, приймаючи «ставки» вчиняли незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, щодо переведення грошових коштів потерпілих на банківські рахунки підконтрольних організованій злочинній групі, так званих «дропів», з доступом на території України.
Надалі, після фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілих, ОСОБА_5 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , здійснювали розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між учасниками організованої злочинної групи відповідно до відведеної кожному ролі.
Для реалізації злочинного плану, ОСОБА_5 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи як організатори підшукали офісне приміщення на території АДРЕСА_1 , який обладнали оргтехнікою з можливістю виходу в Інтернет, а також спеціальним мережевим обладнанням та маскування незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, звідки почали здійснювати шахрайські дії відносно громадян України.
Таким чином, ОСОБА_5 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів створили та очолили організовану злочину групу, до складу якої, окрім них, увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інші невстановлені особи, які зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності.
Кожен із цих осіб, діючи умисно, переслідуючи корисливий умисел, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав свою добровільну згоду на членство в організованій злочинній групі та участь у скоєнні в її складі тяжких та особливо тяжких злочинів, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Кожен із усіх співучасників, керуючись корисливим мотивом, чітко усвідомлював, що являється окремим елементом (структурною одиницею) злочинної організації у її ієрархічній структурі (злочинному механізмі), та, суворе виконання кожним співучасником своєї ролі та синхронне виконання функцій за заздалегідь деталізованим на виконання єдиного злочинного плану алгоритмом протиправних дій, сприятиме досягненню загальної мети організованої злочинної групи - заволодінню грошовими коштами громадян України.
Створена ОСОБА_5 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинна організація діяла на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, і характеризувалася протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:
- кількістю та стабільністю членів злочинного об'єднання, до якого увійшли 7 установлених осіб - три організатори та чотири виконавці, які добровільно погодилися на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі організованої злочинної групи;
- тривалістю свого існування - в період з початку 2023 року до 09.06.2023, тобто до моменту викриття їхньої злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів;
- ієрархічністю структури організованої злочинної групи, яка виразилася у її багаторівневості, наявності організатора в одній особі ОСОБА_5 , співорганізаторів ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , а також виконавців; їх підпорядкованості та підзвітності керівнику самої організованої групи; наявністю постійного з його боку контролю за діяльністю членів організованої злочинної групи при організації та вчиненні злочинів, керівництві у їх підготовці та здійсненні;
- диференціацією задач і функцій кожної з цих осіб, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації;
- стійкістю злочинного об'єднання, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільну групу для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів; підборі членів організації з числа молодих осіб, в тому числі неповнолітніх;
- наявності детально розробленого плану, який був доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів скоєння злочинів; постійним зміцненням внутрішніх зв'язків між учасниками об'єднання і чітким визначенням ролей кожного з них, загального мотиву щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату;
- наявність чіткого детального алгоритму злочинних дій кожним із співучасників, виконання якого було необхідною умовою досягнення загальної злочинної мети на підставі заздалегідь розробленого злочинного плану;
- розробкою методів, прийомів підготовки і способів вчинення злочинів, та подальший їх розподіл між усіма членами організованої групи.
Забезпеченість фінансування злочинної діяльності вказаних осіб відбувалось за рахунок того, що учасниками організованої злочинної групи погоджено, що отримані внаслідок злочинної діяльності кошти розподіляються між усіма членами у відповідності до обумовлених частин, обумовлено витратні частини пов'язані з маскуванням злочинної діяльності, зокрема в підшуканні та оренді приміщень для розміщення Call-центру, придбанні оргтехніки, мережевого обладнання, оплати послуг інтернету, оренди приміщень, тощо.
Досудовим слідством встановлено, що члени організованої злочинної групи ОСОБА_5 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, які були об'єднані єдиним умислом, спрямованим на досягнення бажаного злочинного результату, заволоділи майном громадян 14-ти осіб України, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
1. Так, на початку 2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи покладені на них функції, організували оренду приміщення, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , яке обладнали необхідним офісним обладнаням, оргтехнікою та мережевим обладнанням, пристосованим для здійснення шахрайських дій відносно громадян України, і тим самим організували у вказаному місці діяльність так званого «Call-центру», в якому в подальшому здійснювали злочинну діяльність члени організованої злочинної групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.
