490/11003/23 13.11.2023
нп 1-кс/490/7441/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/11003/23
13 листопада 2023 року м. Миколаїв
Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023152020001375 від 14.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
На обгрунтування клопотання вказано, що Слідчим відділенням відділення поліції № 1Миколаївського РУП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023152020001375 від 14.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Окружною прокуратурою міста Миколаєва відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.
12.10.2023 о 13.38 год., невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу взуття в мережі Інтернет на сайті «OLX», за допомогою фішингової сторінки, здійснила списання грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_5 , заподіявши останній матеріальний збиток на суму 1964 грн.
В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що 12.10.2023, близько12:50 год., вона виклала на інтернет-майданчику «OLX» оголошення про продаж дитячого взуття. В цей же день, о 12:55 год. їй у меседжері «Viber» прийшло повідомлення від користувача, який був підписаний « ОСОБА_6 » з номером телефону НОМЕР_2 .В ході переписки, користувач повідомив, що він з приводу оголошення про продаж ОСОБА_5 дитячого взуття. В подальшому, у ОСОБА_5 запитали про опис цього взуття, після цього користувач « ОСОБА_6 » повідомила, що буде оплачувати «OLX-Доставку», на що ОСОБА_5 запитала куди саме відправляти товар. ОСОБА_6 повідомила, що вона вже оплатила, та відправила ОСОБА_5 посилання, що ззовні було схоже на «OLX», а саме - cepitationapparel.com. ОСОБА_5 перейшла по вказаному посиланню, де були графи для вводу ОСОБА_7 , номеру банківської карти, дати дії карти та CVC-коду банківської картки. Окрім того, була графа для отримання перерахованих грошових коштів, для чого на картці також повинна бути певна сума. Після цього, ОСОБА_5 зрозуміла, що у неї недостатньо коштів на рахунку, потерпіла попрохала трохи почекати, в подальшому вона зателефонувала своєму чоловіку, щоб від відправив їй грошові кошти у сумі 2000 грн., тобто її коштів, що тимчасово перебували у нього на картці. Окрім того, о 13:30 ОСОБА_5 написала у віконце на тому сайті, та запитала у оператора чому вона не можу отримати кошти за товар на карту, хоча кошти на картці ОСОБА_5 були. Потім, до чату приєднався оператор « ОСОБА_8 », в подальшому, він почав інструктувати ОСОБА_5 щодо її подальших дій та написав, що потерпілій буде надіслано повідомлення у мобільний додаток банку. В подальшому ОСОБА_5 надійшло повідомлення у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо підтвердження операції, ОСОБА_5 натиснула кнопку «Підтвердити», після чого з?явилось віконце «Помилка», після цього з картки ОСОБА_5 були списано грошові кошти у сумі 1964 грн. о 13:38 год. Потім, їй оператор у чаті повідомив, що відбулась помилка, через яку ОСОБА_9 потрібно поповнити банківську картку на суму, що дорівнює сумі помилкового списання, тоді ОСОБА_5 зрозуміло що з нею спілкуються шахраї. Далі, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для того щоб заблокувати свою картку та аккаунт. Окрім того, ОСОБА_5 зазначила, що при оформленні на тій сторінці, яку їй відправила користувач « ОСОБА_6 », були казані дані покупця, а саме: ОСОБА_10 , номер телефону - НОМЕР_3 , адреса: «Сміла відділення № НОМЕР_4 ».
Крім того, в ході розслідування кримінального провадження, потерпілою ОСОБА_11 долучено до матеріалів кримінального провадження квитанцію із AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.10.2023, з її банківської картки № НОМЕР_1 , через платіжну систему: VISA (ідентифікатор платіжного пристрою: EASYPAY.UA1), одержувачу EASYPAY.UA1 (код авторизації: 378080),12.10.2023 о 13:38:21 перераховано грошові кошти у сумі 1964 грн.
Додатково, в ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка з номером № НОМЕР_1 , належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
Слідчий, пославшись на те, що для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 - власника банківського рахунку, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати повну інформацію, яка є банківською таємницею, та відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у судове засідання не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.
Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження або спростування факту шахрайства відносно ОСОБА_5 для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (МФО НОМЕР_5 , ЕГРОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) із зазначенням суми, дати, Ф.1.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 12.10.2023 (включно) по 23.10.2023;
-документів та відомостей щодо власника рахунку
№ НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-??відомостей про ІР-адреси комп?ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 12.10.2023 по 23.10.2023;
-?? місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 12.10.2023 по 23.10.2023.
Строк дії ухвали по 13 грудня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1