Справа № 147/1544/23
Провадження № 1-кс/147/379/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
15 листопада 2023 року смт Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1
із секретарем ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020120000183 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
13 листопада 2023 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12023020120000183 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В даному клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у складі: начальнику слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копії інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікаційних послуг Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про з'єднання абонентського номеру НОМЕР_1 у період часу з 06.00 год. 08.11.2023 по 23.55 год. 10.11.2023. При цьому вказати наступну інформацію: тип, дату, час, тривалість з'єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), ІМЕІ та прив'язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції). Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.
Подане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020120000183 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 09.11.2023 до відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , н.м.т. НОМЕР_2 про те, що 26.10.2023 ОСОБА_8 з метою одержання допомоги від ООН перейшла за посиланням на інтернет-сайт, де залишила дані своєї банківської картки, після чого 08.11.2023 на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа із н.м.т. НОМЕР_1 , яка попросила назвати код, який прийде їй СМС повідомленням, для отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 8893 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 26.10.2023 року під час перегляду новин у мобільному телефоні, потерпіла ОСОБА_8 помітила наявне у інтернет програмі для обміну повідомленнями «Viber» повідомлення про отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 . У повідомленні містилось посилання за яким в подальшому потерпіла ОСОБА_8 перейшла та ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . 08.11.2023 року о 12.47 год. у інтернет програмі для обміну повідомленнями «Viber» ОСОБА_8 надійшов дзвінок із мобільного номера телефону НОМЕР_1 , на який потерпіла ОСОБА_9 відповіла. В ході телефонної розмови невідомий їй чоловік повідомив про те, що він телефонує з приводу подання заявки на отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , та що для того щоб потерпілій здійснили нарахування даних коштів, їй необхідно вказати йому код, який надійде мені смс-повідомленням, що вона і зробила. Однак, зарахування коштів так і не відбулось, а навпаки 08.11.2023 о 12.54 год. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 відбулось списання грошових коштів у сумі 8893 грн.
З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію щодо моніторингу вхідних та вихідних мобільних дзвінків, які здійснюються засобами мобільного зв'язку з мобільного телефону номер якого НОМЕР_1 у період часу з 06.00 год. 08.11.2023 по 23.55 год. 10.11.2023. Дана інформація знаходиться у володінні операторів мобільного зв'язку, покриття телекомунікаційних мереж, які діють на місці вчинення шахрайських дій, а саме у Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий стверджує, що зазначені відомості можуть бути використані як доказ і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом, окрім тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, з невідомих причин.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити. Водночас просила врахувати, що в прохальній частині клопотання допущено описку, а саме помилково вказано звання ОСОБА_5 капітан, замість правильного майор.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання слідчому судді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023020120000183.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи наведене вище, а також наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.
Керуючись статтями 131, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020120000183 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у складі: начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_5 , слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копії інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікаційних послуг Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про з'єднання абонентського номеру НОМЕР_1 у період часу з 06.00 год. 08.11.2023 по 23.55 год. 10.11.2023. При цьому вказати наступну інформацію: тип, дату, час, тривалість з'єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), ІМЕІ та прив'язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції).
Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.
Визначити строк дії ухвали - місяць з дати її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали суду складено та оголошено о 16 годині 40 хвилин 15 листопада 2023 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1