Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8750/23
Провадження № 1-кс/644/1585/23
15.11.2023
15 листопада 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12023221180001675 від 03.11.2023 року, -
В своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Україна АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) а саме:
-інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності); - інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 31.10.2023 року по 02.11.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків; -місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток; -а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 31.10.2023 року по 02.11.2023 року, з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання даних особи, на ім'я якої було видано банківську карту № НОМЕР_3 та інформації про рух коштів по вищезазначеній картці.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 12023221180001675 від 03.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2023 року приблизно о 14.56 год. за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа шахрайським шляхом, розсилаючи повідомлення у мережі Інтернет з метою виманювання реквізитів карток, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_5 загальною сумою 3765,92 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що 01.11.23 року приблизно о 14.50 год. вона перебувала за місцем мешкання і через мобільний телефон переглядала новини у соціальній мережі «Fасевоок». Там потерпіла побачила оголошення щодо виплати коштів для внутрішньо переміщених осіб, ким вона і являється, через застосунок «Дія». У цьому оголошеннs також було посилання. Коли ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, у неї в телефоні відкрилась сторінка в Інтернет браузері, яка була візуально схожа на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якій їй було запропоновано ввести пароль від її акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того, як потерпіла ввела пароль від свого акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », телефон завис, в результаті чого ОСОБА_5 не могла нічого зробити. Через це потерпіла перезавантажила свій мобільний телефон. Після того, як телефон увімкнувся, їй надійшли повідомлення через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо списання гроiових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Усього з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти у сумі 37,83 грн. о 14.55 год. 01.11.23 року, у сумі 1887,64 грн. о 14.56 год. 01.11.23 року та у сумі 1840,45 грн. о 14.56 год. 01.11.23 року. Після цього ОСОБА_5 відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , але вона не працювала через повітряну тривогу. Після цього потерпіла намагалась зайти до свого акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але не змогла, бо пароль, який вона вписувала, був невірним. Пізніше, того ж дня, вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де заблокувала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та отримала нову.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що підтверджує факт переказу грошових коштів з її банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 3765,92 грн.
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили. неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенантуполіції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Україна АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:
-інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності);
- інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 31.10.2023 року по 02.11.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків;
-місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 31.10.2023 року по 02.11.2023 року, з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1