Справа № 401/1383/23;
Провадження № 1-кс/401/933/23
13 листопада 2023 року м.Світловодськ
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:
- ОСОБА_1 ,
з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 21.04.2023 внесено до ЄРДР за № 42023122030000060, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч. 2 ст.191 КК України, -
До Світловодського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) здійснюється досудове розслідування вищезазначеного кримінального провадження, скоєного за наступних обставин.
За результатами вивчення інформації єдиної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо публічних закупівель встановлено, що 29.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі Власівського селищного голови ОСОБА_4 (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник) укладено договір № 254 від 29.10.2020 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі будинку АДРЕСА_3 » (надалі Договір).
Договірна ціна робіт згідно умов Договору становить 189 479,42 грн. (сто вісімдесят дев'ять тисяч чотириста сімдесят дев'ять гривен 42 коп.)
Вивченням законності укладеного Договору, повноти та достовірності виконання умов Договору встановлено факти завищення вартості робіт, що ймовірно призвело до розтрати бюджетних коштів.
У зв'язку з викладеним, з метою визначення фактичних об'ємів виконаних будівельно-монтажних робіт за вказаним договором, відповідності їх проектно-кошторисній документації, було призначено будівельно-технічну експертизу.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписки по руху коштів у вигляді роздруківок по вказаному розрахунковому рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу у період з з 01.10.2020 по 31.12.2020 із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування коштів з банківської на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.
Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.
Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.
Крім того, з запровадженням на території України військового стану вилучення інформації прошу проводити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.
В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 42023122030000060 від 21.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч. 2 ст.191 КК України.
Таким чином, стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі про доступ до яких просить слідчий: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становить собою або не включає речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних в клопотанні речей з можливістю їх вилучення.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі: виписки по руху коштів у вигляді роздруківок по вказаному розрахунковому рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу за період у період з 01.10.2020 по 31.12.2020.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 13 листопада 2023 року по 13 грудня 2023 року включно.
Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1
13 листопада 2023 р.