Справа № 629/6496/23
Провадження № 1-кс/629/1432/23
15 листопада 2023 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023226110000288 від 19.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -
встановив:
Дізнавач СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 07.11.2023 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме надати: завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , в з моменту створення банківської картки до 15.08.2023 по момент закриття банківської картки; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , з моменту створення банківської картки до 15.08.2023 по момент закриття банківської картки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , з моменту створення банківської картки до 15.08.2023 по момент закриття банківської картки; довідку з інформацією чи надсилали представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15.03.2023 повідомлення ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по збільшенню ліміту на банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , хто був ініціатором проведення даної операції, який оператор надсилав повідомлення ОСОБА_5 , чи підтверджувала остання заміну банківської картки; завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , в з моменту створення банківської картки з 15.08.2023 по час дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , з моменту створення банківської картки з 15.08.2023 по час дії ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , з моменту створення банківської картки з 15.08.2023 по час дії ухвали; довідку з інформацією з якого номеру здійснювалось підтвердження про заміну старої банківської карткового рахунку № НОМЕР_1 та оформлення нової банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 та розшифрування банківської операції 15.08.2023 о 20:37 год. із деталям операції «Цифрові товари BitSkins_Limited» ІНФОРМАЦІЯ_3 валютної операції 99,78 EUR, сума у валюті картки 4140 гривень 25 копійок, 15.08.2023 о 20:37 год. із деталям операції «Цифрові товари BitSkins_Limited» cума валютної операції 149,46 EUR, сума у валюті картки 6201 гривня 66 копійок та 15.08.2023 о 20:38 год. із деталям операції «Цифрові товари BitSkins_Limited» cума валютної операції 298,53 EUR, сума у валюті картки 12387 гривень 14 копійок, із вказівкою отримувача грошових коштів та країни, де перебував отримувач в момент здійснення операції отримання грошових коштів. Зобов'язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в приміщені управління безпеки по Північно - Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання дізнавач мотивує тим, що в провадженні СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023226110000288 від 19.09.2023 за ст.190 ч.1 КК України.
З метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, перевірки фактичних обставин кримінального провадження, отримання доказів і проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, є необхідність у вилученні вищевказаних документів.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином, дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на його задоволенні наполягає.
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.
Вивчивши матеріали справи, враховуючи думку дізнавача, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На виконання вимог ст.160 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також, що вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.163,164 КПК України, -
постановив:
Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023226110000288 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме надати: завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , в з моменту створення банківської картки до 15.08.2023 по момент закриття банківської картки; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , з моменту створення банківської картки до 15.08.2023 по момент закриття банківської картки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , з моменту створення банківської картки до 15.08.2023 по момент закриття банківської картки; довідку з інформацією чи надсилали представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15.03.2023 повідомлення ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по збільшенню ліміту на банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , хто був ініціатором проведення даної операції, який оператор надсилав повідомлення ОСОБА_5 , чи підтверджувала остання заміну банківської картки; завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , в з моменту створення банківської картки з 15.08.2023 по час дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , з моменту створення банківської картки з 15.08.2023 по час дії ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , з моменту створення банківської картки з 15.08.2023 по час дії ухвали; довідку з інформацією з якого номеру здійснювалось підтвердження про заміну старої банківської карткового рахунку № НОМЕР_1 та оформлення нової банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 та розшифрування банківської операції 15.08.2023 о 20:37 год. із деталям операції «Цифрові товари BitSkins_Limited» ІНФОРМАЦІЯ_3 валютної операції 99,78 EUR, сума у валюті картки 4140 гривень 25 копійок, 15.08.2023 о 20:37 год. із деталям операції «Цифрові товари BitSkins_Limited» cума валютної операції 149,46 EUR, сума у валюті картки 6201 гривня 66 копійок та 15.08.2023 о 20:38 год. із деталям операції «Цифрові товари BitSkins_Limited» cума валютної операції 298,53 EUR, сума у валюті картки 12387 гривень 14 копійок, із вказівкою отримувача грошових коштів та країни, де перебував отримувач в момент здійснення операції отримання грошових коштів.
Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації - диску CD (DVD)-R, з можливістю ознайомитися з нею, зробити її копії, провести вилучення (здійснити виїмку) її копій в тому числі електронних в приміщені управління безпеки по Північно - Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала може бути виконана дізнавачем до 15.12.2023.
Роз'яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_10