Справа №345/3354/23
Провадження № 1-кс/345/894/2023
14.11.2023 року м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023091170000503, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК Українипро накладення арешту на майно,
досудовим розслідуванням встановлено, щов чергову частину Калуського РВП поступив рапорт начальника СВГ Калуського РВП капітана поліції ОСОБА_5 про те, що 15.07.2023 за адресою АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено сигарети без марок акцизного податку та прозору рідину із різким запахом спирту в 17 пластикових каністрах ємністю 30 літрів та рідину із різким запахом горілки в різних ємностях.
Відповідно до рапорту начальника СВГ Калуського РВП капітана поліції ОСОБА_5 від 25.10.2023 встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжує займатись незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного податку за місце свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 367324872759 ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) являвся фізичною особою-підприємцем із основним напрямком економічної діяльності - 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво. Відомостей щодо економічної діяльності пов'язаного із зберіганням, виробництвом та продажем алкогольною та підакцизної продукції ОСОБА_6 не встановлено.
10.11.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:
- 2 каністри ємністю 30 літрів заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту;
- Каністра ємністю 30 літрів заповнена прозорою рідиною із різким запахом спиртного;
- Каністра ємністю 30 літрів заповнена рідиною коричневого кольору із різким запахом спиртного;
- 3 пластикові пляшки ємністю 10 літрів заповнені прозорою рідиною із різким запахом спиртного;
- 6 пластикових пляшок ємністю 6 літрів заповнені прозорою рідиною із різким запахом спиртного;
- 35 пластикових пляшок ємністю 2 літри заповнені рідиною коричневого кольору із різким запахом спиртного, які поміщено у 2 картонні коробки, та опечатано бирками із роз'яснювальними надписами;
- 5 пластикових пляшок ємністю 2 літри заповнені рідиною червоного кольору із різким запахом спиртного, які поміщено у картонну коробку та опечатано биркою із роз'яснювальними надписами;
- Бочка синього кольору ємністю 200 літрів заповнена рідиною коричневого кольору із різким запахом спиртного;
- 13 пластикових пляшок ємністю 2 літри заповнені прозорою рідиною із різким запахом спиртного, які поміщено у картонну коробку та опечатано биркою із роз'яснювальними надписами;
- 17 пустих, прозорих пластикових пляшок ємністю 2 літри, які поміщено в прозорий поліетиленовий пакет, горловину якого обв'язано ниткою та опечатано биркою із роз'яснювальними надписами;
- 2 пусті пляшки з-під барвника марки «Concentrate Cognac», пуста пляшка з-під барвника з биркою «Натуральний барвник карамельний колер 50 гр», які поміщено в спец пакет НПУ № 7174110;
- Барвник «Concentrate Cognac», барвник «Виски класический вкусоароматическая», барвник «Ароматизатор коньяк карамельний на 10 л.», які поміщено в спец пакет НПУ № SUD1100454;
- Корки пластикові для пляшок червоного кольору у кількості 235 штук, корки пластикові для пляшок білого кольору у кількості 24 штуки та дерев'яні корки для коньяку в кількості 65 штук, які поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору, горловину якого обв'язано ниткою та опечатано биркою із роз'яснювальними надписами;
- Сигарети марки «Desert» у кількості 20 пачок без марок акцизного податку, сигарети марки «Marshall» у кількості 40 штук без марок акцизного податку; сигарети марки «Marbel» у кількості 150 пачок без марок акцизного податку, які поміщено у картонну коробку та опечатано биркою із роз'яснювальними надписами;
Відповідно до постанови про визнання речовим доказом слідчого СВ Калуського РВП вказані речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12023091170000503 від 16.07.2023 року.
На даний час у вказаному кримінальному провадженні є необхідність у призначенні судових експертиз, об'єктами дослідження яких є вилучені речі. Тому з метою запобігання ремонту, пошкодження, знищення, відчуження, чи іншим чином зміни стану вказаних речей, на них необхідно накласти арешт.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задоволити.
