Справа № 147/1544/23
Провадження № 1-кс/147/378/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 листопада 2023 року смт Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1
із секретарем ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020120000183 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
13 листопада 2023 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12023020120000183 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В даному клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 12023020120000183: начальнику слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_2 зокрема інформації в період часу з 06.00 год. 08.11.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді, а саме: роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів) інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_2 .
Подане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020120000183 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 09.11.2023 до відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 , н.м.т. НОМЕР_3 про те, що 26.10.2023 ОСОБА_8 з метою одержання допомоги від ООН перейшла за посиланням на інтернет-сайт, де залишила дані своєї банківської картки, після чого 08.11.2023 на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа із н.м.т. НОМЕР_4 , яка попросила назвати код, який прийде їй СМС повідомленням, для отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 було знято грошові кошти у сумі 8893 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомила, що 26.10.2023 року під час перегляду новин у мобільному телефоні, вона помітила наявне у інтернет програмі для обміну повідомленнями «Viber» повідомлення про отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_5 . У повідомленні містилось посилання за яким вподальшому потерпіла ОСОБА_8 перейшла та ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 . 08.11.2023 року о 12.47 год. у інтернет програмі для обміну повідомленнями «Viber» ОСОБА_8 надійшов дзвінок із мобільного номера телефону НОМЕР_4 , на який поиорпіла ОСОБА_9 відповіла. В ході телефонної розмови невідомий їй чоловік провідомив про те, що він телефонує з приводу подання заявки на отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_5 , та що для того щоб потерпілій здійснили нарахування даних коштів, їй необхідно вказати йому код, який надійде мені смс-повідомленням, що вона і зробила. Однак, зарахування коштів так і не відбулось, а навпаки 08.11.2023 о 12.54 год. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 відбулось списання грошових коштів у сумі 8893 грн. При перегляді транзакції у програмі «Ощад» було видно, що грошові кошти були переказані на банківську картку № НОМЕР_2 .
Під час перевірки, якому банку належить банківська картка, на сторінці в мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було введено перші шість цифр банківської картки « НОМЕР_6 » після чого отримано інформацію, що банківська картка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи наведене вище, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 06.00 08.11.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді (під час здійснення банківських операцій дата операції та дата списання не співпадають, а також даний проміжок часу було вказано для подальшого встановлення руху грошових коштів) має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з'ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів наявних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, з невідомих причин.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити. Водночас просила врахувати, що у прохальній частині клопотання допущено описку, а саме помилково зазначено назву банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 », замість правильного АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно із частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як випливає зі змісту норми ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання слідчому судді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023020120000183.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.
Керуючись статтями 131, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020120000183 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12023020120000183 у складі: начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_5 , слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_2 зокрема інформації в період часу з 06:00 год. 08.11.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді, а саме: роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів) інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_2 .
Визначити строк дії ухвали - місяць з дати її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали суду складено та оголошено о 16 годині 30 хвилин 15 листопада 2023 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1