Справа № 712/12213/23
Провадження № 1-кс/712/5451/23
13 листопада 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 42023252010000017 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,
Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023252010000017 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,
Досудовим розслідуванням установлено, що до Черкаської окружної прокуратури надійшла заява ОСОБА_7 про те, що службові особи одного із підприємств попередньо змовившись налагодили схему по оформленню, зняттю та постановки на облік, реєстрації с/г техніки з фіктивними відомостями щодо походження за грошову винагороду.
Встановлено, що ОСОБА_7 звернувся до керівника відділу «Реєстрації сільськогосподарської техніки» Держпродспоживслужби в Черкаській області ОСОБА_8 , з питанням реєстрації самостійно складеного ним трактора. На що ОСОБА_8 повідомив, що він такі питання не вирішує, та порадив звернутись за допомогою до ТОВ «Спецукравтотранс», директором якого є ОСОБА_5 . Звернувшись до ОСОБА_5 , останній роз'яснив, що законного шляху реєстрації самостійно складеного ним трактору немає, та погодився за грошову винагороду надати послуги із організації вчинення первинної реєстрації, роз'яснивши, що для цього потрібно знайти підконтрольну особу із м. Суми, яка погодиться на своє ім'я здійснити первинну реєстрацію на підставі підроблених документів.
В подальшому, за протекції ОСОБА_5 керівник ТОВ «Автотехстандарт» ОСОБА_9 сприяв первинній реєстрації в відділі «Реєстрації сільськогосподарської техніки» Держпродспоживслужби в Сумській області. Свої послуги за виготовлення підроблених документів та вчинення реєстраційних дій на підставі них, ОСОБА_9 оцінив в 16 000 грн, та надав дані власної банківської картки для здійснення зарахування обумовленої суми ОСОБА_7
06.09.2023 та 07.09.2023 ОСОБА_7 в рамках здійснення контролю за вчиненням злочину здійснив перерахунок коштів в сумі 16 000 грн, та після здійснення оплати отримав від ОСОБА_5 виготовлені за сприяння ОСОБА_9 документи про здійснення первинної реєстрації на іншу особу. Тож, для того, щоб здійснити другу законну реєстрацію трактора, складеного ОСОБА_7 , ОСОБА_5 за окрему оплату склав від власного імені висновок спеціаліста №СТ 033901 від 19.20.2023 з проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, та вказав, що йому потрібно звернутись до керівника відділу «Реєстрації сільськогосподарської техніки» Держпродспоживслужби в Черкаській області ОСОБА_8 , оскільки лише він уповноважений зареєструвати право власності на сільськогосподарську техніку в Черкаській області.
Встановлено, що ОСОБА_9 , працює керівником ТОВ «Автотехстандарт», що надає посередницькі послуги з питань вчинення державної реєстрації. Слідством отримані достовірні дані причетності ОСОБА_9 до незаконної реєстрації самоскладеного ОСОБА_7 трактора, зокрема ним особисто складено завідомо неправдиві документи від імені ФГ «Обрій» про закупівлю запчастин до трактора та в подальшому без наявності трактора, його огляду, та особи, на яку вчинювалась державна реєстрація права власності, державним реєстратором відділу «Реєстрації сільськогосподарської техніки» ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області ОСОБА_10 вчинено реєстрацію права власності за ОСОБА_11 .
Таким чином в ході розслідування зібрано достатньо об'єктивних даних, які вказують на те, що керівник відділу «Реєстрації сільськогосподарської техніки» Держпродспоживслужби в Черкаській області ОСОБА_8 разом та за попередньою змовою з керівником ТОВ «Спецукравтотранс» ОСОБА_5 , за сприяння керівника ТОВ «Автотехстандарт» ОСОБА_9 налагодили схему одержання неправомірної вигоди для себе за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.
01.11.2023 року з 18 год. 02 хв. по 20 год. 11 хв. на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 30.10.2023 справа №712/11776/23, проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: бланки висновків спеціаліста під № АЯ 992774, №АЯ 992775 на 2 арк.; висновок спеціаліста № СБ 008454 на 1 арк.; висновки спеціаліста під № б/н з відтиском печатки ТОВ «СПЕЦУКРАВТОТРАНС» код 42781048 на 12 арк.; висновок спеціаліста під № СТ028613, № СТ011538, №СТ028611 на 3 арк.;накладна 028 від 17.08.2006 року;аркуш паперу з чорновими записами «0635777304»; бланк накладної ПП «Хлібодар» від 17.05.2006 р. на 2 арк; копія НС 568708 з додатками до нього на 3 арк.; не заповнений бланк до видаткового касового ордеру на 19 арк.;бланк незаповнений типова форма № КО-1 на 1 арк.;печатка «Державний реєстратор Виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаській області №4»; жорсткий диск MIAIWO 4813/30/5GGiGlS Super Speed; купюри номіналом 50 Євро в кількості 9 шт, загальною сумою 450 Євро, наступними серією та номером: PB3197574907, EB5385777318, WA6548926258, WA2961597259, UB6581421146, SD7530839219, WA6168031696, RD1512889573, VB1376963218; купюри номіналом 100 доларів США у загальній кількості 100 штук на загальну суму 10000 тисяч доларів США,наступними серією номером купюр KB6533072A, KI24952969A, KK70479417B, MB30556711S, MB77081034D, MJ63270871A, PF65824744J, PF65824751J, PF34808136K, PF65824753J, PF65824752J, PG06704501C, PG06704584C, PG06704502C, PF65824736J, MG01182331B, MG01182329B, MG01182330B, MK60859459C, MF75234167E, LB23535128F, MB67243077S, MB67243078S, LC03878313A, PB97054263I, MF81285044C, LB83484522J, PB49560487D, PB49560125D, PB75854223B, MB64519946S, LF69630430G, PF65824737J, LF32456929E, PB25089518K, PH70188143B, MB16987017S, MC12532742A, LL53046075H, PG57789576A, MF25415546C, PB49141716C, PB07816896D, PF20213621J, MK02374737A, LI37644375A, PL52484695G, ML25107313B, MI03526148A, PB13166830L, PE35468181A, PB49141753C, PB49141754C, PB49141746C, MF25415549C, LB31404287V, PD56609020B, PF36359610K, PB74566083I, PF36359609K, PB74566082I, PB74566085I, PB74566084I, PF12121233F, PK47256393B, PB59461793G, MB44578760C, LB25523921F, PB74566068I, LL35613611A, PB74566051I, MF25415545C, PB49141755C, PF32930998K, PF32930986K, PB02418572A, PB49141718C, MF25415548C, PA77083326A, PF54384000I, PB81162324N, PB81162325N, PF10201952J, MB11633520S, LB25349815F, JF39800047B, LB43428290W, MB29552340S, MJ16251941A, PB31050308I, MJ16251944A, MJ16251945A, PF32930979K, PF32930978K, MJ16251943A, PA32407505B, MF25415547C, PA32407542B, PA32407545B, PA32407556B; купюри номіналом 1000 гривень у загальній кількості 266 штук на загальну суму 266 000 гривень,наступними серією та номером: БЛ5501841, АВ5225891, АЄ6936460, АЖ0084927, АЕ0323798, ЕБ4406220, БА6807948, АД5590718, АВ5982759, ЕА5077264, БН1450092, БК8559274, БЛ8957021, БМ0843431, БП2119115, АБ7298821, БП2119116, БН0065892, ЕБ0346036, БК7922015, АС0636061, АГ4532869, ЕД8671665, ЕД4301840, ЕГ2175728, ЕВ9030451, АБ3331575, АИ7741574, БК9077408, АУ7171194, АУ4480407, АУ4480408, АУ4480409, ЕА3831970, АИ3277112, АБ4614089, БР7311946, БР9879540, АД4615157, БА9180725, БМ1789404, АА7401190, АА2163747, АЗ7440791, АА9676560, АБ4871337, ЕА3003492, БМ6771076, АЗ7020458, БМ4274478, БМ4274479, ЕБ5714037, АБ9517590, АЕ8243758, ЕА2898006, ЕВ1185883, БМ5523965, БМ8765703, БР3947290, ЯБ5767921, ЕВ4110620, АЕ2535592, АБ4309091, БМ4887821, БМ4887822, АТ0840053, АЖ1405728, АД9968768, АТ8252367, АА8562601, АУ4480405, АУ4480406, АА8204932, ЕД3681801, БМ5644296, ЕА7916117, АИ8248912, АЗ8480998, АГ0798123, АД2478294, АИ0229207, АВ4962403, АВ6236675, БМ0317370, БМ0317369, АГ9568792, ЕА1220125, АИ0222105, БЛ5469050, АБ2030286, БМ6154689, АВ8397067, АД9953763, ЯБ1360250, БК1987240, БК8227466, ЕГ9633807, ЕА7062319, ЕВ3994335, АВ6663105, БР7359416, ЕГ5221342, АД8612106, АБ7088759, ЕА2591783, АЕ9042099, ЕВ6433166, АГ5919590, БК6534721, БА6356927, БА8552474, АТ7848110, АР2454057, АМ5871567, ЕВ5746838, АЕ7523127, АВ5919224, АА5780561, БА3258471, АЕ8586423, ЕА4022084, АА9309461, АИ6930543, АЄ3639870, АВ2270718, ЕБ4983609, АЄ7825271, БЛ4287156, ЕА7982014, ЕА6815892, БР4268880, АЖ4077561, ЕА2573351, БЛ4067653, АБ6622333, АГ7813794, АГ5151544, БА9297139, БЛ5452627, БН0858000, АВ1910856, БЛ7308647, БЛ7308649, БЛ7308648, БЛ7308640, БЛ7308639, АЕ1639897, АЕ5949751, АА6657979, БМ9719264, АА2050063, БК8626120, АИ2135923, АЕ9343112, ЕГ6816448, ЯБ7492936, БК6354192, БМ0215000, АС7806051, БМ8328301, АА4742392, АГ2575290, ЕГ2701864, АБ9291057, АД3826947, ЕА6959802, АЖ8894050, ЕГ7883058, ЕВ0257302, ЕВ4026978, АБ9613664, АВ8599495, АА6964603, АЗ0354175, АЗ6553809, АВ5443376, АМ6231215, БР7342177, АЄ8632715, АБ2367733, ЕА1031279, АЄ3211612, БМ9423738, АБ4318820, БМ2865340, БР1057271, АА5441079, БК7039271, АЕ6575115, БК3377959, АС1296513, АТ4000241, АТ2751481, БА1494894, БА9898784, ЯБ4975885, АА5876170, АЄ1700597, АУ9387480, АВ0931749, АЕ3636302, БЛ3032292, БП2742999, ЕГ8246768, АЕ8404321, БН7062526, БЛ2407297, АБ0731668, АН0836784, АТ0006718, БМ7295976, АР7980619, АИ4779745, АИ4720699, АД6193387, АВ8419388, ЯБ3045235, АЕ1516777, ЕГ8331002, АГ3839966, АЖ1427444, БР4270250, АЖ5333255, АЖ9949554, ЕГ3573564, ЕА3634558, АН5932153, БК8202672, БР5825588, АИ9300670, АЖ8077244, ЕГ7609355, ЕА6769931, АЕ7227682, АЗ3381675, ЯБ1920470, АЄ0321948, АБ5335840, ЕА4520531, БМ2403969, ЕГ8384109, БМ2403975, ЕГ0518850, ЕВ0725400, ЕГ9641405, БА2303133, БП3977911, БП3977913, БП3977914, БП3977916, БП3977917, БК1038218, АД3736255, АЕ0169963, БК2601051, АУ7501058, ЕБ5780505, БР8625965, ЕГ8454304, ВТ4400848, АУ8953327, АТ8252365, АЕ2016719, АИ1576257; купюри номіналом 500 гривень у загальній кількості 108 штук на загальну суму 54 000 тисяч гривень наступними серією та