Справа№484/1133/23
Провадження№: 1-кс/484/1091/23
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 15.11.2023 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 12023152110000171 клопотання слідчої СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю
встановив
Слідча СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 15.02.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали ДК ВПК в Миколаївській області про те, що 07.02.2023 близько 19:30 год. в мобільному додатку "Вайбер" в групі з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_3 для отримання допомоги у вигляді нарахування грошових коштів перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 ;//next24. ІНФОРМАЦІЯ_3 увів дані свого банкіського рахунку НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " , тим самим надав доступ до свого додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , внаслідок чого невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останнього в загальній сумі 23 495 грн.
Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 12023152110000171 від 16.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході розслідування даного кримінального провадження 16.02.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який пояснив, що 07.02.2023 року приблизно о 19:30 год. на його мобільний телефон НОМЕР_2 , а саме на мобільний додаток Вайбер прийшло смс повідомлення з текстом « По програмі ООН пропонується допомога від держави у вигляді грошової допомоги 6000 грн», станом на зараз це смс повідомлення. Коли останній відкрив смс повідомлення то йому висвітилось посилання у вказаній спільноті ІНФОРМАЦІЯ_2 ;// НОМЕР_3 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши на вказане посилання ОСОБА_3 відразу перемістило на сторінку у інтернет-мережі, яка візуально схожа на ІНФОРМАЦІЯ_4 . Там у відповідних полях він увів номер своєї пенсійної картки НОМЕР_4 , яка прив'язана до його банківського рахунку НОМЕР_1 , а також номер мобільного телефону, та пароль від додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після цього йому відразу зателефонували нібито як працівник з ІНФОРМАЦІЯ_4 та попросив натиснути «1», коли ОСОБА_3 підтвердив дії, з його банківської картки було знято грошові кошти в загальній сумі 23 495 грн. Грошові транзакції були на різні перекази: поповнення рахунку на невідомий номер НОМЕР_5 , переказ коштів на ім'я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 .
24.02.2023 слідчим Первомайського РВП було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку 28.02.2023 було направлено до головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Дніпро, проте 11.04.2023 відповідно до листа від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано відповідь про те, що можливість надання доступу до до банківського рахунку № НОМЕР_1 на дату оголошення 27.03.2023 є недійсною, тобто простроченою.
У зв'язку з цим, виникла необхідність у повторному тимчасовому доступі до банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази.
Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих незаконним шляхом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківській рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та операції, які були проведені з зазначеного банківського рахунку в період часу з 18:00 години по 20:00 години 07.02.2023, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок 07.02.2023 в період часу з 18:00 години по 20:00 години, з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківського рахунку за № НОМЕР_1 , інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідча та прокурор в судове засідання надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
постановив
надати дозвіл: слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 07.02.2023 в період часу з 18:00 години по 20:00 години із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
-копії матеріалів про зняття грошових коштів з вказаної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 07.02.2023 в період часу з 18:00 години по 20:00 години з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;
- інформацїї або документів, про те, який фінансовий номер телефону привя'заний до вказаного банківського рахунку, чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу,
- ІР - адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до банківських карток вищевказаних банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
- інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаному банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: