Справа №463/10019/23
Провадження №1-кс/463/8297/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023142310000164 від 05.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступудо інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса АДРЕСА_3 ,детальний перелік якої передбачено у прохальній частині поданого дізнавачем клопотання.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023142310000164 від 05.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2023 у ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, котра 30.08.2023 о 09:35 год. зателефонувала з номеру НОМЕР_2 та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом, що з її картки невідома особа намагається оплатити покупку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і для відміни операції необхідно здійснити перерахунок коштів, що остання і зробила, здійснивши два перекази в сумі 9850 та 3000 гривень зі своєї Інтернет картки НОМЕР_3 на продиктований номер картки НОМЕР_4 .
Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 30.08.2023 о 9.35 наїї номермобільноготелефону НОМЕР_5 задзвониланевідомаособачоловічоїстатізмобального номеру телефону НОМЕР_2 , якийповідомив, щоіз її банківськоїкартки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 намагаютьсязнятигрошовікоштинаневідому їй покупкуумагазині «Комфі'іпосутіоплатавжевідбулася, ОСОБА_6 необхідноздійснитиперерахунокдвоматрансакціями, щоб повернути ці кошти. ОСОБА_7 , щоїї коштиповернутьсячерезпівгодини. ОСОБА_8 номерсвоєїбанківськоїкартки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 . ОСОБА_9 ввеланомерцієїбанківськоїкарткиїй показало даніїївласника - ОСОБА_10 . ОСОБА_11 перевела 9850 грнназазначенукартку, ачерез 3-4 хв. провеладругутрансакцію, перерахувавшинакарткузловмисника 3 000 грн. Вжечерезпівгодининеотримавшиніякихгрошовихкоштівдлязарахуваннянаїї ОСОБА_12 зрозуміла, щовідноснонеї буловчиненошахрайськідії, ОСОБА_13 повернутонебуло, сумазаподіянихзбитківстановить 12850 грн.
Враховуючивищенаведеневстановлено, що до вчиненнязазначеного проступку може бути причетна особа, яка представляєтьсякотракористуєтьсяабонентським номером телефону НОМЕР_2 .
Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформаціїдізнавачобгрунтовує тим, що вказані обставини необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи, мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що без їх вилучення документи можуть бути знищені, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановленні істини у даному кримінальному правопорушенні.
Зважаючи на вимогист.163 КПК Українивважаюможливимрозглядатиклопотання у відсутностіпредставниківосіб, у володінніякихзнаходятьсядокументи, тимчасовийдозвіл на доступ до яких та можливістьїхньоговилучення просить дізнавач.
Дізнавачпросив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутності.
Дослідившиматеріаликлопотання та докази, додані до такого, слідчийсуддявстановивнаступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальнимиджереламидоказів є показання, речовідокази, документи, висновкиекспертів.
Аналізуючимотивованість та підставністьзаявленогодізнавачемклопотання на предмет йогообґрунтованості та відповідностівищенаведенимположенням чинного КПК України, слідчийсуддя приходить до висновку, щоінформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надатидізнавач та яка знаходиться воператорівмобільногозв'язкумаєсуттєвезначення для встановленняважливихобставин у кримінальномупровадженні№12023142310000164 від 05.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно вона може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, якіпередбачається довести за їїдопомогоюнеможливо, а тому суд вважає, що наявні підстави для надання дізнавачу тимчасового доступ до інформації, однак частково.
Задовольняючи клопотання частково суд вважає, що зважаючи на вимогич.1ст.159 КПК Українислід надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю зняття копії цієї інформації в друкованому та електронному вигляді, однак без її вилучення,за період часу з 05.09.2023 по час постановлення ухвали, оскільки необхідність отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали дізнавач в поданому клопотанні не обґрунтував.
Керуючисьвимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівськійобласті старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівськійобласті старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №12023142310000164, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса АДРЕСА_3 , з можливістю зняття копії такої інформації в друкованому та електронному вигляді без її вилучення, а саме: до інформації про зв'язок абонентських номерів НОМЕР_2 в період часу з 05.09.2023 по час постановлення ухвали, а саме:
- роздруківок з'єднань абонентського номеру із зазначенням інформації про тип з'єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS без розкриття їх змісту, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості), дати, часу та тривалості з'єднань з прив'язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адрес базових станцій;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента А з прив'язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції, з'єднання нульової тривалості, SMS-повідомлень без розкриття їх змісту;
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив'язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції, з'єднання нульової тривалості, SMS-повідомлень без розкриття їх змісту.
- інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації, щодо руху коштів.
В решті вимог клопотання - відмовити.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покладається на уповноважену особу зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », покладається на уповноважену особу зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1