Справа № 484/516/23
Провадження №1-кс/484/1090/23
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
15.11.23року м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №12023152110000074 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_5 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 13.01.2023 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_6 з заявою про те, що 12.01.2023 року перейшовши за посиланням на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", для отримання грошової допомоги від держави, увівши пароль від мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та номер телефону, у останньої було знято грошові кошти в сумі 3, 105 грн, таким чином ОСОБА_6 завдано матеріального збитку на вказану суму.
Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 12023152110000074 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
12.01.2023 року о 14:50 год. потерпіла ОСОБА_6 для отримання державної допомоги зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через пошукову систему «Google», там же вона перейшла на фішингове посилання і увела номер мобільного телефону та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим підтвердивши доступ до своєї картки. Через деякий час на мобільний телефон НОМЕР_1 потерпілої прийшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що грошові кошти з її «Універсальної карти» банківського рахунку за № НОМЕР_2 знято у розмірі 3 105 грн 00 коп.
Слідчим Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до підрозділу ВПК в Миколаївській області ДКП НП України на яке було отримано відповідь, що з банківського рахунку за № НОМЕР_2 відкрито на ім'я ОСОБА_6 грошові кошти було переведено на банківську картку № НОМЕР_3 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази.
Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих незаконним шляхом.
Слідчий вважає, що отримана інформація про руху коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
13.01.2023 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_6 з заявою про те, що 12.01.2023 року перейшовши за посиланням на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", для отримання грошової допомоги від держави, увівши пароль від мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та номер телефону, у останньої було знято грошові кошти в сумі 3, 105 грн., таким чином ОСОБА_6 завдано матеріального збитку на вказану суму.
За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023152110000074 від 14.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої, в якості якої була допитана ОСОБА_6 , остання пояснила, що 12.01.2023 року о 14:50 год. зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через пошукову систему «Google», далі перейшла на фішингове посилання і увела номер мобільного телефону та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим підтвердивши доступ до своєї картки. Через деякий час на мобільний телефон прийшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що грошові кошти з її «Універсальної карти» знято у розмірі 3 105 грн 00 коп.
Вказана інформацію, стосовно перерахунку грошових коштів в сумі 3 105 грн, підтверджується довідкою з особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка наявна в матеріалах справи.
Згідно рапорту інспектора ВПК в Миколаївській області встановлено, що грошові кошти в сумі 3105 грн з банківської картки потерпілого було переведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 .
Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Пунктом 2 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність'визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.
На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст..159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИЛА:
Надати дозвіл слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- за ким зареєстрована банківська картка за № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копії документів, поданих для відкриття вищевказаної картки (рахунку);
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття, надходження грошових коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 12.01.2023 по 20.01.2023;
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 12.01.2023 по 20.01.2023;
- інформації або документів, про те, який фінансовий номер телефону прив'язаний до вказаних банківських карток (рахунків), чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу;
- IP - адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до банківських карток вищевказаних банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаним банківським карткам (рахункам) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1