Справа №463/9997/23
Провадження №1-кс/463/8279/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №12022141360001261 від 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
встановив:
Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №12022141360001261 від 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що22.08.2022 до ЛРУП №1 ГУНП у Львівськійобласті, звернуласьіззаявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що на час запровадженнявоєнного стану в Україні, в період часу з 21.08.2022 по 22.08.2022, за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, таємно, викрала мою кредитну карточку, в подальшомуізнеїбуло списано кошти по декілька раз. Сума завданихзбитків становить приблизно 66 000 гривень.
Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що з 2023 року перебуває на посаді головного спеціаліста служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Так, згідно довіреності виданої генеральним директором AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він має право бути представником Довірителя під час досудового слідства та судового розгляду всіх кримінальних проваджень, пов?язаних із довірителем. 21.08.2022 в управління надійшло звернення від ОСОБА_7 , про те, що 21.08.2022 р. ( неділя ) близько 11:00 години виявила зникнення своєї картки НОМЕР_1 . Зателефонувала на лінію 3700 для блокування втраченої карти, так як самостійно зайти в свій аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_3 при використанні свого фінансового мобільного номеру телефону не змогла. Система повідомила, що ї мобільний номер телефону НОМЕР_2 не вважається фінансовим. Клієнт звернулась на телефон НОМЕР_3 ( розмова і 729721702), яка відбулась 21.08.2022 р. Об 11:19 в якій повідомила оператора, що загубила свою карту для виплат НОМЕР_1 . Також повідомила, що зайти в свій аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_3 не може, так як система вказує, що її мобільний номер НОМЕР_2 не є фінансовим. Оператор з телемаркетингу ГО ОСОБА_8 ( KR030492STV, в Банку 3 05.08.2014 р. ) в ході діалогу запропонувала клієнту заблокувати всі її карти і ІНФОРМАЦІЯ_3 та зняти ознаки фінансовості з мобільного номеру, який рахується фінансовим. Клієнт погодилась. Оператор повідомила, що все виконано. Також, оператор рекомендувала клієнту на наступний день звернутись у відділення Банку для вирішення питаня по суті і розмову було завершено. 22.08.2022 р. о 15:12 на відділенні Банку за допомогою СОК клієнт ОСОБА_7 відновила свій фінансовий номер НОМЕР_2 в програмних комплексах Банку. В ході обслуговування 22.08.2022 р. на відділенні ОСОБА_9 ОСОБА_10 з?ясувала, що за період з 21 по 22 серпня 2022 р. з її карти НОМЕР_1 було списано та знято значну суму коштів приблизно 65 000.Після звернення клієнта ОСОБА_7 21.08.2022 р. об 11:19 на 3700 було списано кошти не дивлячись на те, що зі слів оператора картки та ІНФОРМАЦІЯ_3 мали б бути заблоковані. Таким чином в ході проведення службової перевірки встановлено, що списання коштів в сумі 13 500 грн. ( 1 500 + 12 000) з картки НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_11 відбулось виключно з вини самої клієнтки ОСОБА_7 , яка не забезпечила конфіденційність доступу до свого фінансового номеру телефону та своєї картки. Списання коштів в період часу з 21.08.2022 р. 11:19 по 22.08.2022 р. 15:11 з кредитної картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_1 та подальше їх зняття відбулись виключно з провини оператора з телемаркетингу ГО ОСОБА_8 , усього на суму 53 261,03 грн. Кошти в сумі 53 261,03 грн. необхідно відшкодовувати клієнту ОСОБА_7 за рахунок Банку чи винної особи.
В ході службової перевірки встановлено, що отримання збитку Банку в сумі 53 261,03 грн. в ході обслуговування клієнта ОСОБА_7 іпн НОМЕР_5 , id НОМЕР_6 відбулось виключно з провини оператора з телемаркетингу ГО ОСОБА_8 , яка грубо порушила вимоги наказу No PR/18-2020-6779568 від 20.04.2020 р.' "Про узгодження проекту нової редакції Кодексу поведінки ( етики ) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Таким чином АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальної шкоди на суму 53 261,03 грн.
Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що було здійснено службову перевірку працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.
Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.
Тобто, на думку слідчого, такідокументисамі по собі та в сукупності з іншимиматеріаламикримінальногопровадженнямаютьсуттєвезначення для встановленняважливихобставин у вказаномукримінальномупровадженні.Іншим способом, аніж як отриматитимчасовий доступ до відповіднихдокументів, встановитивідповідніобставининеможливо, оскількиінформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12022141360001261 від 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України , відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №12022141360001261, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп'ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1)Матеріали службової перевірки по клієнту ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого висновком №ZAKL-2022/1-7410124;
2)детальну інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 20.08.2022 по 22.08.2022.
3)детальну інформацію про власника банківської НОМЕР_1 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
4)адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 у період з 20.08.2022 по 22.08.2022;
5)???фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 у період з 20.08.2022 по 22.08.2022;
6)документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійсновався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1