справа № 166/1613/23
провадження № 1-кс/166/647/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 листопада 2023 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023030570000419 від 22 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив :
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 13 листопада 2023 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на про тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходиться у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що 21 жовтня 2023 року близько 13 год. 16 хв. невстановлена особа, за допомогою додатку "Вайбер" з абонентським номером НОМЕР_1 зателефонувала до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі близько 89300 грн, які автоматично списались з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
За вказаним фактом 12 жовтня 2023 року слідчим внесено відомості у ЄРДР за № 12023030570000419 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З показань свідка ОСОБА_6 вбачається, що 21 жовтня 2023 року близько 13-ої год. до нього зателефонувала матір з абоненсткого номера НОМЕР_3 та повідомила, що до неї через мобільний додаток "Вайбер" з номера НОМЕР_4 зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та повідомила матір, що до її банківської картки намагаються отримати доступ шахраї. Вказана особа запропонували матері створити віртуальну картку, на що остання погодилась. У подальшому невідома особа назвала номер картки, нібито віртуальної, створеної на ім'я ОСОБА_5 № НОМЕР_5 , а також назвали її термін дії та CVVкод. Після чого невідома особа повідомила, що на створення віртуальної картки піде 15 хв, а кошти з пенсійної картки перерахують на віртуальну. В подальшому потерпіла назвала чотири останні цифри пенсійної банківської картки та почала чекати зарахування коштів на віртуальну картку, однак гроші не надійшли. Після цього зять свідка прийшов до потерпілої та зателефонував на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де йому повідомили, що шахраї отримали доступ до банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 та провели обготівкування грошових коштів в банкоматі з номером А7204080 в м. Павлоград Дніпропетровської області, а частину грошей перерахували на картковий рахунок, номер якого не назвали.
Всього з банківської картки ОСОБА_5 було списано грошові кошти наступними сумами: 29000 грн, 28900 грн, 6400 грн, 10000 грн, 10000 грн та 5000 грн.
Досудовим розслідуванням установлено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, може й надалі користуватися сім-карткою оператора телекомунікацій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_1 .
З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного злочину просить надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв'язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій мобільного зв'язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_1 , яким користується особа, яка причетна до скоєння кримінального правопорушення, встановлення серійного номера його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження абонентів за прив'язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з'єднань нульової тривалості розмов, в період з 00 год. 00 хв. 15 жовтня 2023 року дотепер, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, у поданому клопотанні просив його розглянути без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У силу вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно із ч. 3 ст. 34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_6 від 21.10.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 21 жовтня 2023 року близько 13 год. 16 хв. невстановленою особою, шляхом обману, за допомогою додатку "Вайбер" з абонентським номером НОМЕР_1 грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 в сумі близько 89300 грн, які автоматично списались з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 .
Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.10.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 23.10.2023, в яких зафіксовано обставини заволодіння невстановленою особою, за допомогою додатку "Вайбер" з абонентським номером НОМЕР_1 , грошових коштів у сумі 89300 грн з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , емітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які можуть перебувати в оператора телекомунікацій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин, та іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо.
Водночас, як вбачається із змісту даного клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів йому та, зокрема, начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Разом з тим, з долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12023030570000419 від 22.10.2023 вбачається, що начальник слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , заступник начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчі слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 відсутні у переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, що свідчить про відсутність у даних посадових осіб будь-яких повноважень вчиняти процесуальні дії в даному кримінальному провадженні.
Враховуючи, що інших документів, які б могли підтвердити повноваження начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , заступника начальникаа слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у рамках кримінального провадження № 12023030570000419 від 22.10.2023 до матеріалів клопотання не додано, слідчий суддя дійшов висновку, що в частині надання їм тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід відмовити.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) найменування юридичної особи: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та зобов'язати останнє надати вищевказаним особам копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв'язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій мобільного зв'язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_1 , яким користується особа, яка причетна до скоєння кримінального правопорушення, встановлення серійного номера його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження абонентів за прив'язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з'єднань нульової тривалості розмов, у період з 00 год. 00 хв. 15 жовтня 2023 року до 00 год. 00 хв. 14 листопада 2023 року.
У задоволенні решти клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 14 січня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1