Вивчивши клопотання та доданні до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту на майно, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до постанови про визнання речовим доказом слідчого СВ Калуського РВП вказані у клопотанні речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12023091170000503 від 16.07.2023 року.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, під час обшуку, огляду може здійснюватися тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 2. ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом;
4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумових підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди,можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування,передачі, відчуження.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 10 вищевказаної статті визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Слід зазначити, що при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необгрунтованому процесуальному обмеженню.
Враховуючи вище викладене, наявні достатня кількість підстави вважати, що вище викладені речі, які вилучені в ході проведення огляду, відповідають підставам вказаних у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.
Арешт майна, що ініціюється слідчим, необхідний з метою забезпечення збереження речових доказів, а завданням арешту майна у даному випадку є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження, користування, розпорядження.
З наведених слідчим обставин вбачається наявність підстав для задоволення клопотання. Щодо вибору заборон, обмеження розпоряджатися, користуватись, відчужувати майно, то перелік заборон визначається ухвалою слідчого судді (п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України).
Так, слідчий суддя прийшов до висновку у наявності підстав для задоволення клопотання. Зокрема, є необхідність у накладенні арешту на вказане у клопотанні майно, що полягає у забороні відчужувати, користуватися та розпоряджатися ним, оскільки їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження майна (ч.11 ст. 170 КПК України). Обмеження права власності в даному випадку буде розумним і співмірним із завданням кримінального провадження.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-175, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на речі вилучені в вході проведення обшуку 10.11.2023 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та, які являються речовими доказами у кримінальному провадженні № 12023091170000503 від 16.07.2023 року, а саме:
- 2 каністри ємністю 30 літрів заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту;
- Каністра ємністю 30 літрів заповнена прозорою рідиною із різким запахом спиртного;
- Каністра ємністю 30 літрів заповнена рідиною коричневого кольору із різким запахом спиртного;
- 3 пластикові пляшки ємністю 10 літрів заповнені прозорою рідиною із різким запахом спиртного;
- 6 пластикових пляшок ємністю 6 літрів заповнені прозорою рідиною із різким запахом спиртного;
- 35 пластикових пляшок ємністю 2 літри заповнені рідиною коричневого кольору із різким запахом спиртного, які поміщено у 2 картонні коробки, та опечатано бирками із роз'яснювальними надписами;
- 5 пластикових пляшок ємністю 2 літри заповнені рідиною червоного кольору із різким запахом спиртного, які поміщено у картонну коробку та опечатано биркою із роз'яснювальними надписами;
- Бочка синього кольору ємністю 200 літрів заповнена рідиною коричневого кольору із різким запахом спиртного;
- 13 пластикових пляшок ємністю 2 літри заповнені прозорою рідиною із різким запахом спиртного, які поміщено у картонну коробку та опечатано биркою із роз'яснювальними надписами;
- 17 пустих, прозорих пластикових пляшок ємністю 2 літри, які поміщено в прозорий поліетиленовий пакет, горловину якого обв'язано ниткою та опечатано биркою із роз'яснювальними надписами;
- 2 пусті пляшки з-під барвника марки «Concentrate Cognac», пуста пляшка з-під барвника з биркою «Натуральний барвник карамельний колер 50 гр», які поміщено в спец пакет НПУ № 7174110;
- Барвник «Concentrate Cognac», барвник «Виски класический вкусоароматическая», барвник «Ароматизатор коньяк карамельний на 10 л.», які поміщено в спец пакет НПУ № SUD1100454;
- Корки пластикові для пляшок червоного кольору у кількості 235 штук, корки пластикові для пляшок білого кольору у кількості 24 штуки та дерев'яні корки для коньяку в кількості 65 штук, які поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору, горловину якого обв'язано ниткою та опечатано биркою із роз'яснювальними надписами;
- Сигарети марки «Desert» у кількості 20 пачок без марок акцизного податку, сигарети марки «Marshall» у кількості 40 штук без марок акцизного податку; сигарети марки «Marbel» у кількості 150 пачок без марок акцизного податку, які поміщено у картонну коробку та опечатано биркою із роз'яснювальними надписами, шляхом позбавлення права користування, відчуження та розпорядження вказаним майном
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Копії даної ухвали негайно видати слідчому СВ Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ..
Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня проголошення. Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя