Справа № 589/5594/23
Провадження № 1-кс/589/1614/23
02 листопада 2023 року
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :
В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №12023200490001259 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 4 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 17.10.2023 ОСОБА_5 , на абонентський номер НОМЕР_1 зателефонував чоловік з абонентського номера НОМЕР_2 , який представився представником безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посилаючись на те, що з її банківської карти намагаються зняти гроші довідався від останньої про номер її карти НОМЕР_3 та код доступу. Таким чином невстановлена особа, шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки заволоділа грошовими коштами, останньої, шляхом безготівкових переказів, завдавши їй матеріальної шкоди на загальну суму 41000 грн.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 17.10.2023 о 15 год. 14 хв. на абонентський номер потерпілої зателефонував абонентський номер телефону НОМЕР_2 . Взявши слухавку, почав говорити чоловічий голос, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови вказаний чоловік повідомив, що з банківської картки потерпілої проводяться несанкціоновані дії. Під приводом уникнення вказаних несанкціонованих дій, потерпіла на прохання невстановленої особи, в телефонній розмові надала останньому реквізити своєї банківської картки. Після чого, потерпілій з абонентського номеру телефону НОМЕР_4 зателефонувала невстановлена особа з жіночим голосом, яка повідомила потерпілій код з чотирьох цифр, після чого потерпіла вказала даний код чоловіку, який їх в той же день о 15:17 год. перетелефонував.
Через деякий час, ОСОБА_5 виявила, що у неї на банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснено несанкціонований вхід, після чого здійснено переказ грошових коштів на іншу картку, на суму 29000 та 12000 грн., відповідно. Таким чином, невстановлена особа, використовуючи реквізити банківської картки потерпілої, здійснила несанкціонований вхід до особистого кабінету Ощад24, після чого здійснила переказ грошових коштів потерпілої на невстановлений рахунок іншої банківської картки, спричинивши останній матеріальну шкоду на 41000 грн.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )»,
код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_2 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та інших рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 00:01год. 10.10.2023 по дату постановлення ухвали з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, щодо:
- інформації щодо руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;
- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;
-детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою № НОМЕР_3 , віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 00:01год. 10.10.2023 по дату постановлення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;
- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до рахунку по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;
- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку.
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію зазначену в вищевказаному запиті акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.
Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю
В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.
Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих.
Отже, до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення способу та мотиву вчинення кримінального правопорушення та інших обставин вчинення злочину.
Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.
так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )», код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_2 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку рух грошових коштів - інформації щодо руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 та інших рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 00:01год. 18.10.2023 по дату постановлення ухвали з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;
- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;
- детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою № НОМЕР_3 , віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 00:01год. 10.10.2023 по дату постановлення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;
- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до рахунку по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;
- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку.
- ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власника рахунку
№ НОМЕР_3 за період часу з 10.10.2023 по дату виконання ухвали.
У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.
Строк дії ухвали до 02.01.2024 включно.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1