Справа № 166/1580/23
Провадження 1-кс/166/639/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 листопада 2023 року смтРатне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №12023035570000149 від 03 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , з можливістю їх вилучення, а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 00 год 02.11.2023 по даний час
В обгрунтування клопотання зазначено, що 03 листопада 2023 року близько 09:58 год, нестановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману під приводом позики, заволоділа грошовими коштами в сумі 4200 грн. ОСОБА_5 , які останній переказав через платіжний термінал самообслуговування на картку № НОМЕР_1 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.
З показань потерпілого ОСОБА_5 слідує, що 03.11.2023 о 09:36 год в особисті повідомлення соціальної мережі «Інстаграм» прийшло повідомлення із сторінки ОСОБА_6 , яка зареєстрована під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому вона запитала, чи може позичити 4200 гривень. Коли він відповів, що може переказати кошти, повідомленням надіслано номер банківської картки № НОМЕР_1 . Після цього, через платіжний термінал самообслуговування ОСОБА_5 переказав на зазначену картку грошові кошти в сумі 4200 грн. Про переказ коштів видрукував чек, сфотографував і надіслав фото ОСОБА_7 .. Після цього, остання написала переказати ще 1800 грн. Тоді він зателефонував на мобільний до ОСОБА_8 та дізнався, що її сторінку в соціальній мережі «Інстаргам» зламано та гроші позичити вона не просила і повідомлення не надсилала.
До протоколу допиту потерпілий ОСОБА_5 додав копію чеку про переказ коштів на картку № НОМЕР_1 , скріншоти переписки з особою зі сторінки ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скріншот власного облікового запису соціальній мережі «Інстаграм».
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по вищезазначеній банківській картці, виготовленій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення для клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з можливістю її вилучення, з метою встановлення картки на яку здійснено переказ грошових коштів, та яка самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні. Зазначена інформація відноситься до банківської таємниці і містить охоронювану законом таємницю.Іншим способом неможливо довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих документів.
Ст. дізнавач ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення та вилучення інформації про операції вищевказаного карткового рахунку.
Старший дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ,ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не викликалися.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 12023035570000149 від 03.11.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 з долученими чеком квитанцією про переказ коштів та скріншотами листування від 03.11.2023 року,підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 по факту, що 03 листопада 2023 року близько 09:58 год, нестановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману під приводом позики, заволоділа його грошовими коштами в сумі 4200 грн, які він переказав через платіжний термінал самообслуговування на картку № НОМЕР_1 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.
Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю її вилучення, має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,
Надати стороні кримінального провадження - начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_23 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , у кримінальному провадженні № 12023035570000149 від 03.11.2023 можливість ознайомлення та вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,інформації про банківські операції по картці № НОМЕР_1 з 00 год 02.11.2023 по 14.11.2023, а саме:
1) - відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 за період з 02.11.2023 року по 14.11.2023, а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних власників банківських карток, заяви на відкриття карток, документів, що посвідчують особу, ІПН код;
- інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до карток за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
- історія авторизації по банківській платіжній № НОМЕР_1 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
2) інформації про зміну даних банківської № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;
3) відомостей про власника карткового рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів із банківської № НОМЕР_1 в період з його відкриття по 14.11.2023,
4) інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, із зазначення IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 14 січня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ратнівського
районного суду ОСОБА_1