Справа №:755/16718/23
Провадження №: 1-кс/755/3505/23
"03" листопада 2023 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100040002954 від 22.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
старша слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП України у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100040002954 від 22.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2023 року приблизно о 13 год 00 хв невстановлена досудовим розслідуванням особа, під час дії воєнного стану, таємно заволоділа грошовими коштами з банківської картки на суму 36 875 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄО № 40487 від 22.08.2023).
Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 29.05.2023 року приблизно о 15 год 30 хв їй на мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшов виклик з номера телефону НОМЕР_2 , від представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В телефонній розмові вказана особа повідомила останній, що на кредитній картці потерпілої наявна заборгованість на суму 36 875 гривень. ОСОБА_5 відповіла, що не користується вказаною карткою, оскільки на ній вийшов строк користування, але їй сказали, що з даної картки було здійснено два грошових перекази.
На наступний день потерпіла звернулась до відділення банку, де їй надали виписку по її картці № НОМЕР_3 , в якій зазначено, що було здійснено два грошові перекази:
- 15.08.2023 о 13 год 01 хв з назвою «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 » на суму 24 750 гривень;
- 15.08.2023 о 13 год 04 хв з назвою «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 » на суму 12 125 гривень.
Крім того, потерпіла зазначила, що ні на які посилання в інтернет мережі вона не переходила та нікому дані картки не повідомляла.
Відповідно до наданої потерпілою ОСОБА_5 , виписки по картковому рахунку було встановлено, що за період з 15.08.2023 по 15.08.2023 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (номер рахунку НОМЕР_7 ) було здійснено наступні операції, а саме:
15.08.2023 :
Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 230357 30010001- сума -24 500.00,-валюта- UAH, -дата- 15/08/23, - комісія- НОМЕР_8 , сума -24 750.00;
Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 230358 30010001- сума -12 000.00,-валюта- UAH, -дата- 15/08/23, - комісія- НОМЕР_9 , сума -12 125.00;
На даний час, необхідно отримати доступ до інформації, щодо руху грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (номер рахунку НОМЕР_7 ) за 15.08.2023, з метою отримання руху коштів по вказаній вище картці, із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив'язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформації по банківській картці № НОМЕР_10 , із наданням наступної інформації:
- Коли було здійснено розблокування банківської картки № НОМЕР_10 і в який спосіб?
У судове засідання старша слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 для розгляду даного клопотання не з'явилася, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчим підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100040002954 від 22.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, а саме до інформації, що становить банківську таємницю, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_6 (номер рахунку НОМЕР_7 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 15.08.2023, з метою отримання руху коштів по вказаній вище картці, із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив'язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформації по банківській картці № НОМЕР_6 , із наданням інформації про те коли було здійснено розблокування банківської картки № НОМЕР_10 і в який спосіб.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1