Справа № 573/462/23
Номер провадження 1-кс/573/592/23
15 листопада 2023 року м. Білопілля
Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області - ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
21.08.2023 слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке мотивує тим, що СВ здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом незаконного заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетними коштами шляхом укладення договорів на постачання деревини з ФОП, які не мали фінансових та організаційних можливостей для виконання договорів.
У ході розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу необробленої деревини, де банківським рахунком останнього зазначений рахунок НОМЕР_1 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, які здійснювалися по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 01.12.2022 по день виконання ухвали слідчого судді, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю її вилучення.
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.
Прокурор, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання також не з'явилися, хоча повідомлені про час та місце розгляду справи. Про причини неявки не повідомили.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
У статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2023 до ЄРДР за №12023200570000132 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, по факту незаконного заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетними коштами шляхом укладення в період з грудня 2022 по лютий 2023 договорів на постачання деревини з фізичними особами-підприємцями, які не мали фінансових та організаційних можливостей для виконання договорів.
22.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ФОП ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу необробленої деревини №217/22, відповідно до якого останній зобов'язався передати у власність міської ради 8 м3 деревини паливної для забезпечення населення на територіях прилеглих до зон проведення бойових дій. Строк дії договору до 31.12.2022.
У розділі реквізити сторін договору зазначено, що ФОП ОСОБА_5 має рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З огляду на викладені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчою належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона просить, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчим Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділу Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів у паперовому та електронному вигляді, в яких міститься інформація про рух коштів, які здійснювалися по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбулось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, за період з 22.12.2022 по 15.11.2023, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
Ухвала діє до 14.12.2023 включно.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -