Справа№751/9887/23
Провадження №1-кс/751/2458/23
14 листопада 2023 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023270000000091 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні та володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 з можливістю вилучення (в електронному вигляді) шляхом зняття копії інформації у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розміщене за адресою АДРЕСА_3 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023270000000091 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
13.04.2023 до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали перевірки з Управління карного розшуку ГУНП в Чернігівській області, відносно осіб, які діючи у складі групи вчиняють шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території Чернігівської області.
З метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також отримання доказів, співпраці з банківськими установами, компаніями, юридичними особами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, відомостей, договорів та інших даних, де особи, які вчиняють шахрайські дії, мають договірні зобов'язання у сфері інформаційних технологій за період з 01.01.2019 по 08.11.2023, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді.
Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотання просить розглядати у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023270000000091 від 13.04.2023: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 право на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні та володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 з можливістю її вилучення в електронному вигляді шляхом зняття копії інформації у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розміщене за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:
- всіх видів договорів (укладені у письмовій формі та електронній формі), які укладались між ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , користується абонентським номером НОМЕР_4 , користується електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , користується абонентським номером НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , користується абонентським номером НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , користується абонентським номером НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , користується абонентським номером НОМЕР_12 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2019 по 08.11.2023;
- актів виконаних робіт (складені у письмовій формі, електронній формі) за договорами між ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , користується абонентським номером НОМЕР_4 , користується електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , користується абонентським номером НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , користується абонентським номером НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , користується абонентським номером НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , користується абонентським номером НОМЕР_12 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками у період часу з 01.01.2019 по 08.11.2023;
- документів про вартість послуг за договорами, які укладались між ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , користується абонентським номером НОМЕР_4 , користується електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , користується абонентським номером НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , користується абонентським номером НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , користується абонентським номером НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , користується абонентським номером НОМЕР_12 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.01.2019 по 08.11.2023, а також документів про підтверджену їх сплату особам (квитанції, акти прийому передачі грошових коштів тощо);
- документів та інформації з персональними даними щодо осіб, з якими укладено договори та які виступали, як довірені особи від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та персональні менеджери (спеціалісти), які обслуговували/обслуговують ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , користується абонентським номером НОМЕР_4 , користується електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , користується абонентським номером НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , користується абонентським номером НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , користується абонентським номером НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , користується абонентським номером НОМЕР_12 за договорами з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів (списки осіб, списки абонентських номерів тощо), які надавались ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , користується абонентським номером НОМЕР_4 , користується електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , користується абонентським номером НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , користується абонентським номером НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , користується абонентським номером НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , користується абонентським номером НОМЕР_12 для виконання договірних зобов'язань з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за кожним договором укладеним окремо з кожною особою;
- документів, що підтверджують спосіб листуванням між ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , користується абонентським номером НОМЕР_4 , користується електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , користується абонентським номером НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , користується абонентським номером НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , користується абонентським номером НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , користується абонентським номером НОМЕР_12 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання договірних зобов'язань (спосіб листування, електронне листування, поштовим шляхом, наявність електронних назв скриньок, тощо).
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий cуддя ОСОБА_1