Справа № 161/19519/23
Провадження № 1-кс/161/5885/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 16 листопада 2023 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший детектив відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно проведення фінансово-господарських операцій ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період квітень-вересень 2023 року, в т.ч.:
- договір підряду №3 від 11.04.2023 та додатки до нього - договірна ціна, локальний кошторис, відомості ресурсів, календарний графік, план фінансування;
- зміни до договірної ціни - додаткові угоди, листи погодження на зміни матеріалів, ресурсів, обсягів робіт, заміни робіт;
- акти виконаних робіт;
- платіжні доручення;
- підтверджуючі документи на машино-механізми, матеріали, послуги тощо.
- листування між замовником та виконавцем робіт (послуг);
2) завірених належним чином копій реєстраційних та установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час; наказів про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посадових інструкцій, контрактів, інших документів, якими передбачені посадові обов'язки директора ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші документи по вказаним фінансово-господарським взаємовідносинам.
Клопотання детектива мотивоване тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023031450000005 від 08.09.2023 року за ч.5 ст.191 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до зазначених документів реєстраційної справи, а тому детектив, за погодженням із прокурором, звернулася з даним клопотанням до суду.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику юридичної особи у володінні якої знаходяться документи.
У судове засідання прокурор та детектив не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №72023031450000005, а саме підтвердження або спростування факту вчинення розслідуваного злочину, встановлення кола осіб, причетних до його вчинення, а тому слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №72023031450000005 - детективам Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_4 , прокурорам у кримінальному провадженні, слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.
Одночасно, клопотання в частині можливості вилучення оригіналів вказаних документів до задоволення не підлягає, оскільки стороною обвинувачення не доведено наявності обставин, передбачених ч.7 ст. 163 КПК України.
З наведених мотивів клопотання детектива підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України,-
Клопотання старшого детектива Відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №72023031450000005 - детективам Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_4 , прокурорам у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) завірених належним чином копій первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно проведення фінансово-господарських операцій ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період квітень-вересень 2023 року, в т.ч.:
- договір підряду №3 від 11.04.2023 та додатки до нього - договірна ціна, локальний кошторис, відомості ресурсів, календарний графік, план фінансування;
- зміни до договірної ціни - додаткові угоди, листи погодження на зміни матеріалів, ресурсів, обсягів робіт, заміни робіт;
- акти виконаних робіт;
- платіжні доручення;
- підтверджуючі документи на машино-механізми, матеріали, послуги тощо.
- листування між замовником та виконавцем робіт (послуг);
2) завірених належним чином копій реєстраційних та установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час; наказів про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посадових інструкцій, контрактів, інших документів, якими передбачені посадові обов'язки директора ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші документи по вказаним фінансово-господарським взаємовідносинам.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя