Справа № 717/2071/23
13 листопада 2023 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023262100000218 від 18 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження за № 12023262100000218 від 18 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.
Під час досудового розслідування слідчим встановлено, що 18 жовтня 2023 року в період часу з 09 години 54 хвилини по 12 години 31 хвилини, невстановлена особа, в період введеного на території України воєнного стану, шахрайським шляхом, зателефонувавши з номера мобільного телефону НОМЕР_1 , представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою розблокування банківської картки заявника, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, ввівши в оману ОСОБА_5 , заволоділа грошима у загальній сумі 16610 гривень з його банківської картки № НОМЕР_2 та кредитної картки № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка вчинила дані кримінальні правопорушення, зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.
На підставі викладеного, слідчий просить зобов'язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ групі слідчих: слідчим слідчого відділення Дністровського районоого відділу поліції ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , до документів які містять інформацію про:
- деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з 17.10.2023 по теперішній час; та в разі зняття з картки коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті необхідну інформацію про ІР адреси комп'ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з 17.10.2023 по теперішній час, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів,
- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки, яка незаконно була перерахована на рахунок по банківській картці за № НОМЕР_2 та банківській картці № НОМЕР_3 з 17.10.2023 по теперішній час.
- повну наявну інформацію про власника рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 , з обов'язковим зазначенням його анкетних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), (копію паспорта, ідентифікаційного код, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).
Представник акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” до суду не з'явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунках карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити частково. Вважаю, що клопотання, в частині надання тимчасового доступу до документів що містять інформацію про рух коштів на рахунках по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період до 18 жовтня 2023 року та за період з 18 жовтня 2023 року не підлягає задоволенню. Зокрема, у матеріалах справи відсутні докази, які б свідчили що органом досудового розслідування розслідується кримінальне провадження щодо заволодіння коштами ОСОБА_5 в період до та після 18 жовтня 2023 року. Клопотання у цій частині є безпідставним. Зокрема, слідчий не довів, що такі документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Зобов'язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 , до:
- документів які містять інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунках по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за 18 жовтня 2023 року; та в разі зняття з картки коштів, інформацію про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті, інформацію про ІР адреси комп'ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції 18 жовтня 2023 року;
- фотозаписів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки з рахунків по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за 18 жовтня 2023 року;
- документів які містяться інформацію про власника рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 , з обов'язковим зазначенням його анкетних даних, номерів стаціонарних та мобільних телефонів, копії паспорта, ідентифікаційного кода, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копії договору про відкриття рахунку.
Дана ухвала діє до 12 грудня 2023 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: