Справа № 699/167/23
Номер провадження № 1-кс/699/349/23
щодо тимчасового доступу
13.11.2023 м. Корсунь-Шевченківський
Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у межах кримінального провадження № 12023255380000014 клопотання слідчої Слідчого відділення Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідча СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вищевказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
В обґрунтування заявленого клопотання, слідча зазначила, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває об'єднане кримінальне провадження № 12023255380000014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 309 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 15.03.2023, близько 10:00 год, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи власний мобільний телефон, із SІМ-карткою абонентський номер НОМЕР_1 , здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_6 , та представився останній працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », увівши її таким чином в оману, та повідомив ОСОБА_6 неправдиву інформацію про те, що з банківської платіжної картки, яка належить останній та емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_3 , невідомі особи несанкціоновано намагаються зняти грошові кошти, тож для запобігання втрати грошових коштів та вчинення відносно неї протиправних дій ОСОБА_6 необхідно поповнити рахунок власного абонентського номеру НОМЕР_2 .
Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 , використовуючи невстановлену у ході досудового розслідування електронно-обчислювальну техніку, від імені ОСОБА_6 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ввів номер мобільного телефону потерпілої, суму переказу, а також спеціальний таємний код з текстових повідомлень, що надходили внаслідок вчинення ОСОБА_5 протиправних дій відносно потерпілої ОСОБА_6 на її абонентський номер, яка в свою чергу будучи введена в оману повідомила їх ОСОБА_5 .
За результатами проведення операцій за допомогою ЕОМ ОСОБА_5 через платіжну систему ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив списання грошових коштів з належного ОСОБА_6 рахунку абонентського номера на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у загальному розмірі 1996,00 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 довів свій злочинний умисел до кінця, отримав вказані грошові кошти ОСОБА_6 , якими розпорядився в подальшому на власний розсуд, тим самим спричинивши ОСОБА_6 майнової шкоди у загальному розмірі 1996,00 грн.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , розподіливши заздалегідь між собою ролі, 08.04.2023, близько 19:08 год, перебуваючи за місцем свого спільного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи власні мобільні телефони, які саме в ході досудового розслідування не встановлено, із використанням SІМ-картки з номером НОМЕР_4 , ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_5 , який перебуває у користуванні ОСОБА_8 , якій представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ввів таким чином в оману останню, та повідомив ОСОБА_8 неправдиву інформацію про те, що з банківської платіжної картки, яка належить останній та емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_6 , невідомі особи несанкціоновано намагаються зняти грошові кошти шляхом поповнення мобільного рахунку, тож для збереження власних грошових коштів ОСОБА_8 необхідно здійснити переказ грошових коштів між своїми банківськими картками, після чого перевести грошові кошти на новостворений рахунок, який назве працівник банку.
Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 передав розмову з ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , яка повідомила інформацію про несанкціоноване зняття грошових коштів з її банківського рахунку та необхідні дії, які треба вчинити, для збереження грошових коштів.
Після цього, ОСОБА_8 , будучи введеною ОСОБА_5 та ОСОБА_7 в оману га виконуючи вказівки ОСОБА_7 , у ході продовжуваної телефонної розмови перерахувала грошові кошти двома транзакціями з власної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 в розмірі 1990,00 грн та 840,00 грн на банківську картку ОСОБА_7 НОМЕР_8 , та перерахувала грошові кошти двома транзакціями з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 в розмірі 1000,00 грн та 1000,00 грн на банківську картку ОСОБА_7 НОМЕР_8 .
Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 спільно довели свій злочинний умисел до кінця, отримавши вказані грошові кошти ОСОБА_8 на рахунок ОСОБА_7 , якими розпорядилися в подальшому на власний розсуд, тим самим спричинивши ОСОБА_8 майнової шкоди у загальному розмірі 4830,00 грн.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , розподіливши заздалегідь між собою ролі, 19.07.2023, близько 18:00 год, перебуваючи за місцем свого спільною проживання за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи власні мобільні телефони, здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_9 , що перебуває у користуванні ОСОБА_9 , якій представився працівником служби безпеки АТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », увівши таким чином в оману останню, та повідомив ОСОБА_9 неправдиву інформацію про те, що з банківської платіжної картки, яка належить останній та емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_10 , невідомі особи несанкціоновано намагаються зняти грошові кошти, тож для запобігання втрати грошових коштів ОСОБА_9 необхідно поповнити рахунок власного абонентського номера НОМЕР_9 .
Продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 передав розмову з ОСОБА_9 . ОСОБА_7 , яка повідомила інформацію про несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку потерпілої та про необхідні дії, які треба вчинити, для запобігання втрати грошових коштів.
Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований па протиправне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_7 , використовуючи невстановлену у ході досудового розслідування електронно-обчислювальну техніку, від імені ОСОБА_9 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ввела номер мобільного телефону потерпілої, суму переказу, а також спеціальний таємний код з текстових повідомлень, що надходили внаслідок вчинення ОСОБА_7 протиправних дій відносно потерпілої ОСОБА_9 на її абонентський номер, яка в свою чергу будучи введена в оману повідомила їх ОСОБА_7 .
За результатами проведення операцій за допомогою ЕОМ ОСОБА_7 та ОСОБА_5 через платіжну систему TOB ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили списання грошових коштів з належного ОСОБА_9 рахунку абонентського номера на рахунок банківської карги AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у загальному розмірі 3992,00 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 спільно довели свій злочинний умисел до кінця, отримавши вказані грошові кошти ОСОБА_9 , якими розпорядилися в подальшому на власний розсуд, тим самим спричинивши ОСОБА_9 майнової шкоди у загальному розмірі 3992,00 грн.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , розподіливши заздалегідь між собою ролі, 29.07.2023, близько 18:48 год, перебуваючи за місцем свого спільного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи власні мобільні телефони, з використанням SIM-картки з абонентським номером НОМЕР_11 , здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_12 , що перебуває у користуванні ОСОБА_10 , якій представився працівником служби безпеки AТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », увівши таким чином в оману останню, та повідомив ОСОБА_10 неправдиву інформацію про те, що з банківської платіжної картки, яка належить останній та емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_13 , невідомі особи несанкціоновано намагаються зняти грошові кошти шляхом їх переказу на інший банківський рахунок, тож з метою збереження власних грошових коштів ОСОБА_10 необхідно провести операції, які скаже оператор банку. Після цього ОСОБА_5 передав розмову з ОСОБА_10 . ОСОБА_7 , яка повідомила інформацію про несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку потерпілої та необхідні дії, які треба вчинити, для блокування переказу, а саме необхідність поповнити рахунок власного абонентського номера НОМЕР_12 .
Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_7 , використовуючи невстановлену у ході досудового розслідування електронно-обчислювальну техніку, від імені ОСОБА_10 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ввела номер мобільного телефону потерпілої, суму переказу, а також спеціальний таємний код з текстових повідомлень, що надходили внаслідок вчинення ОСОБА_7 протиправних дій відносно потерпілої ОСОБА_10 на абонентський номер останньої, яка в свою чергу будучи введеною в оману повідомила їх ОСОБА_7 .
За результатами проведення операцій за допомогою ЕОМ ОСОБА_7 та ОСОБА_5 через платіжну систему TOB ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили списання грошових коштів з належного ОСОБА_10 рахунку абонентського номера на рахунок банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у загальному розмірі 3992,00 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 спільно довели свій злочинний умисел до кінця, отримали вказані грошові кошти ОСОБА_10 , якими розпорядилися в подальшому на власний розсуд, тим самим спричинивши ОСОБА_10 майнової шкоди у загальному розмірі 3992,00 грн.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , розподіливши заздалегідь між собою ролі, 28.08.2023, близько 12:00 год, перебуваючи за місцем свого спільного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи власні мобільні телефони, здійснили телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_14 , що перебуває у користуванні ОСОБА_11 , а саме ОСОБА_7 здійснила телефонний дзвінок на вказаний номер потерпілої та представилася працівником служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ввівши таким чином в оману останню, та повідомила ОСОБА_11 неправдиву інформацію про те, що з банківської платіжної картки, яка належить останній та емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківським рахунком НОМЕР_15 , невідомі особи несанкціоновано намагаються зняти грошові кошти шляхом їх переказу на інший банківський рахунок.
Далі ОСОБА_5 з використанням SIM-картки з абонентським номером НОМЕР_11 здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_14 , що перебуває у користуванні ОСОБА_11 , якій представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вводячи таким чином в оману останню, та підтвердив неправдиву інформацію про те, що з її банківської платіжної картки невідомі особи несанкціоновано намагаються зняти грошові кошти, та повідомив, що для запобігання втрати грошових коштів ОСОБА_11 необхідно поповнити рахунок власного абонентського номера НОМЕР_14 .
Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 , використовуючи невстановлену у ході досудового розслідування електронно-обчислювальну техніку, від імені ОСОБА_12 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ввів номер мобільного телефону потерпілої, суму переказу, а також спеціальний таємний код з текстових повідомлень, що надходили внаслідок вчинення ОСОБА_5 протиправних дій відносно потерпілої ОСОБА_11 на її абонентський номер, яка в свою чергу будучи введена в оману повідомила їх ОСОБА_5 .
За результатами введення ОСОБА_7 та ОСОБА_5 отриманого від потерпілої коду у мобільному додатку через платіжну систему ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено списання грошових коштів з мобільного рахунку ОСОБА_11 на рахунок банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка перебувала під контролем ОСОБА_5 та була відкрита на ім'я останнього, у загальному розмірі 996,00 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 довели свій злочинний умисел до кінця, отримавши вказані грошові кошти ОСОБА_11 на підконтрольні їм рахунки, якими розпорядилися в подальшому на власний розсуд, тим самим спричинивши ОСОБА_11 майнової шкоди у загальному розмірі 996,00 грн.
З урахуванням інших встановлених на думку органу досудового розслідуванням обставин, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні таких кримінальних правопорушень:
- ч. 1 ст. 125 КК України - умисне легке тілесне ушкодження;
- ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб;
- ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану (у редакції Закону № 3233-ІХ від 13.07.2023);
- ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки (у редакції Закону № 3233-ІХ від 13.07.2023);
- ч. 1 ст. 309 КК України - незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів без мети збуту.
29.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 125, ч. 1ст. 309 КК України.
Крім того, 27.10.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.
У матеріалах провадження містяться документи, які підтверджують, що переказ грошових коштів (невикористаних) з абонентського номеру НОМЕР_9 здійснювався за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (через ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), тому саме у вказаних підприємств повинна зберігатися інформація, до якої орган досудового розслідування просить надати доступ. Також є підстави вважати, що інші кримінальні правопорушення вчинялись аналогічним шляхом з використанням платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (через ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), тому виникла необхідність в отриманні інформації також за такими абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 .
Тому на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, вилучення копій документів, від платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (від ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
З огляду на викладене, з метою приєднання витребуваних доказів до кримінального провадження для аналізу та оцінки в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду.
Органом досудового розслідування є СВ Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.
У судове засідання були викликані слідчий, прокурор та представники ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які до суду не з'явилися.
Слідча звернулася до суду із заявою про підтримання клопотання.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, передбачених ст. 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з приписами п.п. 2, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;
10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;
11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;
13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано: копії витягів з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень № 12023255380000014 від 20.01.2023; копії постанов про призначення групи слідчих та про призначення групи прокурорів; копії протоколів допиту потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 ; копію повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України від 29.09.2023; копію повідомлення про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України від 27.10.2023; копію квитанції № 19557-1074-54554026 у ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Надані докази підтверджують обставини, наведені слідчим на обґрунтування необхідності задоволення клопотання.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Ураховуючи вищенаведене, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам чинного кримінального процесуального законодавства, а дані, зібрані у матеріалах кримінального провадження, дають підстави зробити висновок про те, що з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення заходів забезпечення кримінального провадження, про які просить слідчий, є необхідним.
Указані в клопотанні документи мають значення для встановлення істини по справі, зокрема встановлення часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення та підтвердження причетності осіб до його вчинення. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
Ураховуючи викладене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої Слідчого відділення Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю кримінальному провадженні № 12023255380000014, внесеному до ЄРДР 20.01.2023 - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), як користувачів платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
надати заступнику начальника СВ Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 (кожен із яких має право діяти самостійно), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення вказаних документів, а саме:
1) належним чином завірені копії квитанцій до платіжних інструкцій про переказ коштів з номеру телефону на банківський рахунок:
- ідентифікатор - НОМЕР_2 , дата переказу - 15.03.2023 близько 10:02 год.;
- ідентифікатор - НОМЕР_9 , дата переказу - 19.07.2023 близько 18:35 год.;
- ідентифікатор - НОМЕР_12 , дата переказу - 29.07.2023 близько 19:00 год.;
- ідентифікатор - НОМЕР_14 , дата переказу - 29.07.2023 близько 12:00 год.;
2) інформація про банківський рахунок, на який було зараховано кошти шляхом переказу з вказаних абонентських номерів, із зазначенням номера банківського рахунку, власника банківського рахунку, на який здійснено переказ коштів, місця проведення операції та призначенням платежу;
3) інформація про переведення коштів з вказаного банківського рахунку на інший (інші) рахунок (рахунки) із зазначенням номера банківського рахунку, власника банківського рахунку, на який здійснено переказ коштів, місця проведення операції, призначенням платежу, якщо така операція проводилась;?
4) інформація про номер мобільного телефону, з якого здійснювалися операції по переказу невикористаних коштів абонентами: НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 на банківський рахунок та/або номер мобільного телефона, із зазначенням місця проведення операції.
Ухвала залишається в силі протягом строку досудового розслідування у кримінальному провадженні - до 29.11.2023.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1