Справа № 138/3316/23
Провадження №:1-кс/138/865/23
15 листопада 2023 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання прокурора Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна під час досудового розслідування кримінального провадження № 12023025160000469 від 11.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,
13.11.2023 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання прокурора Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна під час досудового розслідування кримінального провадження № 12023025160000469 від 11.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 10.11.2023 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що в пункті пропуску «Могилів-Подільський - Отач», що знаходиться за адресою вул. Соборна, 7, м. Могилів-Подільський Вінницької області, під час проходження прикордонного контролю з метою перетину державного кордону України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає в АДРЕСА_1 , пред'явив Договір про благодійну (гуманітарну) допомогу під час воєнного стану від 02.11.2023, що містить ознаки підробки.
За даним фактом 11.11.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023025160000469 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Могилів-Подільський - Отач», що знаходиться за адресою вул. Соборна, 7, м. Могилів-Подільський Вінницької області, під час проходження прикордонного контролю та намагаючись перетнути державний кордон України пред'явив працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 документи, а саме: договір про благодійну (гуманітарну) допомогу під час воєнного стану від 02.11.2023, що укладений між Благодійним фондом «Імені Валерія Бугая» та військовою частиною НОМЕР_1 ; додаток до договору на 1 арк.; наказ (Розпорядження) № 50 від 15.08.2023 про прийняття на роботу ОСОБА_4 ; подорожній лист автомобіля від 10.11.2023; посвідчення про відрядження, видане ОСОБА_4 ; наказ № 72-вд від 09.11.2023; довіреність № 67 від 10.11.2023; накладна на 1 арк.; наказ № 770 від 31.08.2023 Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України «Про затвердження переліку водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань», у яких вбачаються ознаки підробки.
Під час перевірки вказаних вище документів у працівників прикордонного наряду виникли сумніви щодо дійсності даного документу, зокрема, зв'язавшись із військовою частиною НОМЕР_1 було встановлено, що реквізити, а саме підпис командира та печатка військової частини НОМЕР_1 не відповідає оригіналу, крім того за обліком військової частини НОМЕР_1 зазначена угода мід Благодійним фондом «Імені Валерія Бугая» не зареєстрована та не укладалась.
10.11.2023 під час проведення огляду місця події на міжнародному пункті пропуску «Могилів-Подільський - Отач», що за адресою вул. Соборна, 7, м. Могилів-Подільський Вінницької області, дізнавачем Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області виявлено та вилучено: договір про благодійну (гуманітарну) допомогу під час воєнного стану від 02.11.2023, що укладений між Благодійним фондом «Імені Валерія Бугая» та військовою частиною НОМЕР_1 ; додаток до договору на 1 арк.; наказ (Розпорядження) № 50 від 15.08.2023 про прийняття на роботу ОСОБА_4 ; подорожній лист автомобіля від 10.11.2023; посвідчення про відрядження, видане ОСОБА_4 ; наказ № 72-вд від 09.11.2023; довіреність № 67 від 10.11.2023; накладна на 1 арк.; наказ № 770 від 31.08.2023 Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України «Про затвердження переліку водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань».
Також дізнавачем 13.11.2023 винесено постанову про приєднання зазначених документів до справи як речових доказів.
На думку прокурора вилучені документи є предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
За таких підстав, з метою збереження речових доказів, а також для проведення необхідних слідчих (розшукових) дій прокурор просить накласти арешт на вилучені в ході огляду місця події 10.11.2023 документи, а саме: договір про благодійну (гуманітарну) допомогу під час воєнного стану від 02.11.2023, що укладений між Благодійним фондом «Імені Валерія Бугая» та військовою частиною НОМЕР_1 ; додаток до договору на 1 арк.; наказ (Розпорядження) № 50 від 15.08.2023 про прийняття на роботу ОСОБА_4 ; подорожній лист автомобіля від 10.11.2023% посвідчення про відрядження, видане ОСОБА_4 ; наказ № 72-вд від 09.11.2023; довіреність № 67 від 10.11.2023; накладна на 1 арк.; наказ № 770 від 31.08.2023 Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України «Про затвердження переліку водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань».
Прокурор у судове засідання не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. ОСОБА_4 , належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання до суду не з'явився, клопотань від нього не надходило. Вказане відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя встановив, що 11.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 12023025160000469 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. Вказані відомості внесені на підставі повідомлення Державної прикордонної служби України про те, що 10.11.2023 в пункті пропуску «Могилів-Подільський - Отач», що знаходиться за адресою вул. Соборна, 7, м. Могилів-Подільський Вінницької області, під час проходження прикордонного контролю з метою перетину державного кордону України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає в АДРЕСА_1 , пред'явив Договір про благодійну (гуманітарну) допомогу під час воєнного стану від 02.11.2023, що містить ознаки підробки.
Відповідно до вказаного повідомлення, 10 листопада 2023 року у міжнародному пункті пропуску для автомобільного «Могилів-Подільський - Отач» в напрямку виїзд слідував громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт: НОМЕР_2 , в якості волонтера водія від БФ «Імені Валерія Бугая». Під час проведення перевірочних заходів із вказаним громадянином з метою підтвердження мети поїздки встановлено, що копія договору про благодійну (гуманітарну) допомогу під час воєнного стану між військовою частиною НОМЕР_1 та благодійним фондом від 02.11.2023, можливо містить ознаки підробки.
Крім того, 13.11.2023 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області від командира військової частини НОМЕР_1 надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, з якої вбачається, що 10.11.2023 у денний час на мобільний телефон командира військової частини НОМЕР_1 зателефонував оперативний співробітник прикордонного загону № 24 капітан ОСОБА_5 та повідомив, що в ході виконання службових обов'язків під час перевірки документів громадянина України, який мав намір перетнути державний кордон у статусі волонтера, було виявлено договір про благодійну допомогу під час воєнного стану, начебто укладений від імені командира військової частини НОМЕР_1 полковника ОСОБА_6 із Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому співробітник прикордонного загону за допомогою месенджера надіслав фото зазначеного договору. В ході огляду та аналізу фото договору командиром військової частини НОМЕР_1 було встановлено, що реквізити, а саме його підпис та печатка військової частини НОМЕР_1 не відповідають дійсності, крім того за обліком військової частини НОМЕР_1 зазначена угода не зареєстрована, тобто військова частини від імені командира не укладала договір із Благодійним фондом «Імені Валерія Бугая».
Під час огляду місця події на пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач» за адресою вул. Соборна, 7, м. Могилів-Подільський Вінницької області, 10.11.2023 дізнавачем було виявлено та вилучено наступні документи: договір про благодійну (гуманітарну) допомогу під час воєнного стану від 02.11.2023, що укладений між Благодійним фондом «Імені Валерія Бугая» та військовою частиною НОМЕР_1 ; додаток до договору на 1 арк.; наказ (Розпорядження) № 50 від 15.08.2023 про прийняття на роботу ОСОБА_4 ; подорожній лист автомобіля від 10.11.2023; посвідчення про відрядження, видане ОСОБА_4 ; наказ № 72-вд від 09.11.2023; довіреність № 67 від 10.11.2023; накладна на 1 арк.; наказ № 770 від 31.08.2023 Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України «Про затвердження переліку водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань». Вказане підтверджується протоколом огляду місця події від 10.11.2023, який складено в присутності ОСОБА_4 ним підписано, зауважень від нього не надходило.
Постановою дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 від 13.11.2023 договір про благодійну (гуманітарну) допомогу під час воєнного стану від 02.11.2023, що укладений між Благодійним фондом «Імені Валерія Бугая» та військовою частиною НОМЕР_1 ; додаток до договору на 1 арк.; наказ (Розпорядження) № 50 від 15.08.2023 про прийняття на роботу ОСОБА_4 ; подорожній лист автомобіля від 10.11.2023; посвідчення про відрядження, видане ОСОБА_4 ; наказ № 72-вд від 09.11.2023; довіреність № 67 від 10.11.2023; накладна на 1 арк.; наказ № 770 від 31.08.2023 Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України «Про затвердження переліку водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань» - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12023025160000469 та долучено до матеріалів кримінального провадження.
Слідчий суддя зазначає, що нормами чинного КПК України не передбачена необхідність складення та наявності в матеріалах кримінального провадження будь-яких документів на підтвердження обґрунтованості припущень працівників поліції за наслідками візуального огляду документу на підтвердження наявності ймовірних ознак його підробки. Єдиним документом, в даному випадку, який може підтвердити або спростовувати такий факт, є висновок експерта за наслідками проведення відповідної експертизи. При цьому згідно повідомлень працівника Державної прикордонної служби та командира військової частини НОМЕР_1 про виявлення кримінального правопорушення останні зазначили, що ознаки підробки містить лише Договір про благодійну (гуманітарну) допомогу під час воєнного стану укладений між військовою частиною НОМЕР_1 та благодійним фондом 02.11.2023, який є предметом злочину передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України і для встановлення наявності ознак підробки, зазначений документ потребує проведення експертного дослідження, а тому підлягає арешту з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об'єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до знищення такого майна.
Обґрунтувань та доказів того, що інші вилучені у ОСОБА_4 документи містять ознаки підробки матеріали клопотання не містять. Так само відсутні і докази, що інші, крім вказаного договору, документи є додатками до нього. При цьому зі змісту Договору, копія якого долучена до клопотання, не вбачається наявність будь-яких додатків до нього. Не містять такі реквізити і самі документи, про арешт яких просить прокурор.
За викладених обставин, враховуючи, що прокурором не доведена необхідність накладення арешту на інші документи, крім договору про благодійну (гуманітарну) допомогу, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання в частині накладення на них арешту.
На підставі викладеного та керуючись ст. 170-173, 309 ч. 1 п. 9, 372 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на Договір про благодійну (гуманітарну) допомогу під час воєнного стану від 02.11.2023, який укладено між Благодійним фондом «Імені Валерія Бугая» та військовою частиною НОМЕР_1 , який було вилучено 10.11.2023 в ході огляду місця події на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Могилів-Подільський - Отач», що знаходиться за адресою вул. Соборна, 7, м. Могилів-Подільський Вінницької області, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити прокурору та ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ).
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим та/або прокурором.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Вінницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга.
Слідчий суддя ОСОБА_1