Справа № 639/5208/23
Провадження № 1-кс/639/1850/23
15 листопада 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні № 12023221210000778 від 17.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,
Старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить:
- надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх в копіях, а саме:
- довідок з юридичного оформлення карти № НОМЕР_1 в повному обсязі, зокрема, заяв на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, карток зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, тощо;
- інформації (на паперовому носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 03.08.2023 по 00:00 годин 08.08.2023 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дат та часу здійснення транзакцій, сум та призначень платежів, підстав руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;
- документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім'я вони видані, руху коштів по вказаному рахунку із долученням відеозаписів та фотозображень осіб, які знімали грошові кошти за рахунком за період з 00:00 годин 03.08.2023 по 00:00 годин 08.08.2023;
- завірених належним чином копій роздруківок руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по картці № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 03.08.2023 по 00:00 годин 08.08.2023, а також інформації у повному обсязі про власника рахунку (копій документів).
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221210000778 від 17.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 05.06.2023 в денний час доби ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , діючи повторно, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом ремонту велосипеду, шахрайським шляхом заволодів 4000 грн., які належать ОСОБА_6 .
У ході досудового розслідування, під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 , стало відомо, що до вказаного вище злочину може бути причетна невідома особа, яка користується наступною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1
Особа, яка на даний час користується наступною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , обґрунтовано може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення.
У зв'язку з вищевикладеним банківський рахунок картки № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), може містити інформацію про отримання грошових коштів, які належать гр. ОСОБА_6 , на карту невстановленої особи.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб, встановлення або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім'я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.
Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.
Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 на адресу суду надав заяву про розгляд справи без його участі, доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023221210000778 від 17.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ,слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх в копіях, а саме:
- довідок з юридичного оформлення карти № НОМЕР_1 в повному обсязі, зокрема, заяв на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, карток зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, тощо;
- інформації (на паперовому носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 03.08.2023 по 00:00 годин 08.08.2023 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дат та часу здійснення транзакцій, сум та призначень платежів, підстав руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;
- документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім'я вони видані, руху коштів по вказаному рахунку із долученням відеозаписів та фотозображень осіб, які знімали грошові кошти за рахунком за період з 00:00 годин 03.08.2023 по 00:00 годин 08.08.2023;
- завірених належним чином копій роздруківок руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по картці № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 03.08.2023 по 00:00 годин 08.08.2023, а також інформації у повному обсязі про власника рахунку (копій документів).
Встановити строк дії цієї ухвали - 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - в матеріали справи № 639/5208/23;
провадження № 1-кс/639/1850/23.
Примірник 2 - слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1