Справа №463/4589/23
Провадження №1-кс/463/8246/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №12023141360001585 від 06.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, -
встановив:
Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023141360001585 від 06.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що30 серпня 2019 року ОСОБА_5 уклала з Товариством з обмеженоювідповідальністю «Будівельно-інвестиційнакомпанія «РубіконГруп», відімені та в інтересахякого на підставідовіреностідіє ОСОБА_6 , попереднійдоговіркупівлі-продажу квартири, якийпосвідченийприватнимнотаріусомЛьвівськогоміськогонотаріального округу ОСОБА_7 з адресою: АДРЕСА_1 .
Предметом попереднього договору купівлі-продажу квартири є укладення в майбутньому основного договору купівлі-продажу квартири.
Поряд з цим предметом основного договору купівлі-продажу квартири є продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 - СолиміІлоніВолодимирівні, однокімнатноїквартири в дев'ятиповерховомубудинку у 7 підїзді на 5 поверсі, на вулиціКільцевій, 17, секція Г-2, у АДРЕСА_2 , яка буде відповідати характеристикам, стану та комплектаціївизначеному в Додатку № 3 до договору.
Вартістьквартири на день укладенняпопереднього договору купівлі-продажу складала 420 660 гривень, щозгідно курсу НБУ на день укладення договору становило 16 672 доларів США.
У відповідності до Додатку №2 до попереднього договору купівлі-продажу квартири (Графіксплати) ОСОБА_5 зобов'язанабуласплатитиповнувартістьквартири на умовахрозтермінування до 28.05.2021 року. При цьому перший платіж у розмірі 40% необхіднобулосплатити в день підписанняпопереднього договору купівлі-продажу (30.08.2019 року).
ОСОБА_5 на виконання умов Попереднього договору купівлі-продажу квартирибуласплаченаповнавартістьквартириготівковими коштами.
Здійснені оплати за квартиру підтверджуютьсявиданим ОСОБА_5 на руки працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » квитанціями до прибутковихкасовихордерів.
Готівковікошти за оплату вартостіквартири ОСОБА_5 передавала працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в офісномуприміщенні, яке знаходилося у АДРЕСА_3 .
ОСОБА_5 зустрілася з керівникомдирекції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГищукІнноюОлексіївною, яка у відповідь на питання ОСОБА_5 повідомила, щозгіднонаявнихбанківськихвиписок з поточнихрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівковігрошовікоштисплачені ОСОБА_5 в якостізабезпечувального платежу на підставіпопереднього договору купівлі-продажу квартиривід 30.08.2019 року за квартиру АДРЕСА_4 не потрапили на рахункикомпанії.
Таким чином ОСОБА_5 стало відомо, щосплачені нею готівковігрошовікошти за квартиру на підставіпопереднього договору купівлі-продажу квартиривід 30.08.2029 року не буливнесеніпрацівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поточнийрахуноккомпанії.
Встановлено, щозгіднопопередніхдоговорівкупівлі-продажу квартир, що за АДРЕСА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , міжТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 перерахуваннякоштів мало здійснюватися на рахунокIBANUA 093253210000026005053704018, що належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та яківідкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ).
Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.
Тобто, на думку слідчого, такідокументисамі по собі та в сукупності з іншимиматеріаламикримінальногопровадженнямаютьсуттєвезначення для встановленняважливихобставин у вказаномукримінальномупровадженні.Іншим способом, аніж як отриматитимчасовий доступ до відповіднихдокументів, встановитивідповідніобставининеможливо, оскількиінформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023141360001585 від 06.06.2023, за ознакамивчиненнякримінальногоправопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України , відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №12023141360001585, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп'ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: детальну інформацію про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_2 з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 30.08.2019 по 30.12.2021, детальну інформацію про власника рахунку IBAN НОМЕР_2 , який належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1