Справа № 589/5618/23
Провадження № 1-кс/589/1618/23
03 листопада 2023 року
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :
В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №12023200490001221 від 09.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 4 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що що 08.10.2023 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до інстаграм профілю після чого, з метою отримання грошових коштів, відправила повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням дати гроші в займи, остання не підозрюючи про шахрайські дії, здійснила переказ грошових коштів на банківську картку
№ НОМЕР_1 у сумі 7638 грн.
В ході досудового розслідування здійснено виклик на номер потерпілої за номером телефону НОМЕР_2 , в ході чого остання повідомила, що після початку війни в 2022 році в Україні остання виїхала за межі України і на даний час знаходиться в Німеччині. У зв'язку з чим, на даний час неможливо здійснити допит останньої в якості потерпілої та вручити їй пам'ятку про права та обов'язки потерпілої.
В ході бесіди встановлено, що 08.10.2023 ОСОБА_5 в соціальній мережі «Інстаграмм» написала знайома ОСОБА_6 , яка попрохала останню позичити грошові кошти на суму 7600 гривень. На вказану пропозицію ОСОБА_7 погодилась та перерахувала зі своєї банківської картки рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на суму 7600 грн., з комісією 38 грн. на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , емітентної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Через деякий час, ОСОБА_5 дізналась про те, що вказані грошові кошти остання перерахувала, будучи введеною в оману, не своїй подрузі, а невстановленій особі, яка зламала сторінку ОСОБА_8 в соціальній мережі «Інстаграмм».
Крім цього, ОСОБА_5 надала в листуванні скріншоти листування та виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою підтверджує вищевказані обставини щодо переказу нею грошових коштів.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 адреса
АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_1 , з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, щодо:
- юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку);
• інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ,
за період часу з 00:01 год. 05.10.2023 по дату виконання ухвали включно,
з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;
• виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;
• даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок
№ НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 год. 05.10.2023 по дату виконання ухвали.
Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення
та ідентифікувати їх.
Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю
В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.
Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.
Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих
Отже, до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення способу та мотиву вчинення кримінального правопорушення та інших обставин вчинення злочину.
Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.
Так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , поштова адреса АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 05.10.2023 по дату виконання ухвали включно, з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, щодо:
- юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 , (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку);
• інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ,
за період часу з 00:01 год. 05.10.2023 по дату виконання ухвали включно,
з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;
• виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;
• даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок
№ НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 год. 05.10.2023 по дату виконання ухвали.
У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.
Строк дії ухвали до 03.01.2024 включно.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1