Справа № 158/3573/23
Провадження № 1-кс/0158/1462/23
16 листопада 2023 року м. Ківерці
Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023030590000478 від 11.08.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
14.11.2023р. слідча СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю отримання належним чином завірених їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- відомості про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 05.08.2023р. по 12.08.2023р.;
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати наявні матеріали фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 05.08.2023р. по 12.08.2023р. із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитного договору «Кредит готівкою - миттєва розстрочка»), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування;
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про переприв'язку (зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 05.08.2023р. по 12.08.2023р.
Клопотання мотивує тим, що в період часу з 07 год. 21 хв. 08.08.2023р. по 07 год. 39 хв. 10.08.2023р., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з використанням електронно-обчислювальної техніки, двома операціями заволоділа грошовими коштами на загальну суму 1 355 грн. 81 коп., які знаходились на банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_5 чим заподіяно було останній майнової шкоди на вищевказану суму.
11.08.2023р. відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №12023030590000478 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З метою повного, об'єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по особистому картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 .
В судове засідання слідча СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з'явилась. До суду подала заяву про підтримання клопотання та розгляд справи у її відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч. 5 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 160-164, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю отримання належним чином завірених їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
відомості про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 05.08.2023р. по 12.08.2023р.;
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати наявні матеріали фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 05.08.2023р. по 12.08.2023р. із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитного договору «Кредит готівкою - миттєва розстрочка»), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування;
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про переприв'язку (зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 05.08.2023р. по 12.08.2023р.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж 30 днів з дня постановлення ухвали.
Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення - до 16 грудня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1