Справа №766/10352/23
н/п 1-кс/766/3316/23
15.11.2023 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні клопотання старшого слідчого СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12023231040002150 від 01.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчим слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах побанківському рахунку,до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код в ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області, за період часу з 01.10.2023 по теперішній час.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати документи стосовно банківського рахунку, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 , а саме:
-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 , та прив'язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів, з зазначенням номеру банківської картки та банківського рахунку куди було здійснено перерахування коштів;
-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, з рахунків яких були здійснені зарахування грошових коштів у разі їх зарахування на зазначену банківську картку;
-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку,до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 , у вказаний період часу;
-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 , за вказаний період часу;
-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.
-Зображення фото, відео, осіб при знятті або зарахуванні грошових коштів з/в АТМ (банківських терміналах, банкоматах) з вказаної банківської картки, або на неї, з зазначенням номеру АТМ, адреси, назви операції (зарахування/зняття грошових коштів).
-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-відомостей щодо IP адрес, портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначених клієнтів;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023231040002150 відомості про яке 01.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено що до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_10 , 1962 р.н., про те, що 28.10.2023 невстановлена особа, невстановленим для заявника шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявника № НОМЕР_3 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 7 989, 75 грн.
З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд справи у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023231040002150 відомості про яке 01.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено що до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_10 , 1962 р.н., про те, що 28.10.2023 невстановлена особа, невстановленим для заявника шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявника № НОМЕР_3 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 7 989, 75 грн.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_10 , який надав наступні покази: «28.10.2023 р. я перебував вдома займався своїми справами, у вечері цього ж дня я зайшов через особистий мобільний телефон Xiaomi Redmi, IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у мобільний додаток банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та виявив що 28.10.2023 о 11:24 год. з моєї банківської картки номер якої я не пам'ятаю ( НОМЕР_6 ), так як її перевипустив на новий номер № НОМЕР_7 , банківського рахунку НОМЕР_8 було здійснено перерахунок коштів у сумі 8 000 грн., на іншу мою банківську картку № НОМЕР_3 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківського рахунку НОМЕР_9 , та після 28.10.2023 о 13:43 год. з зазначеної картки перераховано грошові кошти на невідомий мені рахунок у сумі 7 989, 75 грн., та згідно квитанції про транзакцію я виявив що грошові кошти перерахувались на банківську картку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані транзакції я не здійснював. Можу додати, що ні хто мені не телефонував, нікому особисті дані як свої так і банківської картки не давав, ніяких підтверджуючих повідомлень мені не надходили. Я відразу зателефонував на гарячу лінію банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомив про заволодіння невідомими особами у невідомий для мене спосіб моїми грошовими коштами з зазначеної банківської картки, та заблокував картку. Після чого звернувся до поліції та у відділені банку вже перевипустив банківську картку.»
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінніклієнта АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код в ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 01.10.2023 по теперішній час, та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в у м. Херсон.
З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв'язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом вилучення зазначених документів.
На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом - банківську таємницю щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах побанківському рахунку, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код в ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області, за період часу з 01.10.2023 по теперішній час.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати документи стосовно банківського рахунку, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 , а саме:
-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 , та прив'язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів, з зазначенням номеру банківської картки та банківського рахунку куди було здійснено перерахування коштів;
-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, з рахунків яких були здійснені зарахування грошових коштів у разі їх зарахування на зазначену банківську картку;
-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 , у вказаний період часу;
-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 , за вказаний період часу;
-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.
-Зображення фото, відео, осіб при знятті або зарахуванні грошових коштів з/в АТМ (банківських терміналах, банкоматах) з вказаної банківської картки, або на неї, з зазначенням номеру АТМ, адреси, назви операції (зарахування/зняття грошових коштів).
-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-відомостей щодо IP адрес, портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначених клієнтів;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
Встановити строк дії ухвали до 15.01.2024 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1