В подальшому на виконання злочинного плану ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , перебуваючи у вищевказаному приміщенні так званого «Call-центру», використовуючи оргтехніку, соцмережі instagram.com здійснювали реєстрацію аккаунтів під вигаданими даними та розкрутку вказаних облікових записів, а також в месенджері «Telegram» зареєстрували обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого у особистому листуванні з потенційними потерпілими, використовуючи заздалегідь підготовлений текст, представлялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, пропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вводили потерпілих в оману.
Після чого, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлені особи, діючи за вищевказаною адресою, приймали «ставки» та вчиняли незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, щодо переведення грошових коштів потерпілих на банківські рахунки підконтрольних організованій злочинній групі так званих «дропів», з доступом на території України.
Та, на початку 2023 року, ОСОБА_8 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з відома та під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , у складі організованої злочинної групи, об'єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до відповідно до раніше підготовлено тексту, представились співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вели ОСОБА_11 в оману.
Після чого, потерпілий ОСОБА_11 , будучи введений в оману та впевненою у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, травні 2023 року (точного часу досудовим розслідування не встановлено) у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував на повідомлений йому у соціальній мережі «Instagram», грошові кошти у загальній сумі 6 000 грн на карткові рахунки , які із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше травня 2023 року, користувались ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . Проте потерпілий ОСОБА_11 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.
Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, травні 2023 (точного часу досудовим розслідування не встановлено)заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 , у загальній сумі 15 000 грн.
Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 організатори ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , здійснили їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі організованої злочинної групи.
Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі організованої злочинної групи, потерпілому ОСОБА_11 спричинено майнову шкоду на загальну суму 15 000 грн.
2. Так, у травні 2023 року, ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з відома та під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , у складі організованої злочинної групи, об'єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до відповідно до раніше підготовлено тексту, представились співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вели ОСОБА_12 в оману.
Після чого, потерпілий ОСОБА_12 , будучи введений в оману та впевненою у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, у травні 2023 року (точної дати органом досудового розслідування не встановлено) у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував на повідомлений йому у соціальній мережі «Instagram», грошові кошти у загальній сумі 62 010 грн на карткові рахуноки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , які із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше травня 2023 року, користувались ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . Проте потерпілий ОСОБА_12 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.
Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 ,
ОСОБА_6 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 , у загальній сумі 52 000 грн.
Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , організатори ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , здійснили їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі організованої злочинної групи.
Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі організованої злочинної групи, потерпілому ОСОБА_12 спричинено майнову шкоду на загальну суму 62 010 грн.
3. Так, у травні 2023 року, ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з відома та під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , у складі організованої злочинної групи, об'єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до відповідно до раніше підготовлено тексту, представились співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вели ОСОБА_13 в оману.
Після чого, потерпілий ОСОБА_13 , будучи введений в оману та впевненою у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, у травні 2023 року (точної дати органом досудового розслідування не встановлено) у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував на повідомлений йому у соціальній мережі «Instagram», грошові кошти у загальній сумі 6 000 грн на карткові рахунки, які із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше травня 2023 року, користувались ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . Проте потерпілий ОСОБА_13 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.
Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 , у загальній сумі 6 000 грн.
Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , організатори ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , здійснили їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі організованої злочинної групи.
Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі організованої злочинної групи, потерпілому ОСОБА_13 спричинено майнову шкоду на загальну суму 6 000 грн.
4. Так, у травні 2023 року, ОСОБА_8 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з відома та під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , у складі організованої злочинної групи, об'єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до відповідно до раніше підготовлено тексту, представились співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вели ОСОБА_14 в оману.
Після чого, потерпілий ОСОБА_14 , будучи введений в оману та впевненою у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, у травні 2023 року (точної дати органом досудового розслідування не встановлено) у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував на повідомлений йому у соціальній мережі «Instagram», грошові кошти у загальній сумі 17 580 грн на карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше травня 2023 року, користувались ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . Проте потерпілий ОСОБА_14 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.
Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 ,
ОСОБА_6 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 , у загальній сумі 17 580 грн.
Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , організатори ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , здійснили їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі організованої злочинної групи.
Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі організованої злочинної групи, потерпілому ОСОБА_14 спричинено майнову шкоду на загальну суму 17 580 грн.
5. Так, 03.05.2023, ОСОБА_8 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з відома та під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , у складі організованої злочинної групи, об'єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до відповідно до раніше підготовлено тексту, представились співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вели ОСОБА_15 в оману.
Після чого, потерпілий ОСОБА_15 , будучи введений в оману та впевненою у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 03.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував на повідомлений йому у соціальній мережі «Instagram», грошові кошти у загальній сумі 6 000 грн на карткові рахунки , які із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 03.05.2023, користувались ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . Проте потерпілий ОСОБА_15 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.
Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 ,
ОСОБА_6 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 03.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 , у загальній сумі 6 000 грн.
Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , організатори ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , здійснили їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі організованої злочинної групи.
Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі організованої злочинної групи, потерпілому ОСОБА_15 спричинено майнову шкоду на загальну суму 6 000 грн.
6. Так, 15.05.2023, ОСОБА_8 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з відома та під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , у складі організованої злочинної групи, об'єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідно до відповідно до раніше підготовлено тексту, представились співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вели ОСОБА_16 в оману.
Після чого, потерпілий ОСОБА_16 , будучи введений в оману та впевненою у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 15.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував на повідомлений йому у соціальній мережі «Instagram», грошові кошти у загальній сумі 4 800 грн на картковий рахунок, який із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 15.05.2023, користувались ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . Проте потерпілий ОСОБА_16 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.
Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 08.06.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 , у загальній сумі 4 800 грн.
Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , організатори ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , здійснили їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі організованої злочинної групи.
Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі організованої злочинної групи, потерпілому ОСОБА_17 спричинено майнову шкоду на загальну суму 4 800 грн.
7. Так, 19.05.2023, ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з відома та під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , у складі організованої злочинної групи, об'єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідно до відповідно до раніше підготовлено тексту, представились співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вели ОСОБА_18 в оману.
Після чого, потерпілий ОСОБА_18 , будучи введений в оману та впевненою у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 19.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував на повідомлений йому у соціальній мережі «Instagram», грошові кошти у загальній сумі 17 900 грн на карткові рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 19.05.2023, користувались ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . Проте потерпілий ОСОБА_18 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.
Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 19.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_18 , у загальній сумі 17 900 грн.
Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , організатори ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , здійснили їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі організованої злочинної групи.
Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі організованої злочинної групи, потерпілому ОСОБА_18 спричинено майнову шкоду на загальну суму 17 900 грн.
8. Так, 24.05.2023, ОСОБА_8 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з відома та під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , у складі організованої злочинної групи, об'єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , відповідно до відповідно до раніше підготовлено тексту, представились співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вели ОСОБА_19 в оману.
Після чого, потерпілий ОСОБА_19 , будучи введений в оману та впевненою у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 24.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував на повідомлений йому у соціальній мережі «Instagram», грошові кошти у загальній сумі 12962 грн на карткові рахуноки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 24.05.2023, користувались ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . Проте потерпілий ОСОБА_19 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.
Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 24.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_19 , у загальній сумі 12962 грн.
Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 , організатори ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , здійснили їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі організованої злочинної групи.
Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі організованої злочинної групи, потерпілому ОСОБА_19 спричинено майнову шкоду на загальну суму 12 962 грн.
9. Так, 26.05.2023, ОСОБА_8 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з відома та під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , у складі організованої злочинної групи, об'єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , відповідно до відповідно до раніше підготовлено тексту, представились співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вели ОСОБА_20 в оману.
Після чого, потерпілий ОСОБА_20 , будучи введений в оману та впевненою у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 26.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував на повідомлений йому у соціальній мережі «Instagram», грошові кошти у загальній сумі 15 684 грн на картковий рахунок, який із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 26.05.2023, користувались ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . Проте потерпілий ОСОБА_20 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.
Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 08.06.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_20 , у загальній сумі 15 684 грн.
Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , організатори ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , здійснили їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі організованої злочинної групи.
Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі організованої злочинної групи, потерпілому ОСОБА_20 спричинено майнову шкоду на загальну суму 15 684 грн.
10. Так, у червні 2023 року, ОСОБА_8 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з відома та під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , у складі організованої злочинної групи, об'єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , відповідно до відповідно до раніше підготовлено тексту, представились співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вели ОСОБА_21 в оману.
Після чого, потерпілий ОСОБА_21 , будучи введений в оману та впевненою у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, у червні 2023 року (точної дати органом досудового розслідування не встановлено) у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував на повідомлений йому у соціальній мережі «Instagram», грошові кошти у загальній сумі 5 150 грн на карткові рахунки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше червня 2023 року, користувались ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . Проте потерпілий ОСОБА_21 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримала обіцяного їй прибутку не з власної волі.
Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, у червні 2023 року заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 , у загальній сумі 5 150 грн.
Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , організатори ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , здійснили їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі організованої злочинної групи.
Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі організованої злочинної групи, потерпілому ОСОБА_21 спричинено майнову шкоду на загальну суму 5 150 грн.
11. Так, у червні 2023 року, ОСОБА_9 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з відома та під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , у складі організованої злочинної групи, об'єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , відповідно до відповідно до раніше підготовлено тексту, представились співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вели ОСОБА_22 в оману.
Після чого, потерпілий ОСОБА_22 , будучи введений в оману та впевненою у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, у червні 2023 року (точної дати органом досудового розслідування не встановлено) у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував на повідомлений йому у соціальній мережі «Instagram», грошові кошти у загальній сумі 3 000 грн на карткові рахуноки НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , які із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше червня 2023 року, користувались ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . Проте потерпіла ОСОБА_22 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримала обіцяного їй прибутку не з власної волі.
Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, у червні 2023 року заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_22 , у загальній сумі 3 000 грн.
Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 , організатори ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , здійснили їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі організованої злочинної групи.
Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі організованої злочинної групи, потерпілій ОСОБА_22 спричинено майнову шкоду на загальну суму 3 000 грн.
12. Так, 07.06.2023, ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з відома та під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , у складі організованої злочинної групи, об'єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , відповідно до відповідно до раніше підготовлено тексту, представились співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вели ОСОБА_23 в оману.
Після чого, потерпілий ОСОБА_23 , будучи введений в оману та впевненою у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 07.06.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував на повідомлений йому у соціальній мережі «Instagram», грошові кошти у загальній сумі 500 грн на картковий рахунок, який із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 07.06.2023, користувались ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . Проте потерпілий ОСОБА_23 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.
Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 08.06.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_23 , у загальній сумі 500 грн.
Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 , організатори ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , здійснили їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі організованої злочинної групи.
Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі організованої злочинної групи, потерпілому ОСОБА_23 спричинено майнову шкоду на загальну суму 500 грн.
13. Так, 08.06.2023, ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з відома та під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , у складі організованої злочинної групи, об'єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , відповідно до відповідно до раніше підготовлено тексту, представились співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вели ОСОБА_17 в оману.
Після чого, потерпілий ОСОБА_17 , будучи введений в оману та впевненою у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 08.06.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував на повідомлений йому у соціальній мережі «Instagram», грошові кошти у загальній сумі 52 000 грн на картковий рахунок НОМЕР_11 , який із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 08.06.2023, користувались ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . Проте потерпілий ОСОБА_17 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.
Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 08.06.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 , у загальній сумі 52 000 грн.
Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , організатори ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , здійснили їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі організованої злочинної групи.
Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі організованої злочинної групи, потерпілому ОСОБА_17 спричинено майнову шкоду на загальну суму 52 000 грн.
14. Так, 08.06.2023, ОСОБА_10 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з відома та під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , у складі організованої злочинної групи, об'єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , відповідно до відповідно до раніше підготовлено тексту, представились співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вели ОСОБА_24 в оману.
Після чого, потерпілий ОСОБА_24 будучи введений в оману та впевненим у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 08.06.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував на повідомлений йому у соціальній мережі «Instagram», грошові кошти у загальній сумі 40 109 грн на картковий рахунок НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 08.06.2023, користувались ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . Проте потерпілий ОСОБА_24 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.
Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 08.06.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_24 , у загальній сумі 40 109 грн.
Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 , організатори ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , здійснили їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі організованої злочинної групи.
Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі організованої злочинної групи, потерпілому ОСОБА_24 спричинено майнову шкоду на загальну суму 40 109 грн
Таким чином ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, вчинене організованою групою в якості організатора.
08.11.2023 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Так, вивченням інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 має у власності наступне нерухоме майно:
1. Квартира загальною площею 35 м2, розташована за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 25121468);
2. Квартира загальною площею 51,7 м2, розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 1347220412110);
3. Нежитлове приміщення загальною площею 134,9 м2, розташована за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 2725713612060).
Враховуючи, що кримінальним правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду потерпілим на загальну суму 258 695 грн., який збільшується, оскільки до органу досудового розслідування надходять ще заяви від потерпілих.
Крім того, відповідно до ч.4 ст.190 КК України, за вчинення кримінального правопорушення передбачена конфіскація майна.
У сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на вказані вище речі та документи з метою запобігання можливості їх відчуження.
Прокурор зазначає, що на вказані вище речі та документи необхідно накласти арешт на підставі п.п. 3,4 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Прокурор в судовому засіданні присутній не був, надав письмову заяву зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання про арешт майна без участі прокурора.
Відповідно до ст.. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд розглядає дане клопотання у відсутність власника майна або його представника з метою збереження тимчасово вилученого майна, так як відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частини 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до частини 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Судом встановлено, що в провадженні ВП №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №42023040000000111 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.
Постановою начальника СУ ГУНП в Дніпропетровській області до групи слідчих включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області для здійснення досудового розслідування, старшим групи призначено ОСОБА_25 .
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.
ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, вчинене організованою групою в якості організатора.
08.11.2023 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч. 4 ст. 190 КК України.
Вивченням інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 має у власності наступне нерухоме майно:
1. Квартира загальною площею 35 м2, розташована за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 25121468);
2. Квартира загальною площею 51,7 м2, розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 1347220412110);
3. Нежитлове приміщення загальною площею 134,9 м2, розташована за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 2725713612060).
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.
Слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, яке є власністю ОСОБА_4 .
Накладення арешту на майно ОСОБА_4 , є необхідним для виконання цілей кримінального провадження, зокрема їх використання під час досудового розслідування з метою уникнення можливості приховати, пошкодити або передачі вказаного майна, що впливатиме на повне та об'єктивне проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.
Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання щодо арешту майна слідчий суддя повинен враховувати сукупність чинників та факторів, серед яких, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ст.173 ч.1 КПК України).
Враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, досягнення дієвості кримінального провадження, відшкодування завданої шкоди, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42023040000000111 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_14 у кримінальному провадженні №42023040000000111 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст.27, ч. 4 ст. 190 КК України, з забороною будь-якого відчуження, вчинення будь-яким органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації прав на нерухоме майно у відповідності до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", будь-яких реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а саме:
1. Квартира загальною площею 35 м2, розташована за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 25121468);
2. Квартира загальною площею 51,7 м2, розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 1347220412110);
3. Нежитлове приміщення загальною площею 134,9 м2, розташована за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Героїв Маріуполя, будинок 40, приміщення 45 (реєстраційний номер майна 2725713612060)
Заборонити державним та приватним виконавцям проводити будь-які виконавчі дії, передбачені Законом України «Про виконавче провадження», спрямовані на примусову реалізацію нерухомого майна -
- Квартира загальною площею 35 м2, розташована за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 25121468);
- Квартира загальною площею 51,7 м2, розташована за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Доватора, будинок 1, квартира 10 (реєстраційний номер майна 1347220412110);
- Нежитлове приміщення загальною площею 134,9 м2, розташована за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Героїв Маріуполя, будинок 40, приміщення 45 (реєстраційний номер майна 2725713612060).
в тому числі, але не обмежуючись цим, описувати майно, накладати на нього арешт, залучати суб'єкта оціночної діяльності, оцінку майна, тощо.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1