Ухвала від 15.11.2023 по справі 461/6371/23

Справа № 461/6371/23

Провадження № 1-кс/461/6473/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.11.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 12023140000000926 від 17.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 362 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме - щодо інформації POS-терміналів банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованих на фізичних осіб-підприємців, а саме:

1Термінал S1LF0HG6 в період з 20.04.2023 по 29.04.2023 року

2Термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 25.02.2023 по 07.08.2023 року

3Термінал S1K70GF1 в період з 23.06.2023 по 20.07.2023 року

4Термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 23.05.2023 по 18.07.2023 року

5Термінал S1K70GP5 в період з 24.05.2023 по 18.07.2023 року

6Термінал S1LG0D09 в період з 21.01.2023 по 20.04.2023 року

7Термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 25.03.2023 по 02.04.2023 року

8Термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 в період з 01.03.2023 по 31.03.2023 року

9Термінал S1TG0P58 в період з 26.01.2023 по 10.02.2023 року

10Термінал ІНФОРМАЦІЯ_6 в період з 01.03.2023 по 31.03.2023 року

11Термінал S1LG0PL2 в період з 23.01.2023 по 31.03.2023 року

12Термінал ІНФОРМАЦІЯ_7 в період 25.01.2023 по 31.01.2023 року

13Термінал ІНФОРМАЦІЯ_8 в період 27.01.2023 по 31.01.2023 року

14Термінал S1LG0SW7 в період з 18.05.2023 по 04.06.2023 року

15Термінал ІНФОРМАЦІЯ_9 в період з 17.01.2023 по 16.02.2023 року

16Термінал S1LG0TLQ в період з 29.01.2023 по 10.02.2023 року

17Термінал ІНФОРМАЦІЯ_10 в період з 15.01.2023 по 19.02.2023 року

18Термінал ІНФОРМАЦІЯ_11 в період з 27.01.2023 по 31.01.2023 року

19Термінал S1LG0TM4 в період з 23.02.2023 по 28.02.2023 року

20Термінал S1LG0TM6 в період з 27.02.2023 по 28.02.2023 року

21Термінал S1LG0TMA в період з 29.03.2023 по 31.03.2023 року

22Термінал S1LG0TMB в період з 08.03.2023 по 15.03.2023 року

23Термінал S1LG0TN2 в період з 01.07.2023 по 05.07.2023 року

24Термінал S1LG0TN4 в період з 22.07.2023 по 27.07.2023 року

25Термінал S1LG0TN7 в період з 23.07.2023 по 25.07.2023 року

26Термінал S1P008J7 в період з 11.07.2023 по 28.07.2023 року

27Термінал S1VC012E в період з 16.04.2023 по 27.04.2023 року

відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , із зазначенням інформації щодо POS-терміналів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: інформації щодо їх власників у зазначений період користування; номера рахунків, на які зараховувалися кошти під час транзакцій на вищевказаних терміналах з додатками договорів щодо отримання таких терміналів у користування; спосіб, суми розрахунку, банківські дані контрагентів, які проводили розрахунок на даних терміналах у зазначений період; IP-адреси входів з вищевказаних POS-терміналів в мережу Інтернет; дані сім-карт (номера телефонів), які вставлялись в ці POS-термінали, дані документи перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення таких оригіналів документів у Західному ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що встановлення банківських документів, щодо вищевказаних POS-терміналів отриманих фізичними особами має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість підтвердити факт розрахунків між фізичними особами та фізичними особами- підприємцями та іншими юридичними та фізичними особами отримати інформацію, щодо осіб, котрі мали доступ до вказаних рахунку та право розпорядження коштами, а також встановити подальший рух вказаних коштів, що надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023140000000926 від 17.07.2023, на території Львівської області за попередньою змовою групою осіб вчиняються несанкціоновані дії з інформацією, що зберігається в електронно-обчислювальних машинах.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , вступили у злочинну змову з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_14 з метою отримання доступу та заволодіння коштами пенсіонерів, що перебувають на непідконтрольній Україні території.

На виконання спільного злочинного задуму, невстановлені працівники ІНФОРМАЦІЯ_14 , маючи доступ до інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах щодо перебування на обліку пенсіонерів та подання ними даних для нарахування та отримання пенсійних виплат на соціальні картки банків України, систематично передавали її разом з банківськими реквізитами за грошову винагороду ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які* в подальшому використовували її для незаконного заволодіння вищевказаними пенсійними виплатами.

Реалізуючи спільний злочинний задум, тимчасово переселені особи ОСОБА_5 та ОСОБА_8 перебуваючи у місті Червоноград Львівської області, з метою надання прикриття незаконної діяльності, організували на початку 2023 року діяльність нібито фітнес-центру по АДРЕСА_3 , та в середині квітня 2023 року отримали в місцевому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 термінал для проведення безготівкових операцій.

В подальшому, з метою заволодіння пенсійними виплатами пенсіонерів, що перебувають на непідконтрольній території протягом декількох годин 29 квітня 2023 року, використовуючи отриману через представників служби соціального захисту інформацію з банківськими реквізитами за допомогою POS терміналу, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділи чужим майном у великому розмірі, а саме коштами з 21 пенсійної картки ймовірно осіб пенсіонерів, за нібито придбані фітнес послуги на загальну суму близько 500 тисяч гривень. Вказаними коштами вони не змогли розпорядитись на власний розсуд у зв'язку з віднесенням вказаних операцій до списку «підозрілих» та зазначені кошти були заморожені банком на 180 днів.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , зареєстрований як суб'єкт господарської діяльності фізична особа-підприємець та є власником пивного бару за адресою: АДРЕСА_6 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , зареєстрована як суб'єкт господарської діяльності фізична особа-підприємець, користується розрахунковим рахунком в ІНФОРМАЦІЯ_1

( НОМЕР_5 ).

Зокрема, встановлено номера карток та їх власників, з яких здійснювався розрахунок на POS-термінал, який використовувала ФОП ОСОБА_9 , у своїй господарській діяльності: Зокрема встановлено номера карток та їх власників, з яких здійснювався розрахунок на POS-термінал, який використовувала ФОП ОСОБА_9 , у своїй господарській діяльності: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (номер картки: НОМЕР_6 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (номер картки: НОМЕР_7 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (номер картки: НОМЕР_8 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (номер картки: НОМЕР_9 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (номер картки: НОМЕР_10 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (номер картки: НОМЕР_11 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (номер картки: НОМЕР_12 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (номер картки: НОМЕР_13 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (номер картки: НОМЕР_14 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (номер картки: НОМЕР_15 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , (номер картки: НОМЕР_16 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , (номер картки: НОМЕР_17 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , (номер картки: НОМЕР_18 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , (номер картки: НОМЕР_19 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , (номер картки: НОМЕР_20 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , (номер картки: НОМЕР_21 ); ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , (номер картки: НОМЕР_22 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , (номер картки: НОМЕР_23 ); ОСОБА_28 ,» ІНФОРМАЦІЯ_34 , (номер картки: НОМЕР_24 ); ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , (номер картки: НОМЕР_25 ); ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , (номер картки: НОМЕР_26 ).

В подальшому, реалізовуючи спільний злочинний умисел ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_9 відкрили банківські рахунки для отримання незаконної вигоди у безготівковому вигляді, подальшої її конвертації у готівку, розподілу між іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами та легалізації незаконно здобутих коштів (приховування/маскування незаконного походження коштів, прав на такі кошти чи майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, з метою надання правомірного вигляду володінню, використанню, або розпорядженню ними) шляхом придбання рухомого та нерухомого майна, матеріальних та/або нематеріальних активів.

В подальшому, до СУ ГУНП у Львівській області надійшла відповідь на доручення про те, що встановлено ідентифікатори POS-терміналів банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувались в схемі привласнення коштів пенсіонерів, які перебувають на TOT України в особливо великих розмірах.

Так, за отриманими даними, з банківських рахунків пенсіонерів регулярно списувались грошові кошти шляхом проплат за послуги т а товари з використанням POS- терміналів банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованих на фізичних осіб-підприємців, а саме:

Термінал S1LF0HG6 в період з 20.04.2023 по 29.04.2023 року

ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 25.02.2023 по 07.08.2023 року

Термінал S1K70GF1 в період з 23.06.2023 по 20.07.2023 року

ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 23.05.2023 по 18.07.2023 року

Термінал S1K70GP5 в період з 24.05.2023 по 18.07.2023 року

Термінал S1LG0D09 в період з 21.01.2023 по 20.04.2023 року

ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 25.03.2023 по 02.04.2023 року

ІНФОРМАЦІЯ_5 в період з 01.03.2023 по 31.03.2023 року

Термінал S1TG0P58 в період з 26.01.2023 по 10.02.2023 року

ІНФОРМАЦІЯ_6 в період з 01.03.2023 по 31.03.2023 року

Термінал S1LG0PL2 в період з 23.01.2023 по 31.03.2023 року

ІНФОРМАЦІЯ_7 в період 25.01.2023 по 31.01.2023 року

ІНФОРМАЦІЯ_8 в період 27.01.2023 по 31.01.2023 року

Термінал S1LG0SW7 в період з 18.05.2023 по 04.06.2023 року

ІНФОРМАЦІЯ_9 в період з 17.01.2023 по 16.02.2023 року

Термінал S1LG0TLQ в період з 29.01.2023 по 10.02.2023 року

ІНФОРМАЦІЯ_10 в період з 15.01.2023 по 19.02.2023 року

ІНФОРМАЦІЯ_11 в період з 27.01.2023 по 31.01.2023 року

Термінал S1LG0TM4 в період з 23.02.2023 по 28.02.2023 року

Термінал S1LG0TM6 в період з 27.02.2023 по 28.02.2023 року

ІНФОРМАЦІЯ_37 в період з 29.03.2023 по 31.03.2023 року

ІНФОРМАЦІЯ_38 в період з 08.03.2023 по 15.03.2023 року

Термінал S1LG0TN2 в період з 01.07.2023 по 05.07.2023 року

Термінал S1LG0TN4 в період з 22.07.2023 по 27.07.2023 року

Термінал S1LG0TN7 в період з 23.07.2023 по 25.07.2023 року

Термінал S1P008J7 в період з 11.07.2023 по 28.07.2023 року

ІНФОРМАЦІЯ_39 в період з 16.04.2023 по 27.04.2023 року

Крім цього, слідчий у своєму клопотанні зазначає, що оперативно встановлено громадян України, які були залучені в схемі привласнення коштів пенсіонерів, які перебувають на TOT України в особливо великих розмірах. Так, зазначені нижче громадяни реєструвались в Україні як фізичні особи- підприємці та отримували в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках програми еквайрінгу POS- термінали, які в подальшому використовувались в протиправній схемі (усі ці особи є вихідцями з Луганської області):

1ФОП ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

2ФОП ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

3ФОП ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ;

4ФОП ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;

5ФОП ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;

6ФОП ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_45 „ ІПН НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;

7ФОП ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_46 „ ІПН НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;

8ФОП ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ;

9ФОП ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ;

10ФОП ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІПН НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ;

11ФОП ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ;

12ФОП ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІПН НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ;

13ФОП ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІПН НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ;

14ФОП ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_52 „ ІПН НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ;

15ФОП ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_53 „ ІПН НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ;

16ФОП ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІПН НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ;

17ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_4 , НОМЕР_69 ;

18ФОП ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_55 „ ІПН НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ;

19ФОП ОСОБА_48 - ІНФОРМАЦІЯ_56 „ ІПН НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ;

20ФОП ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІПН НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ;

21ФОП ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІПН НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ;

22ФОП ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІПН НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 .

Слідчий зазначає, що встановлення банківських документів, щодо вищевказаних POS-терміналів отриманих фізичними особами має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість підтвердити факт розрахунків між фізичними особами та фізичними особами- підприємцями та іншими юридичними та фізичними особами отримати інформацію, щодо осіб, котрі мали доступ до вказаних рахунку та право розпорядження коштами, а також встановити подальший рух вказаних коштів, що надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023140000000926 від 17.07.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю видучення інформації, а саме - щодо інформації POS-терміналів банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованих на фізичних осіб-підприємців, а саме: