Справа № 439/2090/23
Провадження №1-кс/439/392/23
про надання тимчасового доступу до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю
10 листопада 2023 року м. Броди
Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Слідчого відділу Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023141160000349 від 04 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, -
09 листопада 2023 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчої Слідчого відділу Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором: начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідча просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення такої інформації, яка міститься у речах та документах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, яка містить банківську таємницю.
Необхідність задоволення клопотання слідчий мотивує тим, що Слідчим відділом Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023141160000349 від 04 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.
Слідча зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03 листопада 2023 року близько 17 години 42 хвилини, невідома особа, за допомогою використання інформаційної електронної обчислювальної техніки, списала грошові кошти у розмірі 10 900 гривень із банківського рахунку ОСОБА_5 , доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_2 , обслуговуванням якої займається Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на інший банківський рахунок, чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Слідча акцентує, що обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення, невстановлені слідством особи користувались банківськими послугами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема отримували транзакцію коштів з банківського рахунку, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_2 , обслуговуванням якої займається Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча мотивує, що інформація про банківський рахунок, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_2 , обслуговуванням якої займається Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становить банківську таємницю. Водночас отримання такої інформації має важливе значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні та може бути використано як доказ у останньому. Відсутні інші способи з'ясування таких обставин.
Слідча Слідчого відділу Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду поданого нею клопотання не з'явилася. Однак від неї надійшла заява про розгляд клопотання без участі слідчої, заявлені вимоги просить задовольнити.
Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.
За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю - належить до інформації охоронюваної законом таємниці.
Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).
Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023141160000349 від 04 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 листопада 2023 року близько 17 години 42 хвилини, невідома особа, за допомогою використання інформаційної електронної обчислювальної техніки, списала грошові кошти у розмірі 10 900 гривень із банківського рахунку ОСОБА_5 , доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_2 , обслуговуванням якої займається Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на інший банківський рахунок, чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися банківськими послугами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема отримували транзакцію коштів з банківського рахунку, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_2 , обслуговуванням якої займається Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить слідча, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.
Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість вилучення такої інформації у філіях, відділеннях, представництвах та інших відокремлених підрозділах юридичної особи, що перебувають на території міста Львова та Львівської області, важливість значення такої інформації для встановлення обставин у досліджуваному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає підставними мотиви слідчої щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення, а також віднайти грошові кошти потерпілої особи, є неможливим.
Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання слідчої необхідно задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої Слідчого відділу Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити повністю.
Надати слідчій Слідчого відділу Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення такої інформації, яка міститься в речах та документах, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію про власника картки Львівського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прикріплена до банківського рахунку за номером: НОМЕР_3 , рух коштів за рахунком (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) за період часу, починаючи зі 00 годин 00 хвилин 01 листопада 2023 року по 23 годину 59 хвилин 08 листопада 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, зокрема й відомості про здійснені платежі;
-інформацію про підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності у них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківського рахунку НОМЕР_3 із 00 годин 00 хвилин 01 листопада 2023 року по 23 годину 59 хвилин 08 листопада 2023 року.
Строк дії ухвали два місяці з дати її постановлення.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1