номіналом:ЕИ4335445, ЕИ4335446, ЕИ4335447, ЕИ4335450, ЕИ4335451, ЕИ4335452, ЕИ4335443, ЕИ4335453, ЕИ4335454, ЕИ4335455, ЕИ4335456, АД2773136, ЕИ4335457, ЕИ4335458, ЕИ6885833, АМ0746761, БА4104612, АК6867491, ВЗ8438915, БВ0693788, ВД6579087, ЄД1287132, АЖ5328206, ХД3198779, АА5960971, АЕ6138826, ЕЗ5853474, ЦА5434663, ХВ1530479, АЄ8039523, АН7484058, АБ6176209, ВЗ1594369, ЕЖ7162799, АЗ0122968, ЕБ6830043, ЄЗ7129698, ХЗ7580772, ЦБ0664429, ЕЄ3864619, ЗГ1639863, ЕЄ4831246, ЕД0717300, АП2980717, ЕА1437213, ЕД1786835, ХЕ7341243, ХА1107266, ЄД5093055, БА6655019, АЛ0510000, АЕ7885327, ЄВ9831254, ХИ9176024, АЖ5084206, АН5664606, АМ9293295, ВЕ4601232, АП9555260, АН8838578, ЕИ4335448, ЕИ4335449, ЄЖ4435112, ЕЕ6592028, ХЄ6487955, АН7024269, ХА3748222, ХА5892552, АЖ3348165, БВ1135600, АЗ8328206, ВИ2371084, БА8121113, ЦА4053063, ХЖ1149326, ХА2909109, БВ9857989, ЕИ3113942, АБ6664852, ХБ9264384, ХБ4143461, АИ4041171, ХЖ4054443, АЕ4153058, ББ2197015, ЄД9154913, БА6561893, ХГ5033890, ЄЗ8660978, ЕГ7767584, ГВ2903220, ЕВ5934159, ЕЖ3676249, ЄГ1839223, АН5642313, ЄИ1260280, ХЖ0475759, АИ0493673, ХВ1045481, АЕ6603701, ЕА0994357, ВЕ7531957, ВЕ4913317, АП6651094, АМ9106217, ГА3326610, АМ9651016, ЕИ4335444.
02.11.2023 вищевказані документи та мобільний телефон, що вилучені в ході обшуку, постановою старшого слідчого відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_12 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, у зв'язку з тим, що вказані предмети та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки підтверджують протиправну діяльність з питань реєстрації самоскладених машин сільськогосподарського призначення в порушення чинного законодавства.
У зв'язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна, виникла необхідність в накладенні на нього арешту, так як незастосування зазначеного засобу забезпечення кримінального провадження, може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Власник вилученого майна ОСОБА_5 та адвокат ОСОБА_4 просили відмовити в задоволенні клопотання постільки вилучені речі та грошові кошти не є особистим майном ОСОБА_5 . Кошти передав йому брат на зберігання в сумі 9 000 доларів США. Інші грошові кошти є спільним майном його та дружини. Печатка, яка була вилучена під час обшуку є печаткою його дружини, яка здійснює підприємницьку діяльність як приватний підприємець.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 100 КПК України речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Згідно до ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. При цьому гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник, (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю).
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально - правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України на тимчасово вилучене майно слідчий, прокурор подає клопотання про арешт майна не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.
Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні внесені за № 42023252010000017 20.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
01.11.2023 року з 18 год. 02 хв. по 20 год. 11 хв. на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 30.10.2023 справа №712/11776/23, проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: бланки висновків спеціаліста під № АЯ 992774, №АЯ 992775 на 2 арк.; висновок спеціаліста № СБ 008454 на 1 арк.; висновки спеціаліста під № б/н з відтиском печатки ТОВ «СПЕЦУКРАВТОТРАНС» код 42781048 на 12 арк.; висновок спеціаліста під № СТ028613, № СТ011538, №СТ028611 на 3 арк.;накладна 028 від 17.08.2006 року;аркуш паперу з чорновими записами «0635777304»; бланк накладної ПП «Хлібодар» від 17.05.2006 р. на 2 арк; копія НС 568708 з додатками до нього на 3 арк.; не заповнений бланк до видаткового касового ордеру на 19 арк.;бланк незаповнений типова форма № КО-1 на 1 арк.;печатка «Державний реєстратор Виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаській області №4»; жорсткий диск MIAIWO 4813/30/5GGiGlS Super Speed; купюри номіналом 50 Євро в кількості 9 шт, загальною сумою 450 Євро, наступними серією та номером: PB3197574907, EB5385777318, WA6548926258, WA2961597259, UB6581421146, SD7530839219, WA6168031696, RD1512889573, VB1376963218; купюри номіналом 100 доларів США у загальній кількості 100 штук на загальну суму 10000 тисяч доларів США,наступними серією номером купюр KB6533072A, KI24952969A, KK70479417B, MB30556711S, MB77081034D, MJ63270871A, PF65824744J, PF65824751J, PF34808136K, PF65824753J, PF65824752J, PG06704501C, PG06704584C, PG06704502C, PF65824736J, MG01182331B, MG01182329B, MG01182330B, MK60859459C, MF75234167E, LB23535128F, MB67243077S, MB67243078S, LC03878313A, PB97054263I, MF81285044C, LB83484522J, PB49560487D, PB49560125D, PB75854223B, MB64519946S, LF69630430G, PF65824737J, LF32456929E, PB25089518K, PH70188143B, MB16987017S, MC12532742A, LL53046075H, PG57789576A, MF25415546C, PB49141716C, PB07816896D, PF20213621J, MK02374737A, LI37644375A, PL52484695G, ML25107313B, MI03526148A, PB13166830L, PE35468181A, PB49141753C, PB49141754C, PB49141746C, MF25415549C, LB31404287V, PD56609020B, PF36359610K, PB74566083I, PF36359609K, PB74566082I, PB74566085I, PB74566084I, PF12121233F, PK47256393B, PB59461793G, MB44578760C, LB25523921F, PB74566068I, LL35613611A, PB74566051I, MF25415545C, PB49141755C, PF32930998K, PF32930986K, PB02418572A, PB49141718C, MF25415548C, PA77083326A, PF54384000I, PB81162324N, PB81162325N, PF10201952J, MB11633520S, LB25349815F, JF39800047B, LB43428290W, MB29552340S, MJ16251941A, PB31050308I, MJ16251944A, MJ16251945A, PF32930979K, PF32930978K, MJ16251943A, PA32407505B, MF25415547C, PA32407542B, PA32407545B, PA32407556B; купюри номіналом 1000 гривень у загальній кількості 266 штук на загальну суму 266 000 гривень,наступними серією та номером: БЛ5501841, АВ5225891, АЄ6936460, АЖ0084927, АЕ0323798, ЕБ4406220, БА6807948, АД5590718, АВ5982759, ЕА5077264, БН1450092, БК8559274, БЛ8957021, БМ0843431, БП2119115, АБ7298821, БП2119116, БН0065892, ЕБ0346036, БК7922015, АС0636061, АГ4532869, ЕД8671665, ЕД4301840, ЕГ2175728, ЕВ9030451, АБ3331575, АИ7741574, БК9077408, АУ7171194, АУ4480407, АУ4480408, АУ4480409, ЕА3831970, АИ3277112, АБ4614089, БР7311946, БР9879540, АД4615157, БА9180725, БМ1789404, АА7401190, АА2163747, АЗ7440791, АА9676560, АБ4871337, ЕА3003492, БМ6771076, АЗ7020458, БМ4274478, БМ4274479, ЕБ5714037, АБ9517590