Справа № 589/5149/23
Провадження № 1-кс/589/1484/23
24 жовтня 2023 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об'єднане кримінальне провадження №12023200490000874 від 24.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2023 близько 20:40 год. невстановлена особа, діючи в умовах військового стану, при невстановлених обставинах, оскільки потерпілий ні з ким не спілкувався, будь-якої інформації щодо даних своєї банківської картки не надавав, через будь-які посилання не заходив, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, скоїла крадіжку коштів ОСОБА_4 з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 2100 грн.
Особу, яка скоїла дані кримінальні правопорушення не встановлено.
ОСОБА_4 дав покази про те, що 23.07.2023 близько 21 години йому надійшло СМС повідомлення про те, що з його банківської карти знято 2100 грн. Йому ніхто не телефонував. Сам він ні з якими посиланнями не переходив, особисті данні та коди до картки нікому не надавав. Невстановлена особа невідомим шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 2100 грн.
З метою встановлення особи, яка скоїла крадіжку майна, а також встановлення інформації куди були перераховані кошти потерпілого необхідно отримати інформацію по руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 23.07.2023 по 00 год. 00 хв. 25.07.2023, які можуть бути доказом у кримінальному провадженні, з метою встановлення об'єктивної істини в якому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію зазначену в вищевказаному запиті акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.
Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.
Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з'явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.
Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об'єднане кримінальне провадження №12023200490000874 від 24.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.
Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 23.07.2023 по 00 год. 00 хв. 25.07.2023 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за аресою: АДРЕСА_2 , (з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій документів), а саме:
- інформації щодо наявності будь-яких рахунків, які відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 ;
- інформації щодо руху грошових коштів по банківських картках зареєстрованих на ім'я ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , з розкриттям інформації ІD-адрес, ІР-адрес щодо контрагентів стосовно фінансових транзакцій, інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по зарахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, у разі якщо зняття коштів відбувалось з банкоматів то надати копії відеозаписів осіб, які перебували біля банкомату під час зняття коштів;
- інформації про вхід на веб-банкінг (платіжну систему) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриту на ім'я ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , яка прив'язана до банківської картки № НОМЕР_1 та до абонентського номеру у НОМЕР_3 , проведені операції з рахунками в період з 00 год. 00 хв. 23.07.2023 по 00 год. 00 хв. 25.07.2023, з розкриттям інформації ІD-адреси, ІР-адреси, індивідуальних даних мережі та пристроїв з яких відбувався вхід до сервісу банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- копії перевірки (розслідування, розгляду звернення, тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом викрадення коштів з рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке мало місце 23.07.2023, якщо таке було.
У разі відсутності відомостей, зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації.
Строк дії ухвали визначити до 24 грудня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1484/23
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3