, АЕ8243758, ЕА2898006, ЕВ1185883, БМ5523965, БМ8765703, БР3947290, ЯБ5767921, ЕВ4110620, АЕ2535592, АБ4309091, БМ4887821, БМ4887822, АТ0840053, АЖ1405728, АД9968768, АТ8252367, АА8562601, АУ4480405, АУ4480406, АА8204932, ЕД3681801, БМ5644296, ЕА7916117, АИ8248912, АЗ8480998, АГ0798123, АД2478294, АИ0229207, АВ4962403, АВ6236675, БМ0317370, БМ0317369, АГ9568792, ЕА1220125, АИ0222105, БЛ5469050, АБ2030286, БМ6154689, АВ8397067, АД9953763, ЯБ1360250, БК1987240, БК8227466, ЕГ9633807, ЕА7062319, ЕВ3994335, АВ6663105, БР7359416, ЕГ5221342, АД8612106, АБ7088759, ЕА2591783, АЕ9042099, ЕВ6433166, АГ5919590, БК6534721, БА6356927, БА8552474, АТ7848110, АР2454057, АМ5871567, ЕВ5746838, АЕ7523127, АВ5919224, АА5780561, БА3258471, АЕ8586423, ЕА4022084, АА9309461, АИ6930543, АЄ3639870, АВ2270718, ЕБ4983609, АЄ7825271, БЛ4287156, ЕА7982014, ЕА6815892, БР4268880, АЖ4077561, ЕА2573351, БЛ4067653, АБ6622333, АГ7813794, АГ5151544, БА9297139, БЛ5452627, БН0858000, АВ1910856, БЛ7308647, БЛ7308649, БЛ7308648, БЛ7308640, БЛ7308639, АЕ1639897, АЕ5949751, АА6657979, БМ9719264, АА2050063, БК8626120, АИ2135923, АЕ9343112, ЕГ6816448, ЯБ7492936, БК6354192, БМ0215000, АС7806051, БМ8328301, АА4742392, АГ2575290, ЕГ2701864, АБ9291057, АД3826947, ЕА6959802, АЖ8894050, ЕГ7883058, ЕВ0257302, ЕВ4026978, АБ9613664, АВ8599495, АА6964603, АЗ0354175, АЗ6553809, АВ5443376, АМ6231215, БР7342177, АЄ8632715, АБ2367733, ЕА1031279, АЄ3211612, БМ9423738, АБ4318820, БМ2865340, БР1057271, АА5441079, БК7039271, АЕ6575115, БК3377959, АС1296513, АТ4000241, АТ2751481, БА1494894, БА9898784, ЯБ4975885, АА5876170, АЄ1700597, АУ9387480, АВ0931749, АЕ3636302, БЛ3032292, БП2742999, ЕГ8246768, АЕ8404321, БН7062526, БЛ2407297, АБ0731668, АН0836784, АТ0006718, БМ7295976, АР7980619, АИ4779745, АИ4720699, АД6193387, АВ8419388, ЯБ3045235, АЕ1516777, ЕГ8331002, АГ3839966, АЖ1427444, БР4270250, АЖ5333255, АЖ9949554, ЕГ3573564, ЕА3634558, АН5932153, БК8202672, БР5825588, АИ9300670, АЖ8077244, ЕГ7609355, ЕА6769931, АЕ7227682, АЗ3381675, ЯБ1920470, АЄ0321948, АБ5335840, ЕА4520531, БМ2403969, ЕГ8384109, БМ2403975, ЕГ0518850, ЕВ0725400, ЕГ9641405, БА2303133, БП3977911, БП3977913, БП3977914, БП3977916, БП3977917, БК1038218, АД3736255, АЕ0169963, БК2601051, АУ7501058, ЕБ5780505, БР8625965, ЕГ8454304, ВТ4400848, АУ8953327, АТ8252365, АЕ2016719, АИ1576257; купюри номіналом 500 гривень у загальній кількості 108 штук на загальну суму 54 000 тисяч гривень наступними серією та номіналом:ЕИ4335445, ЕИ4335446, ЕИ4335447, ЕИ4335450, ЕИ4335451, ЕИ4335452, ЕИ4335443, ЕИ4335453, ЕИ4335454, ЕИ4335455, ЕИ4335456, АД2773136, ЕИ4335457, ЕИ4335458, ЕИ6885833, АМ0746761, БА4104612, АК6867491, ВЗ8438915, БВ0693788, ВД6579087, ЄД1287132, АЖ5328206, ХД3198779, АА5960971, АЕ6138826, ЕЗ5853474, ЦА5434663, ХВ1530479, АЄ8039523, АН7484058, АБ6176209, ВЗ1594369, ЕЖ7162799, АЗ0122968, ЕБ6830043, ЄЗ7129698, ХЗ7580772, ЦБ0664429, ЕЄ3864619, ЗГ1639863, ЕЄ4831246, ЕД0717300, АП2980717, ЕА1437213, ЕД1786835, ХЕ7341243, ХА1107266, ЄД5093055, БА6655019, АЛ0510000, АЕ7885327, ЄВ9831254, ХИ9176024, АЖ5084206, АН5664606, АМ9293295, ВЕ4601232, АП9555260, АН8838578, ЕИ4335448, ЕИ4335449, ЄЖ4435112, ЕЕ6592028, ХЄ6487955, АН7024269, ХА3748222, ХА5892552, АЖ3348165, БВ1135600, АЗ8328206, ВИ2371084, БА8121113, ЦА4053063, ХЖ1149326, ХА2909109, БВ9857989, ЕИ3113942, АБ6664852, ХБ9264384, ХБ4143461, АИ4041171, ХЖ4054443, АЕ4153058, ББ2197015, ЄД9154913, БА6561893, ХГ5033890, ЄЗ8660978, ЕГ7767584, ГВ2903220, ЕВ5934159, ЕЖ3676249, ЄГ1839223, АН5642313, ЄИ1260280, ХЖ0475759, АИ0493673, ХВ1045481, АЕ6603701, ЕА0994357, ВЕ7531957, ВЕ4913317, АП6651094, АМ9106217, ГА3326610, АМ9651016, ЕИ4335444.
Постановою старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 від 02.11.2023 року вилучені речі визнані речовими доказами.
Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідальності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «АНтріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series A N 296-A, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, п.п. 49-62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогам захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», п.п. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та з метою яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справ «Джеймс та інші проти Сполученого королівства», п. 50, Series A N 98).
Прокурор в клопотанні вказує, що накладення арешту необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів.
Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 30.10.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення. Проте в ухвалі зазначено, що у наданні дозволу на проведення обшуку з метою відшукання грошових коштів необхідно відмовити, оскільки грошові кошти не можливо однозначно ідентифікувати як такі, що отримані злочинним шляхом. Відтак, враховуючи викладені вимоги практики Європейського суду з прав людини вважаю, що в накладенні арешту на вилучені грошові кошти необхідно відмовити.
Також слідчий суддя вважає відмовити в накладенні арешту на вилучену при обшуку печату «Державний реєстратор Виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаській області №4», постільки дана печатка належить дружині ОСОБА_5 , яка здійснює свою підприємницьку діяльність.
В іншій частині клопотання суд вважає задовольнити, постільки без накладення арешту на вказане майно, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості досягти мети у встановлені істини у цьому кримінальному провадженні вважаю, що матеріали кримінального провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою збереження речового доказу, що може перешкодити кримінальному провадженню.
Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, зважаючи на те, що вилучені речі відповідають ознакам речового доказу, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів, клопотання прокурора задовольнити частково та накласти арешт на вилучені речі.
Керуючись ст. ст. 98, 100,131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку 01.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 30.10.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 : бланки висновків спеціаліста під № АЯ 992774, №АЯ 992775 на 2 арк.; висновок спеціаліста № СБ 008454 на 1 арк.; висновки спеціаліста під № б/н з відтиском печатки ТОВ «СПЕЦУКРАВТОТРАНС» код 42781048 на 12 арк.; висновок спеціаліста під № СТ028613, № СТ011538, №СТ028611 на 3 арк.; накладна 028 від 17.08.2006 року; аркуш паперу з чорновими записами « НОМЕР_1 »; бланк накладної ПП «Хлібодар» від 17.05.2006 р. на 2 арк; копія НС 568708 з додатками до нього на 3 арк.; не заповнений бланк до видаткового касового ордеру на 19 арк.; бланк незаповнений типова форма № КО-1 на 1 арк.; жорсткий диск MIAIWO 4813/30/5GGiGlS Super Speed.
В іншій частині клопотання відмовити.
Виконання ухвали про накладення арешту на майно покласти на старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1